江苏润和软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实落实股东 会决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《江苏润和软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负责， 依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，以公司利益 最大化为行为准则。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 第二章 董事会职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制 ...

第一章 总则 第一条 为完善江苏润和软件股份有限公司（ 以下称"公司"）治理结构，规范 公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《江苏润和软件股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，特制定本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 江苏润和软件股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保 有足够的时间 ...

江苏润和软件股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏润和软件股份有限公司 2024 年年度报告 2025-014 2025 年 04 月 1 江苏润和软件股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对 任何投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广 大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 公司治理 | ...

润和软件（300339）公告，2024年营业收入33.99亿元，同比增长9.43%。归属于上市公司股东的净利润 1.61亿元，同比下降1.64%。基本每股收益0.2元/股，同比下降4.76%。公司计划不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。 ...

据了解，中证系列规模指数分别反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。该指数以2004年 12月31日为基日，以1000.0点为基点。 从指数持仓来看，中证小盘500指数十大权重分别为：光启技术（0.88%）、江淮汽车（0.85%）、赤峰 黄金（0.67%）、胜宏科技（0.66%）、润和软件（0.56%）、华工科技（0.55%）、四川长虹 （0.52%）、芯原股份（0.52%）、苏州银行（0.51%）、东山精密（0.48%）。 金融界4月16日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，中证小盘500指数 (中证500，000905)下跌0.81%，报 5556.86点，成交额1637.51亿元。 数据统计显示，中证小盘500指数近一个月下跌8.15%，近三个月上涨1.45%，年至今下跌2.15%。 从中证小盘500指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比52.73%、深圳证券交易所占比47.27%。 从中证小盘500指数持仓样本的行业来看，工业占比22.12%、信息技术占比18.54%、原材料占比 14.61%、医药卫生占比10.41%、金融占比9.24%、可选消费占比7.41%、通信服务占比6.24%、主要消 ...

股权结构 - 控股股东及实控人持股60,316,585股，占总股本7.57%[2] 质押情况 - 控股股东及实控人质押股份59,890,000股，占持股99.29%，占总股本7.52%[2] - 润和投资质押610,000股，占其所持1.73%，占总股本0.08%[3] - 周红卫质押590,000股，占其所持2.36%，占总股本0.07%[3] 到期情况 - 未来半年到期质押股份2,375万股，对应融资余额27,400万元[7] - 未来一年到期质押股份3,567万股，对应融资余额61,150万元[7] 财务状况 - 2024年前三季度润和投资资产负债率40.23%[9] - 截至披露日，润和投资借款总额8.085亿元[11] 关联交易 - 2023年度关联交易金额212.18万元，2024年前三季度为158.42万元[13]

文章核心观点 公司第七届董事会第十四次会议审议通过调整第二期员工持股计划持有人份额的议案 [1][2] 会议召开情况 - 会议于2025年4月2日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开 [1] - 会议通知及相关资料于2025年3月28日以电话、邮件、专人送达等方式发出 [1] - 应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长周红卫主持，监事和高级管理人员列席 [1] - 会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规，合法有效 [1] 议案审议情况 - 审议通过《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》 [1] - 因部分员工离职，管理委员会收回10名相关人员未解锁权益份额21万股（对应243.60万份份额） [2] - 将收回的权益份额授予公司管理骨干、核心员工3人（新增1人，原参加2人），每股价格11.60元 [2] - 调整的参加对象不含公司董事、监事及高级管理人员 [2] - 表决情况为同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过 [2]

文章核心观点 监事会同意本次调整公司第二期员工持股计划持有人份额事项 [1][2] 关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的核查意见 - 公司第二期员工持股计划管理委员会收回10名相关人员未解锁权益份额21万股（对应243.60万份份额）并调整持有人及份额情况 [1] - 董事会同意管理委员会提交的持有人份额调整方案，将收回的权益份额授予公司管理骨干、核心员工3人（新增1人，原参加对象2人） [1] - 调整人员名单无误，持股计划调整人员分配份额的来源、分配数量确定依据充分 [1] - 调整符合相关法规及公司规定，已履行必要决策程序 [2] - 不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，参加对象主体资格合法有效 [2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2]

员工持股计划 - 2022年4月28日，16486289股过户至员工持股计划账户，占总股本2.07%[2] - 修订后分三期解锁，比例40%、30%、30%[3] - 2024年4月27日，第一个锁定期届满[4] 权益份额调整 - 收回10名离职员工未解锁权益份额21万股，对应243.60万份[7] - 将21万股授予3名管理骨干和核心员工，每股11.60元[7] 获授份额情况 - 张萍等3人获授不同份额及对应股份[8] - 董监高合计获授份额2766.60万份，对应238.50万股[8] - 317名管理骨干和核心员工合计获授16357.4952万份，对应1410.1289万股[8]

会议情况 - 公司第七届董事会第十四次会议于2025年4月2日召开，应出席董事7人，实际出席7人[1] 员工持股计划 - 收回10名离职人员未解锁权益份额21万股，对应243.60万份份额[1] - 收回份额授予3名管理骨干和核心员工，每股价格11.60元[1] 议案表决 - 《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》表决：同意7票，反对0票，弃权0票[2]