适用范围与定义 - 制度适用于公司董事及高级管理人员所持股份及其变动的管理 [1] - 所持股份包括登记在其名下、利用他人账户持有及信用账户内所有公司股份 [2] - 禁止从事以公司股票为标的证券的融资融券交易 [2] 信息申报与披露要求 - 董事会秘书负责管理董事及高管身份信息与持股数据 并统一办理网上申报 [2] - 买卖公司股票前需书面通知董事会秘书 董事会秘书需核查信息披露及重大事项进展 [3] - 董事及高管需在特定时间点（如任职后2个交易日内、个人信息变化后2个交易日内）申报本人及亲属身份信息 [3] - 持股变动需在事实发生之日起2个交易日内报告 并在交易所网站公告变动前持股数、变动日期数量价格、变动后持股数等信息 [4] - 因发行股份或股权激励等情形附加转让限制时 需向交易所申请将股份登记为限售条件股份 [5] - 通过集中竞价或大宗交易减持需在首次卖出前15个交易日报告减持计划 披露数量、来源、原因、方式、时间区间及价格区间等信息 且减持时间区间不超过3个月 [6] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内需向交易所报告并披露完成公告 [6] 股份转让限制情形 - 禁止转让情形包括：公司上市起1年内、离职后半年内、公司涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查未满6个月、个人涉嫌证券期货违法犯罪被处罚或判刑未满6个月、未足额缴纳罚没款、被交易所公开谴责未满3个月、公司可能触及重大违法退市且在限制转让期内等 [6] - 禁止买卖股票期间包括：年报及半年报公告前15日内、季报及业绩预告快报公告前5日内、重大事件发生或决策过程中至披露日止等 [7][8] - 任期内及任期届满后6个月内 每年通过各类方式转让股份不得超过所持公司股份总数的25% [8] - 所持股份不超过1,000股时可一次性全部转让 不受25%比例限制 [8] - 上市满一年后年内新增无限售条件股份按25%自动锁定 上市不满一年新增股份按100%自动锁定 [9] - 当年可转让但未转让股份计入年末持股总数 作为次年可转让股份计算基数 [9] - 违反《证券法》第四十七条规定的短线交易收益归公司所有 董事会需收回收益并披露违规情况、处理措施、收益计算方法及收回具体情况 [9] 账户与股份管理机制 - 中国结算深圳分公司根据申报数据对董事及高管证券账户中公司股份予以锁定 [10] - 每年第一个交易日按上年末持股基数的25%计算本年度可转让股份法定额度 并对可转让额度内无限售条件流通股解锁 [11] - 持股余额不足1,000股时 可转让额度为实际持股数 [11] - 权益分派导致持股变化时 可转让额度相应变更 [11] - 限售条件股份满足解除条件后可申请解除限售 解除后自动解锁可转让剩余额度内股份 其余股份自动锁定 [11] - 锁定期间股份的收益权、表决权、优先配售权等权益不受影响 [12] - 实际离任后6个月内不得转让持有及新增的公司股份 [12] 制度执行与解释 - 制度由董事会负责解释 经董事会审议后生效 [12] - 未尽事宜按国家法律法规、规范性文件及公司章程执行 与相关规定不一致时以法律法规及公司章程为准 [12]

公司治理 - 公司第六届第七次董事会会议于2025年8月25日在总部会议室召开 [1] - 会议审议关于修订公司章程的议案 [1] 业务结构 - 2024年营业收入构成中智能电网占比55.21% [1] - 新能源业务占比44.29% [1] - 其他业务占比0.51% [1] 市值数据 - 公司当前市值为63亿元 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入23.76亿元，同比增长41.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比增长20.11% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.04亿元，同比增长9.30% [1] - 基本每股收益0.1296元 [1]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-057 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2025 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司董事会保证 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14 时 50 分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15--15:00 期间的任意 时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 ...

会议情况 - 第六届监事会第四次会议于2025年8月25日10时30分召开，应出席3人实到3人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等4项议案表决通过比例均为100%[3][6][8][9] 公司策略 - 拟不再设置监事会，相关制度将废止、修订[4] - 母公司拟用盈余公积和资本公积弥补累计亏损[9]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-048 北京双杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知已于2025年8月21日分别以电话、微信、电子邮件的形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。本次会议于2025年8月25日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召 开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 根据 2025 年半年度的经营情况，公司编制了《<2025 年半年度报告>及其 摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025年半年度报告》及其摘要等相关文件的具体内 ...

北京双杰电气股份有限公司章程 二○二五年八月 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 通知 第二节 公告 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一章 总 则 第一条 为维护北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

第一条 为加强北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理工作， 规范财务行为，健全财务监管体系，根据有关法律、法规和企业会计准则，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司及下属全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）的财务管理工作，参股子公司可参照执行。 北京双杰电气股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受政府 有关部门及公司内部审计部门的监督和检查。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中各层级、 各岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职业道德，按照相应的职责和权限履行财务管理 职责，承担相应的责任。子公司财务负责人直接对公司财务总监负责。 第五条 公司股东会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议批准或 实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。 第六条 公司财务总监即为公司财务负责人，公司财务总监为公司主管会计工作负 责人，负责和组织公司各项财务管理工作。财务总监由公司总经理提名，董事会聘任。 第七条 公司设财务经营中心，财务经营中心在 ...

薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司董事、总经理等高级管理人员[2] 薪酬制度制定与审批 - 董事会薪酬与考核委员会拟定薪酬管理制度，报董事会和股东会审批[4] - 制度由该委员会制定，经股东会审议通过生效[10] 薪酬构成与发放 - 独立董事薪酬实行津贴制，非独立董事按职务领薪[6] - 高管薪资由基本与绩效薪酬组成[6] - 薪酬及津贴按月发放，个税公司代扣代缴[9] 薪酬调整与计算 - 薪酬方案随公司经营战略变化调整[8] - 公司每年可提年度薪酬调整建议[8] - 离任按实际任期计算发放薪酬[10] 薪酬特殊情况处理 - 任职特定情形公司可降薪或不发薪酬[11]

第一章 总 则 北京双杰电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会成员。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《北京双杰电气股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会 ...