北京同有飞骥科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内的控股子公司。公司为他人提供 担保，包括为其控股子公司提供担保，适用本制度的规定。 第三条 公司提供担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经董事会或股东大会批准，公司不 得对外提供担保。 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。公司为其控股子公司、参股公司提供担 保，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等担保或 者反担保等风险控制措施。相关股东未能按出资比例向公司控股子公司或者参股 公司提供同等比例担保或反担保等风险控制措施的，公司董事会应当披露主要原 因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 二〇二三年十二月 信息披露管理制度 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的原则和一般规定 1 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 5 | | 第四章 | 信息披露的程序 30 | | 第五章 | 信息披露事务管理 32 | | 第六章 | 信息披露档案的管理 35 | | 第七章 | 信息保密制度 36 | | 第八章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 37 | | 第九章 | 投资者关系活动范围 38 | | 第十章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 38 | | 第十一章 | 责任追究机制 39 | | 第十二章 | 附则 39 | 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和 个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 北京同有飞骥科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京同有飞骥科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主持 委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等规定，对公司第五届董事会第一次会议相关事项进 行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 王永滨 郑登津 吴 蕊 1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 2、本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、 工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求，均未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章 程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-087 北京同有飞骥科技股份有限公司 公司监事会监事一致同意选举杨大勇先生为第五届监事会主席，任期与本届 监事会一致。 杨大勇先生简历详见公司 于 2023 年 10 月 21 日 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第五届监事会第一次会议决议。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 11 月 6 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现 场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 3 日通过书面方式送达所 有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监 事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书时志峰女士列席了会议。本次会议 采用现场书面方式表决，会议的召集、召 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-086 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举战略委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，关于选举各专门委员 会组成人员的表决结果如下： 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 6 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现 场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 3 日以书面方式送达给所 有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由董 事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （1）关于公司董事会战略委员会组成人员 1、审议通过《关于 ...

北京植德律师事务所 关于北京同有飞骥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023] 0145 号 致：北京同有飞骥科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京同有飞骥科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第四届董 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-088 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员等事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会及高级管理人员任期已届满。公司于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第一次临 时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事 会、监事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理的换届 聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 非独立董事：周泽湘先生（董事长）、佟易虹先生、杨建利女士、仇悦先生； 独立董事：王永滨先生、郑登津先生、吴蕊女士。 上述人员任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-084 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会职工代 表监事任期届满，公司为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室召开了职工代表大会，选举职工 代表担任公司第五届监事会职工代表监事。 朱静女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会选举产生第五届监 事会非职工代表监事之日起计算。 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 经全体与会职工代表审议，会议选举了朱静女士（简历详见附件）为公司第 五届监事会的职工代表监事。 监 事 会 2023 年 11 月 6 日 特此公告。 北京同有飞骥科技股份有限公司 附件：朱静女士简历 朱静女士，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；历任公 司行政部经理、营销管理中心综合部经理；现任公司营销管理中 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-085 北京同有飞骥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 6、本次会议由公司第四届董事会召集，第四届董事会董事长周泽湘先生主 持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结 合的表决方式。 3、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 15:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30， 下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 ...