上海荣正企业咨询服务（集团）股份 公司简称：先导智能 证券代码：300450 有限公司 关于 无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 1 1. 上市公司、公司、先导智能：无锡先导智能装备股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的归属条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 员及核心骨干员工。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：指先导智能授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归 属或作废失效的期间。 8. 归属：指限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励 对象账户的行为。 9. 归属条件：限制性股票激励计划所设立的激励 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-066 无锡先导智能装备股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）于2023 年9月28日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2021年限 制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和2022年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，2022年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象共计1158人，可申请归属的限 制性股票数量为167.0490万股，占公司总股本的0.1067%。现将相关事项公告如 下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2022 年 10 月 10 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）、《公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）、 《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和2022年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 36 名激励对象和 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分 138 名激励对象因个人原因离职已不符 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市 公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》和其他有关法律法规、规章和规范性文 件，以及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行的或/和公司从二级市场回购的公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价 格分次获得公司向激励对象定向发行的或/和公司从二级市场回购的公司 A 股 普通股，该等股票将在中国证券登记结算有限公司进行登记。激励对象获授的 限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于 担保或偿还债务等。 无锡先导智能装备股份有限公司 二零二三 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-068 无锡先导智能装备股份有限公司 关于全资子公司为全资孙公司提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）第四届董 事会第三十一次会议、第四届监事会第二十九次会议于 2023 年 9 月 28 日审议通 过了《关于全资子公司为全资孙公司提供银行授信担保的议案》，同意公司全资 子公司珠海泰坦新动力电子有限公司（以下简称"泰坦新动力"）为全资孙公司 广东贝导智能科技有限公司（以下简称"贝导智能"）申请银行授信提供连带责 任担保合计金额不超过 30 亿元。分别为：向中国建设银行股份有限公司康怡支 行申请综合授信额度不超过（含）10 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年； 向中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行申请综合授信额度不超过（含）2 亿 元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向中国工商银行股份有限公司珠海华发支 行申请综合授信额度不超过（含）1 亿元提供连带责任担保，担保期限 1 年；向 交通银行股份有 ...

证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-062 无锡先导智能装备股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事张明燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，无锡先导智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）征集人张明燕女士符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上 市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关事项的表决意见：同意。 3、截至本报告书披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，独立董事张明燕女士受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年10月16日召开的2023年第二 次临时股东大会中审议的公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 无锡先导智能装备股份有限公司 二零二三年九月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市 公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》和其他有关法律法规、规章和规范性文 件，以及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为无锡先导智能装备股份有限公司（以 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-069 无锡先导智能装备股份有限公司 关于为控股子公司提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）第四 届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十九次会议于 2023 年 9 月 28 日审 议通过了《关于为控股子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为控股子公 司江苏立导科技有限公司（以下简称"立导科技"）申请银行授信提供连带责任 担保合计金额不超过 5.7 亿元；为控股子公司江苏氢导智能装备有限公司（以下 简称"氢导智能"）申请银行授信提供连带责任担保合计金额不超过 4.6 亿元； 为控股子公司无锡光导精密科技有限公司（以下简称"光导精密"）申请银行授 信提供连带责任担保合计金额不超过 3.6 亿元。 公司为立导科技申请银行授信提供连带责任担保分别为：向中国银行股份有 限公司无锡开发区支行申请综合授信额度不超过（含）1 亿元提供连带责任担保， 担保期限 1 年；向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行申请 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整首次授予部分授予 价格、部分限制性股票作废、首次授予部分第二个归 属期归属条件成就相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整首次授予部分授予价格、部分限制 性股票作废、首次授予部分第二个归属期归属条件成就 相关事项的法律意见书 致：无锡先导智能装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡先导智能装备股份 有限公司（下称"先导智能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）以及《无锡先导智能装备 股份有限公司章程》（以 ...

证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-060 无锡先导智能装备股份有限公司 证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-060 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第 四届董事会第三十一次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以专人送达、电子邮件、 电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会 会议于 2023 年 9 月 28 日上午 9:00 时在公司研究院五楼会议室以现场书面记名 投票和通讯表决相结合的形式召开，公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、 召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持。公司董事会严 ...