北京同有飞骥科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的 使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合《北京 同有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京同有飞骥科 技股份有限公司股东大会议事规则》《北京同有飞骥科技股份有限公司董事会议 事规则》《北京同有飞骥科技股份有限公司总经理工作细则》等公司制度，制定 本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商 标权、土地使用权等无形资产及其他资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 财务管理制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | | | - 3 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务组织体系 | | | - 3 - | | 第三章 | 会计管理制度 | | | - 4 - | | 第四章 | | 会计政策概述、会计估计变更和差错更正 | | - 5 - | | 第五章 | 重要会计政策、会计估计 | | | - 8 - | | 第六章 | 货币资金管理制度 | | - | 29 - | | 第七章 | 资金筹集 | | - | 32 - | | 第八章 | 对外投资 | | - | 32 - | | 第九章 | 成本和费用 | | - | 35 - | | 第十章 | 利润及利润分配 | | - | 36 - | | 第十一章 | 会计核算管理 | | - | 40 - | | 第十二章 | 财务报告 | | - | 41 - | | 第十三章 | 会计档案管理 | | - | 43 - | | 第十四章 | 财务电算化管理 | | - | 45 - | | 第十五章 | 财务预算管理 | | ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互 信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京同有飞骥科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真 实、准确、完整地介绍和反映公 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 股东大会网络投票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称股东大会网络投票是指股东通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统是指利用网络与通信 技术，为公司股东行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 第四条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网 络投票系 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-086 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举战略委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，关于选举各专门委员 会组成人员的表决结果如下： 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 6 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现 场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 3 日以书面方式送达给所 有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由董 事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （1）关于公司董事会战略委员会组成人员 1、审议通过《关于 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-085 北京同有飞骥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 6、本次会议由公司第四届董事会召集，第四届董事会董事长周泽湘先生主 持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结 合的表决方式。 3、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 15:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30， 下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等规定，对公司第五届董事会第一次会议相关事项进 行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 王永滨 郑登津 吴 蕊 1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 2、本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、 工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求，均未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章 程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司 ...

北京植德律师事务所 关于北京同有飞骥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023] 0145 号 致：北京同有飞骥科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京同有飞骥科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第四届董 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-084 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会职工代 表监事任期届满，公司为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室召开了职工代表大会，选举职工 代表担任公司第五届监事会职工代表监事。 朱静女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会选举产生第五届监 事会非职工代表监事之日起计算。 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 经全体与会职工代表审议，会议选举了朱静女士（简历详见附件）为公司第 五届监事会的职工代表监事。 监 事 会 2023 年 11 月 6 日 特此公告。 北京同有飞骥科技股份有限公司 附件：朱静女士简历 朱静女士，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；历任公 司行政部经理、营销管理中心综合部经理；现任公司营销管理中 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-088 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员等事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会及高级管理人员任期已届满。公司于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第一次临 时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事 会、监事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理的换届 聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 非独立董事：周泽湘先生（董事长）、佟易虹先生、杨建利女士、仇悦先生； 独立董事：王永滨先生、郑登津先生、吴蕊女士。 上述人员任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执 ...