昆仑万维科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、参加董事会、股东大会情况 2024 年公司共召开了十二次董事会，四次股东大会。本人应参加十二次董事会， 实际参加十二次董事会，一次为现场参加，十一次为通讯方式参加；本人应列席四次股 东大会，实际列席四次股东大会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉 义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案。 二、参加董事会专门委员会情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。本人在公司担任审 计委员会主任委员、提名委员会委员。 1、审计委员会工作情况 2024 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人作为审计委员会委员，实际出席 4 次审计委员会，具体审议事项如下： | 成员情况 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 张晨宇，李东红，黄国强 | 2024 年 04 月 23 日 | 审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》， 《关于公司<2023 年年度审计报告>的议案》，《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》，《关于 2023 年度 ...

昆仑万维科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《昆仑万维科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或公司章程所定人数的2/3时； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （七）法律、行 ...

昆仑万维科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： | 成员情况 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 李东红，钱实穆，刘晓宇 | 2024 年 03 月 29 日 | 审议通过《关于公司<2024 年第一期限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》，《关于公司<2024 年第一期限制性股票 | | | | 激励计划实施考核管理办法>的议案》，《公司 2024 年第一期限 | | | | 制性股票激励计划激励对象名单的议案》 | | 李东红，钱实穆，刘晓宇 | 2024 年 04 月 15 日 | 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 | | 李东红，钱实穆，刘晓宇 | 2024 年 04 月 23 日 | 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》，《关于 2024 | | | | 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 | | 李东红，钱实穆，刘晓宇 | 2024 年 5 月 29 日 | 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归 | | | | 属条件成就的议案》，《关于 2023 年限制性股票激励计 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及其各控股子公司、分公司[3] 信息保密规定 - 董事和高管等涉密人员报告披露前不得泄露内容[4] - 年报披露前不得向无依据外部单位提前报送年度统计报表[4] - 向外部报送未公开重大信息需登记内幕信息知情人[4] - 向外部提供未公开重大信息、财务数据需多部门审核批准[5] - 向外部提供信息需提供保密承诺书并要求签署回执[5][6] - 公司应对外部信息使用情况详细记录并归档保存[6] 信息泄露处理 - 外部单位信息泄露应通知公司，公司向监管机构和交易所报告并公告[6] 违规处理 - 公司人员违反制度造成影响或损失将受处分，严重的追究责任[7] 制度实施时间 - 制度自2025年4月25日颁布之日起实施[10]

证券简称：昆仑万维 证券代码：300418 2025 年 4 月 1 昆仑万维科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 报告说明 一、重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、编制依据 本报告书是公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的规定，结合本公 司 2024 年度在履行社会责任方面的具体情况编制的，从社会责任各种实践角度诠释了 公司对企业社会责任的认知与理解。 三、时间范围 八、报告获取 本报告以网络电子版形式发布，可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅获取。 本报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容适度向前延伸。 四、发布周期 本报告为年度报告。 五、报告范围 上市公司合并范围。 六、数据来源 报告中的经营数据来源于昆仑万维科技股份有限公司审计报告，其他数据来源于公 司内部文件和信息统计系统。 七、指代说明 为了便于表述及方便阅读，在本报告中，昆仑万维科技股份有限公司简称"公司" 或"昆仑万维"。 2 目 录 | 第一 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-028 昆仑万维科技股份有限公司 关于 2024 年度证券投资的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关规定要求，公司董事会对 2024 年证券投资情况进行了认 真核查，现将具体情况说明如下： 二零二五年四月二十五日 | | | | | | | | 计入 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 本期 | 权益 | | | | | | | | 证券 | 证券 | 证券 | 最初 | 会计 | 期初 | 公允 | 的累 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | 会计 | 资金 | | 品种 | 代码 | 简称 | 投 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-027 昆仑万维科技股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业 务收入15.05亿元。 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间为公司提供202 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-034 昆仑万维科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"昆仑万维"或"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、 《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》对会计政策进行了变更。 本次会计政策变更无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年8月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源， 以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足资产确认条 件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规 定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-031 昆仑万维科技股份有限公司 二、审议情况 公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于撤销监事会及监事的议案》，该 议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、《经与会监事签字的公司第五届监事会第十五次会议决议》 特此公告。 昆仑万维科技股份有限公司监事会 二零二五年四月二十五日 关于撤销监事会及监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、撤销监事会及监事的情况 根据《公司法》和证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》， 公司决定由董事会审计委员会根据《公司法》规定行使监事会的职权，不再设监事会及 监事，并同步对《公司章程》进行修订。 因公司不再设监事会及监事，冯国瑞先生不再担任监事会主席职务，安梦先生和王 亚茹女士不再担任监事职务。 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-033 昆仑万维科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订部分治理制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 根据公司经营业务发展需要,同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公 司章程》和相关治理制度进行系统性的梳理与修订。 二、《公司章程》及相关制度修订情况 （一）《公司章程》相关条款及具体修订内容详见公司于同日披露的《公司章程修 正案》 （二）本次制定、修 ...