根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关要求，中信证券股份有限公 司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为三诺生物传感股份有限公司（以下 简称"三诺生物"或"公司"）的保荐机构，对公司2023年度日常关联交易确认和2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查。具体情况如下： 一、2023 年度日常关联交易执行情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于 2023 年 4 月 6 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议并通过《关于公 司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2023 年度与参股公司长沙心诺健康产业投资有限公司（2023 年 6 月成为三诺生物控 股子公司，以下简称"心诺健康"）的全资子公司 Trividia Health Inc. （以下简称 "Trividia"）、北京糖护科技有限公司（以下简称"北京糖护"）发生日常关联交易， 交易金 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称： | 三诺生物 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称： | 三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"三诺 生物"）拟以自有资金向控股子公司长沙心诺健康产业投资有限公司（以下简称 "心诺健康"）提供财务资助不超过 5 亿人民币，期限为公司 2023 年年度股东大 会审议通过之日起三年，并按实际使用资金以不低于同类业务同期银行贷款利率 与财务资助对象结算资金使用费。上述额度在授权期限内，资金可滚动使用。心 诺健康在资金宽裕时，可提前还款。 2、本次向心诺健康提供财务资助事项已经独立董事专门会议审议通过，并 经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议通过后方可实施。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其 ...

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面 进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参与。 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其 摘要已于 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网。 为使投资者能够进一步了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00- ...

三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 23 日（星期三）上午 10 时以通讯方式召开。应出 席本次会议的独立董事 3 人，实际出席本次会议的独立董事 3 人，分别为袁洪先 生、康熙雄先生、陈纪正女士。经全体独立董事共同推举，本次会议由独立董事 袁洪先生召集、主持。公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事会专门会议工 作细则》的规定。 二、会议审议情况 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 （二）审议并通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》 三诺生物传感股份有限公司 经与会独立董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议并通过《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 根据《公司独立董事会专门会议工作细则》的有关规定，独立董事专门会议 应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持。公司全体独立董事一 致同意由独立董事袁洪先生担任公司第五届董事会独立董事专门会议召集人，负 责召集和主持独立董事专门会议，任期自公司第五届 ...

三诺生物传感股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 关于公司独立董事于袁洪、康熙雄、陈纪正的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事袁洪、康熙雄、陈纪正的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要法人 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 1 ...

| 关联人 | 关联交易 类别 | 关联交易内容 | 实际发生 金额 | 预计 金额 | 实际发生额 占同类业务 比例(%) | 实际发生额 与预计金额 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 差异(%) | | | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认和 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时 调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。 一、2023 年度日常关联交易执行情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于 2023 年 4 月 6 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会 ...

三诺生物传感股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈纪正） 三诺生物传感股份有限公司 各位股东及股东代表： 2023年度，本人作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉 履职，积极出席、列席公司2023年度召开的相关会议，充分了解和审议董事会及 其下属委员会提交的各项议案内容，独立、客观、审慎发表意见及建议，与公司 管理层就公司经营治理等方面保持着紧密的沟通和交流，充分履行了独立董事职 责，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 现就2023年度本人履行公司独立董事职责情况汇报如下： 三诺生物传感股份有限公司 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会 ...

北京植德律师事务所 关于三诺生物传感股份有限公司 第三期员工持股计划调整事项的法律意见书 植德（证）字[2024]号 001-2 号 二〇二四年四月 Merits&TreeLawOffices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层邮编：100007 5 thFloor,RafflesCityBeijingOfficeTower,No.1DongzhimenSouthStreet, DongchengDistrict,Beijing100007P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 致：三诺生物传感股份有限公司 根据三诺生物与本所签署的《律师服务协议书》，本所接受三诺生物的委托， 担任三诺生物实施第三期员工持股计划的专项法律顾问，并已出具了"植德（证） 字[2024]001-1 号"《北京植德律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司第三 期员工持股计划的法律意见书》（以下简称"员工持股计划法律意见书"）。 本所律师根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等公司规章制度的 规定和要求，恪尽职守，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行监事会职 责，积极出席各项会议，认真审议各项议案，对公司规范运作情况、财务情况、 信息披露、募集资金的使用和管理、内部控制执行情况及董事、高级管理人员的 履职情况等进行监督，在维护公司和股东的合法权益、建立健全公司管理制度、 完善公司法人治理结构等方面发挥了积极作用。现就公司 2023 年度监事会工作 情况报告如下： 一、 监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会，审议并通过 19 项议案，全体监事均 亲自出席，历次会议的召集、召开、审议和表决程序均符合《公司法》等法律法 规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等制度的有关规定。公司监事会 会议召开的具体情况如下： ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于公司及 子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申 请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。现将相关事宜公告如下： 为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，充分利用 资金杠杆作用缓解潜在资金压力，根据公司经营计划安排，公司及子公司拟向包 括银行在内的相关金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信 品种及用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、票 据贴现、应收账款保理、各类保函等综合业务。上述授信额度不等同于实际融资 金额， ...