证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-073 无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：无锡先导智能装备股份有限公司研究院会议室（江苏省 无锡市新吴区新洲路 18 号）。 3、会议召集人：无锡先导智能装备股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：公司董事长王燕清先生。 6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《无锡 先导智能装备股份有限公司章程》等相关规定。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号： ...

证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-074 无锡先导智能装备股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议， 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）》及其摘要、《无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》及《无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划激励对象名单》等公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性 文件的相关规定 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：无锡先导智能装备股份有限公司 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 9 月 28 日，公司召 开第四届董事会第三十一次会议，决议召集本次股东大会。 公司已于 2023 年 9 月 29 日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开 日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股 权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络 投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股 东大会的召开日期已超过 15 日。 上海市锦天 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日 召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划及/或员工 持股计划。回购股份的价格不超过人民币 53 元/股，回购的资金总额不低于人民 币 20,000 万元，不高于人民币 30,000 万元。具体回购资金总额以回购期限届满 或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。回购股份的实施期限自公司董事会 审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 6 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）、《回购报告书》 （公告编号：2023-033）。 鉴于公司 2022 年度权益分 ...

1、公示内容：本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务。 证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-071 无锡先导智能装备股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要、《无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》及《无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划激励对象名单》等公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 8 | | （五）激励计划的授予与归属条件 9 | | （六）激励计划其他内容 11 | | 五、独立财务顾问意见 12 | | （一）对先导智能 2023 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 | | 意见 12 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 13 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 13 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 13 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 14 | | （六）对激励计划授予价格定价方式的核查意见 14 | | （七）股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 致：无锡先导智能装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡先导智能装备股份 有限公司（下称"先导智能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）以及《无锡先导智能装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本所现就先导智能 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）相关事项出具本 法律意见书。 第一节 律师声明事项 （一） 本所及经办律 ...

证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-070 无锡先导智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经无锡先导智能装 备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议审议通过，决 定于 2023 年 10 月 16 日 14:00 时召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:00 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:15- ...

公司简称：先导智能 证券代码：300450 上海荣正企业咨询服务（集团）股份 有限公司 关于 无锡先导智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）2021 年限制性股票激励计划归属期归属条件成就情况 7 | | 年限制性股票激励计划归属具体情况 （三）2021 10 | | （四）结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、先导智能：无锡先导智能装备股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《无锡先导智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的归属条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 激励对象 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司核心团队人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳 步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件、 以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 （一）公司层面 ...