证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-115 香农芯创科技股份有限公司 关于与关联方开展保理业务暨关联交易的公告 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因业务需要，公司及子公司拟与无锡市新发商业保理有限公司开展保理业务， 保理融资额度为 5 亿元（或等值外币），本次交易构成关联交易，尚需提交股东 大会审议。 一、关联交易概述 为提高资金使用效率，加速资金周转，根据实际经营需要，香农芯创科技股 份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与无锡市新发商业保理有限公司（以 下简称"新发保理"）开展保理业务，保理融资额度不超过人民币 5 亿元（或等 值外币），额度有效期自股东大会审议通过之日起 1 年，在有效期内上述额度可 循环使用，任一时点余额不超过人民币 5 亿元（或等值外币），具体每笔保理业 务期限以单项保理合同约定期限为准。同时，公司董事会提请股东大会授权公司 总经理及其授权人员根据保理融资市场公允水平在上述额度范围内组织办理保 理业务的协议 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-113 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第七次（临 时）会议通知于 2024 年 10 月 22 日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五 届监事会第七次（临时）会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 会议由监事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本 次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审议，监事会认为：本次关联交易有利于公司业务发展，提高资 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-111 香农芯创科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东方海波先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：持有香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 22,878,290 股（占公司总股本 5.00%）的股东方海波先生计划通过集中竞价、大 宗交易方式减持公司股份不超过 300,000 股（占公司总股本的 0.0656%），减持期 间为本减持计划公告之日起十五个交易日之后的 3 个月内（即 2024 年 11 月 15 日至 2025 年 2 月 14 日）。 近日，公司收到持股 5%以上股东方海波先生的《股份减持计划告知函》，现 将具体情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东姓名：方海波 2、持有股份情况：截至本公告披露日，方海波先生持有公司股份 22,878,290 股，占公司总股本的 5.00%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：资金需求 6、减持价格区间： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 第五届董事会第六次（（临时）会议和第五届监事会第六次（（临时）会议，审议通 过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司 《香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"（《激励 计划》"）的有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（（以下简称（"本激励计划"） 首次授予部分限制性股票的授予价格进行调整。具体调整情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-109 香农芯创科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 1、2024 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十八次（（临时）会议，审 议通过了《关于<香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-107 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第六次（临 时）会议通知于 2024 年 9 月 27 日以短信与电子邮件方式送达全体董事、监事、 高级管理人员。第五届董事会第六次（临时）会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结 合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议由董事长 范永武先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员、其他高 级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 鉴于公司已实施完毕2023年年度权益分派，董事会同意公司根据《香农芯创 科技股份有限公司2024年限制 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年九月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 10 | | | 一、限制性股票的预留授予情况 10 | | | 二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的情况 11 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任香农芯创科技股份有限 公司（以下简称"香农芯创""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， ...

安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整 及预留部分授予相关事项 的法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-551）65609815 传真（Fax）: （86-551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 法律意见书 及预留部分授予相关事项 的法律意见书 （2024）承义法字第 00014-3 号 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 安徽承义律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本律师 | 指 | 本所为本激励计划指派的经办律师，即在本法律意见书签 | | | | 署页"经办律师"一栏中签名的律师 | | 香农芯创/上市公司/公 | 指 | 香农芯创科技股份有限公司 | | 司 | | | | 本次股权激励计划/本激 | 指 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-110 香农芯创科技股份有限公司 关于向公司2024年限制性股票激励计划 激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开了 第五届董事会第六次（临时）会议和第五届监事会第六次（临时）会议，审议 通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票 的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定，董事会认为2024年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，根据2024年第一次临 时股东大会的授权，公司同意以2024年9月27日为预留授予日，以13.41元/股的 授予价格向符合条件的21名激励对象合计授予278.00万股限制性股票。现将相 关情况公告如下： 一、本激励计划简述 2024年1月31日，公司召开 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-108 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件及《香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激 1 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第六次（临 时）会议通知于 2024 年 9 月 27 日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五届 监事会第六次（临时）会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式召开。全体 监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议由监事会主席宋建彪先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内 容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 经审核，公司监 ...

香农芯创科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 2024年9月30日 二、公司其他核心骨干人员名单及职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张 沛 | 其他核心骨干 | | 2 | 李 鹏 | 其他核心骨干 | | 3 | 苏金燕 | 其他核心骨干 | | 4 | 熊 露 | 其他核心骨干 | | 5 | 吴明慧 | 其他核心骨干 | | 6 | 刘 丽 | 其他核心骨干 | | 7 | 彭李友 | 其他核心骨干 | | 8 | 王志刚 | 其他核心骨干 | | 9 | 黄 浩 | 其他核心骨干 | | 10 | 吴 寅 | 其他核心骨干 | | 11 | 李昀臻 | 其他核心骨干 | | 12 | 包婺月 | 其他核心骨干 | | 13 | 李光辉 | 其他核心骨干 | | 14 | 殷四红 | 其他核心骨干 | | 15 | 张金艳 | 其他核心骨干 | | 16 | 揭小梅 | 其他核心骨干 | | 17 | 谢春冬 | 其他核心骨干 | | 18 | 李 莎 | 其他核心骨干 | | 19 | 熊 杰 | 其他核心骨干 | ...