证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-036 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程 ＞的议案》《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则 ＞的议案》《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》。现将具体情况公告如下： 一是按照《公司法》和《上市公司章程指引》的规定，关于"股东大会"的 表述统一变更为"股东会"；二是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控 股股东及实际控制人的职责和义务；三是调整股东会的对外担保、重大交易事项 等部分权限；四是降低提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。 一、修订原因及依据 为适应新的法律环境，不断提高自身的经营管理水平，根据《中华人民共和 国公司法》（简称《公司法》）、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公 ...

特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 23 日 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-039 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司于2025年10月21日召开第五届董 事会第十一次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东航天 投资控股有限公司推荐，公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同 意提名张南女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期 自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。该事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。 本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的 规定。 1 附件： 张南女士简历 张南女士，1989 年生，硕士，中共党员。现 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-037 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通 过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并于 2025 年 4 月 23 日经公司 2024 年度股东大会审议通过，同意公司 2025 年与关联方发生日常关联交易合计 不超过人民币 174,469 万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《2025 年 日常关联交易预计的公告》（公告编号 2025-010）。 公司于 2025 年 10 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营发展需要，结合公司 实际情况，公司预计 2025 年新增与关联方中国空间技术研究院及其下属单位、 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-032 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-035 一、监事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已 于 2025 年 10 月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司 监事会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技 股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 《2025 年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站刊登的相关公告。 经审核，监事会认为：编制和审核公司 2025 年第三季度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。 北京航天神舟智能装备科技股份 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-034 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十一次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议 已于 2025 年 10 月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公 司董事长李永先生主持，会议应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 名。公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实 地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 第三季度营业收入为2.02亿元，同比下降15.36%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.96亿元，同比下降2.62%[5] - 营业总收入为6.96亿元，同比下降2.6%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损402.39万元，同比下降155.97%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损1.58亿元，同比下降674.05%[5] - 营业利润为-1.58亿元，而上年同期为盈利3346.15万元[19] - 净利润为-1.58亿元，而上年同期为盈利2758.74万元[19] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.58亿元[19] - 基本每股收益为-0.2206元，上年同期为0.0384元[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 年初至报告期末营业总成本为8.39亿元，同比大幅增长24.6%[18] - 营业成本为6.96亿元，同比增长27.8%[18] - 研发费用为5328.14万元，同比增长23.0%[18] - 年初至报告期末信用减值损失为-1741.85万元，同比扩大76.19%[10] - 年初至报告期末所得税费用为25.26万元，同比下降95.73%[10] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为净流出1928.01万元，同比改善3.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1928.01万元，较上年同期（-1998.44万元）略有改善[20] - 投资活动产生的现金流量净额为负59,462,878.69元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为105,427,137.91元[21] - 现金及现金等价物净增加额为25,979,893.47元[21] 资产负债关键项目变化 - 报告期末总资产为29.60亿元，较上年度末下降2.90%[5] - 公司总资产为29.60亿元，较期初30.49亿元减少2.9%[15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为16.86亿元，较上年度末下降9.05%[5] - 所有者权益合计为16.86亿元，较期初的18.54亿元下降9.1%[17] - 报告期末应收账款为8.29亿元，较期初增长32.17%[9] - 应收账款期末余额为8.29亿元，较期初6.27亿元增长32.2%[15] - 存货期末余额为11.43亿元，较期初13.81亿元减少17.2%[15] - 短期借款期末余额为2.91亿元，较期初2.50亿元增长16.4%[16] - 应付账款期末余额为5.85亿元，较期初4.85亿元增长20.6%[16] - 合同负债期末余额为2.27亿元，较期初2.31亿元减少1.9%[16] - 货币资金期末余额为2.17亿元，与期初2.17亿元基本持平[15] - 期末现金及现金等价物余额为235,297,387.45元[21] 股东结构信息 - 前十大股东中，航天神舟投资管理有限公司持股1.44亿股，占比最高[13] - 香港中央结算有限公司（北向资金）持股405.84万股，占总股本0.57%[13] - 公司前十大股东中，存在关联关系或一致行动人情况[13] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[22]

商业航天概念股市场表现 - A股商业航天概念股早盘走强 [1] - 长城电工涨停 [1] - 天奥电子涨停 [1] - 星网宇达涨停 [1] - 西测测试大幅冲高 [1] - 中国卫星大幅冲高 [1] - 航天智装大幅冲高 [1] - 高华科技大幅冲高 [1]

股价与交易表现 - 10月16日盘中下跌2.02%，报17.50元/股，成交额9141.11万元，换手率0.73%，总市值125.61亿元 [1] - 当日主力资金净流出768.55万元，特大单买入403.16万元（占比4.41%），卖出1053.92万元（占比11.53%），大单买入1358.39万元（占比14.86%），卖出1476.19万元（占比16.15%） [1] - 公司今年以来股价上涨35.19%，近5个交易日下跌0.85%，近20日下跌1.46%，近60日上涨25.72% [1] 公司基本信息 - 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司成立于2007年9月4日，于2015年5月15日上市 [1] - 公司主营业务为铁路车辆运行安全检测及检修系统、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业及特殊环境自动化装备 [1] - 主营业务收入构成为：核工业及特殊环境智能装备系统51.56%，智能测试仿真系统和微系统与控制部组件30.33%，铁路车辆运行安全检测及检修系统22.84% [1] 行业与市场数据 - 公司所属申万行业为计算机-计算机设备-其他计算机设备，概念板块包括空间站、卫星互联网、央企改革、北斗导航、商业航天（航天航空）等 [2] - 截至2025年6月30日，股东户数为3.81万，较上期增加10.38%，人均流通股18574股，较上期减少9.40% [2] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入4.94亿元，同比增长3.77% [2] - 2025年1月至6月，归母净利润为-1.54亿元，同比减少856.66% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现2.12亿元，近三年累计派现3229.96万元 [3] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股435.14万股（较上期减少138.62万股），国泰中证军工ETF持股416.89万股（较上期增加66.64万股），南方中证1000ETF持股332.61万股（较上期增加64.65万股） [3]

每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ （记者 王可然） 2024年1至12月份，航天智装的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比100.0%。 截至发稿，航天智装市值为129亿元。 每经AI快讯，航天智装（SZ 300455，收盘价：17.99元）10月10日晚间发布关于董事辞职的公告。公告 称，公司董事会于近日收到公司董事蔡田先生的书面辞职报告，蔡田先生因工作原因申请辞去公司第五 届董事会董事及第五届董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，蔡田先生在公司无任职。蔡田先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 ...