募集资金情况 - 2022年向特定对象发行股票，募资269,999,999.20元，净额266,025,122.29元[1] - 截至2024年末，募资净额26,578.66万元，累计使用26,616.84万元，未使用金额为0[2] 募投项目情况 - “偿还有息负债”计划投资5000万元，累计投入5000万元，进度100%[16] - “补充流动资金”调整后投资21,578.66万元，累计投入21,616.84万元，进度100.18%[16] 合规情况 - 2024年未变更募投项目，累计变更总额及比例为0[10][16] - 2024年募集资金披露、存放等无违规情形[11]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-033 特此公告。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2025年4月15日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升投资者服务质量，优化投资者沟通渠道，北京双杰电气股份 有限公司（以下简称"公司"）将自2025年4月16日起启用新的投资者热线电 话，原联系电话不再作为投资者热线使用。现将相关情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者热线电话 | 010-62987100 | 010-62979948-8888 | 除上述调整外，公司联系地址、传真、电子邮箱等其他联系方式保持不 变。敬请广大投资者关注以上变更，由此给您带来的不便，敬请谅解。欢迎广 大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。 北京双杰电气股份有限公司 关于变更投资者热线电话的公告 ...

北京市双杰电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京市双杰电气 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华 会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽 路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。 2024年度末合伙人数量1 ...

审计机构续聘 - 2025年4月15日公司同意续聘中兴华所，待股东大会审议通过生效[1][12] - 审计委员会等均同意续聘[10][11][12] 审计机构情况 - 2024年末中兴华所合伙人199人，注册会计师1052人等[2] - 2024年中兴华所收入总额203,338.19万元等[2] - 2024年度中兴华所上市公司年报审计170家[3] 审计费用 - 2024年度公司审计费用182.8万元，较上期无明显变化[9]

财报与业绩说明会安排 - 《2024年年度报告》于2025年4月16日披露[1] - 2024年度业绩说明会于2025年4月24日15:00 - 16:30举行[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在同花顺路演平台举行[1] 投资者参与方式 - 投资者可登录同花顺路演平台直播间提问[1] - 可用同花顺手机炒股软件扫描二维码进入路演直播间提问[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[3] 出席人员 - 出席业绩说明会人员有董事长、总经理赵志宏等[3]

业绩总结 - 2023年向特定对象发行股票，发行价3.68元/股，发行73,369,565股，募资269,999,999.20元，净额266,025,122.29元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金净额26,578.66万元，利息及理财收入38.18万元，使用26,616.84万元，未使用金额为0 [9][10] 未来展望 - 2025年监事会加强学习提升业务水平[15] - 2025年监事会按法规监督董事会和高管[16] - 2025年监事会督促公司完善治理结构[16] - 2025年监事会加强落实监督职能，列席董事会[16] - 2025年监事会至少召开两次工作例会[16] 其他新策略 - 监事会加大对董事和高管履职等监督[17] - 监事会以财务监督为核心检查财务情况[17] - 监事会加强内控防范风险和资产流失[17] - 监事会与内外部审计沟通掌握公司情况[17] 合规评价 - 2024年监事会召开8次会议[2] - 监事会认为公司运作规范，内控完善[4] - 监事会认为公司财务管理规范，报表真实[5][6] - 关联交易遵循原则，未损害中小股东利益[7] - 对外担保决策合规，无损害股东利益情况[8] - 募集资金管理使用合规，披露无重大问题[10] - 监事会认为内控自评报告反映内控情况[11] - 公司执行内幕信息制度无违规[12] - 监事会认为年报编制审核程序合规，内容真实准确完整[13]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 分红策略 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，或近三年累计不少于近三年平均可分配利润的30%[3] - 多种情况可不现金分红，如重大投资超净资产10%且超5000万元等[4] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%；有支出最低40%；成长期有支出最低20%[4]

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-022 北京双杰电气股份有限公司 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （一）股东大会届次 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司董事会保证 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14 时 50 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15--15:00 期间的任意时 间。 1、现 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-019 北京双杰电气股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届监事会第 三次会议通知已于2025年4月11日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于 2025年4月15日10时30分，以通讯和现场方式在公司会议室召开。会议由监事会 主席王伟平主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规 定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的 召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责 情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-029 北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知已于2025年4月11日以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。本次会议于2025年4月15日9时30分以通讯和现场方式在公司会议室召开， 本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，部分监事、高级管理人员列席了会 议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。 （二）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 该报告的具体内容详见 ...