中颖电子 公司章程 中颖电子股份有限公司 章 程 1 | 2 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制 ...

上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划回购注销第三个解锁期部分限制性股票及 第二个解锁期解锁、回购注销股票数量 更正事宜的法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划回购注销第三个解锁期部分限制性股票及 第二个解锁期解锁、回购注销股票数量 更正事宜的法律意见书 致：中颖电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（以下简称"《自律监管指 南第 1 号》"）等法律、法规和规范性文件以及《中颖电子股份有限公司章程》 （以 ...

独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引2号》"）等法律法规、规范性文件及中颖电子股份有 限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独 立董事，对公司第五届董事会第七次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次 会议涉及的相关事项发表独立意见如下： 一、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和独立意见 经核查，截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况。 中颖电子 独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 中颖电子股份有限公司 二、 关于公司对外提供担保情况的说明和独立意见 经核查，截止报告期末，公司实际担保（包括母公司为子公司）总额是32,500 万元，占公司净资产的19.26%，无违规担保和逾期对外担保情况，不存在涉及诉 讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。我们认为，公司已制定 《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 和关联 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-051 中颖电子股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 但股票暂不上市的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月30日在中国证监会 指定信息披露网站上披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》（公告编号：2023-018）。 经事后核查发现，上述公告中的本次可解除限售的限制性股票数量和回购注销数 量有误，现对上述公告相关内容更正如下： （一）特别提示： 更正前： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计122名，部分激励对象的综合评分 未达A，公司拟对其已获授但尚未解除限售的303股限制性股票实施回购注销。本 次可解除限售的限制性股票数量为990,656股，占公司目前总股本的0.2896%； （二）二、本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成 就的说明/（二）解除限售条件成就的说明 更正前： ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-050 中颖电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中颖电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第七次会议决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《提 议召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月12日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年9月12日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年9月12 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-049 中颖电子股份有限公司 关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予 第三个解锁期部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开的第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟回购注 销 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期部分限制性股票的议案》， 本次拟回购注销部分限制性股票相关事项的内容如下： 一、本次激励计划简述及已履行的审议程序 1、2020 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过 了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公司独立 董事发表了独立意见。 2020 年 11 月 19 日，公司召开第四届监事会第八次会议，会议 ...

中颖电子股份有限公司 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号文）及 其他相关规定，公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示： 本表已于 2023 年 8 月 18 日获董事会批准 中颖电子股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 18 日 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-043 中颖电子股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 现就近期公司购买理财产品的相关事宜公告如下： | 投资主体 | 受托人名称 | 关联关系 | 产品名称 | 风险类型 | 金额 （万元） | 起始日期 | 终止日期 | 预计收益率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 子公司 | 华一银行 | 无 | 月惠盈 | 低风险 | 3,000 | 2023/7/18 | 2023/8/18 | 1.20%或 2.54% | | | | | | | | | | 或 2.64% | | 子公司 | 华一银行 | 无 | 月惠盈 | 低风险 | 5,000 | 2023/7/18 | 2023/10/18 | 1.50%或 2.65% | | | | | | | | | | 或 2.75% | | 子公司 | 华一银行 | 无 | 月惠盈 | 低风险 | 3,500 | 2023/7/25 | 2023/10/25 | 1.50%或 2.65% | | | | | | ...

公司概况 - 公司专注于芯片设计，在偏专用MCU领域已取得不错的市场份额，处于国产芯片领先群 [2] - 锂电池管理芯片在国内市场的销售也处于国产芯片的市场领先地位 [2] - 公司产品逐步高端化、特色化，并以服务大品牌客户为主要竞争策略 [2] 产品与市场 - 2022年，公司过半的锂电池管理芯片销售额是应用在手机上 [3] - 在家电产品营收中，白电比重会逐步提高，公司是国产白电MCU的头部企业 [3] - AMOLED显示驱动芯片逐步进入国民手机市场，国产面板厂的产能也在逐步释放 [3] 未来展望 - 公司将持续在进口替代的道路上发力，芯片具备国际竞争力 [2] - 车规MCU今年预期会有小量的销售，车用锂电池管理芯片要做到车规的安全等级 [3] - 明年趋势还不错，预期市场会逐步恢复，目前市场是弱复苏格局 [3] 财务与风险 - 公司主要产品的生命周期长，目前看来所提的存货跌价损失备抵金额是合适的，没有额外再提拨减值的风险 [3] - 全年同比增长确定性高的是动力锂电池管理芯片，主要用于电动自行车、扫地机器人及无线吸尘器等 [3]

市场趋势与竞争 - MCU 市场呈现弱复苏趋势，逐步向好 [2] - 小家电市场竞争激烈，部分客户回流 [2] - 终端大厂自产 IC 芯片的模式不可行，可能导致产品品质不可控 [2] - 通用型 MCU 和小家电低端市场价格战激烈，可能淘汰小型公司 [4] 产品与技术 - WiFi/BLE-COMBO 产品预计年底前流片，结合多款 MCU 开拓市场 [2] - 车规 MCU 有机会开始贡献销售，AFE 产品预计 2024 年下半年推出 [3] - AMOLED 显示驱动芯片厂商需与面板厂紧密合作，国产面板厂产能释放利好进口替代 [4] 销售与库存 - 去年销售 7 亿多颗芯片，与前年持平 [4] - 库存分布与销售比例差异不大，半成品约占四成 [3] - 国外市场销售开始开拓，长期趋势可望增长 [3] 毛利率与价格 - 一季度毛利率同比下滑明显，主要受产品组合影响 [3] - 晶圆代工价格趋势易跌难涨，行业产能充裕 [3] 未来增长方向 - 短期增长与经济恢复相关，新产品推出将带来增量 [3] - 芯片进口替代趋势乐观，总体环境有利于公司扩大份额 [3] - 大家电市占率估计已超一成，扩展空间仍大 [4] 竞争对手 - 大家电领域主要竞争对手包括瑞萨-NEC、英飞凌、德仪等国外大厂 [4] - 国内同类型厂商市场推展情况与公司存在一定差距 [4]