证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-079 无锡先导智能装备股份有限公司 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司 《2023年第三季度报告》。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第 四届董事会第三十三次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以专人送达、电子邮件、 电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会 会议于 2023 年 10 月 23 日上午 9:00 时在公司研究院会议室以现场书面记名投票 和通讯表决相结合的形式召开，公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开 以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集 ...

● 授予限制性股票数量：由 88.50 万股调整为 87.50 万股 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励 对象授予限制性股票的议案》。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了 独立意见。 证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-077 无锡先导智能装备股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单和授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十二次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规范性文 件以及《无锡先导智能装备股份有限公司公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，我们作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导 智能"）的独立董事，我们参加了公司召开的第四届董事会第三十二次会议，经 审慎分析，对会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的独立 意见 根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》，本次董事会根据 2023 年第二次临时股东大会的授权对公司 2023 年限制 性股票激励计划的激励对象名单和授予数量进行调整，审议程序合法、合规，激 励对象的主体资格合法、有效。不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司将本次激励计划的激励对象由 53 人调整为 52 人， 限制性股票授予数量由 88.50 万股调整为 87.50 万股。 ...

证券简称：先导智能 证券代码：300450 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整和授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 关于 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 2 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由先导智能提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划相关事项对先导智能 股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不 构成对先导智能的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策 而可能产生的风险，本独 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书 致：无锡先导智能装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡先导智能装备股份 有限公司（下称"先导智能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）以及《无锡先导智能装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本所现就先导智能 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）调整及授予相关 事项出具本法律意见书。 上海 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制 性股票总数 的 | 占目前总 股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量（万股） | | 例 | | | | | | | 比例 | | | 1 | 姚遥 | 中国 | 副总经理、董事 会秘书 | 3.00 | 3.4286% | 0.0019% | | 2 | 何建锡 | 马来西亚 | 核心骨干员工 | 1.00 | 1.1429% | 0.0006% | | | | 核心骨干员工（50 人） | | 83.50 | 95.4286% | 0.0533% | | | | 合计 | | 87.50 | 100.0000% | 0.0559% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。 公司全部有效期内的激 ...

证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-076 无锡先导智能装备股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第四届监 事会第三十次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话方式 发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2023 年 10 月 19 日 14:00 时在公司研究院会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公司监事 会主席蔡剑波召集并主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘 书列席了会议。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议 的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式通过了如下议案： 一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单和授 予数量的议案》 经审核，监事会 ...

无锡先导智能装备股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划授予的激励对象不包括独立董事、监事。 名单（授予日）的核查意见 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规、规章及规范性文件和《无锡先导智 能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（授予日）进 行了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 ...

证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-075 无锡先导智能装备股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 1 名激 励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，根据公司 2023 年第二次临 时股东大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调 整。经本次调整后，公司本次激励计划的激励对象由 53 人调整为 52 人，限制 性股票授予数量由 88.50 万股调整为 87.50 万股。 证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-075 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第 四届董事会第三十二次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、电子邮件、 电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会 会议于 2023 年 10 月 19 ...

证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-078 无锡先导智能装备股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定 的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 公司于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第 三十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 10 月 19 日为授予日，以 13.97 元/股的授予价格向 52 名激励对象授予 87.50 万股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股 ...