香农芯创科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-028 信息披露义务人黄泽伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到持股 5%以上股 东、董事、联席董事长黄泽伟先生通知，获悉黄泽伟先生将其所持有的公司 5,580,000 股股份（占公司总股本的 1.22%）办理了质押业务。具体事项公告如 下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 2、公司将密切关注相关情况，并根据相关法律法规的规定及时履行相应的 信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 本次质押的股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，黄泽伟先生及其一致行动人股份累计被质押情况如下： 单位：股 1 | | | | | | | | | 已质押股份 | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次（临 时）会议通知于2024年3月7日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全体董事、 监事、高级管理人员。董事会会议于2024年3月11日以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成 员及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成 了如下决议： 1、审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》； 香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第四十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 因公司及子公司经营需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方无锡市欣 珩科技有限公司（以下简称"无锡欣珩"）以及无锡市欣旸贸易有限公司（以下 简称"无锡欣旸"）发生日常关联交易总额不超过 62,227 万美元（含税，以 2024 年 3 月 11 日中国外汇交易中心受权 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-026 香农芯创科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2024 年 3 月 11 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲 方"）召开第四届董事会第四十次（临时）会议、第四届监事会第三十六次（临 时）会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计 2024 年度公司及子公司与关联方无锡市欣珩科技有限公司（以下简称"无锡欣珩"） 以及无锡市欣旸贸易有限公司（以下简称"无锡欣旸"）发生日常关联交易总额 不超过 62,227 万美元（含税，以 2024 年 3 月 11 日中国外汇交易中心受权公布 人民币汇率中间价 1 美元对 7.0969 元人民币进行折算，为 441,618.80 万元人民 币）。2024 年度，在不超过 62,227 万美元（含税）的额度内，公司及控股子公 司与无锡欣珩及无锡欣旸开展的日常关联交易，可以根据实际情况按关联交易类 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-027 香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 6、股权登记日：2024年3月22日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经香农芯创科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第四十次（临时）会议审议通过，现决定于 2024 年 3 月 27 日（星期三）召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 14:50。 网络投票时间：2024 年 3 月 27 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

华安证券股份有限公司 本次日常性关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 关于香农芯创科技股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"、"公司"）向原股东配售股份 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对香 农芯创关于预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 3 月 11 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲 方"）召开第四届董事会第四十次（临时）会议、第四届监事会第三十六次（临 时）会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计 2024 年度公司及子公司与关联方无锡市欣珩科技有限公司（以下简称"无锡欣珩"） 以及无锡市欣旸贸易有限公司（以下简称"无锡欣旸"）发生日常关联交易总额 不超过 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-023 香农芯创科技股份有限公司 关于全资子公司作为第二原告参加诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段： 香港高等法院已受理，尚未开庭 2、公司全资子公司所处的当事人地位：第二原告 3、本次诉讼对公司的影响：2020 年 12 月，全资子公司联合创泰科技有限 公司（以下简称"联合创泰"）已将本次诉讼涉及的基础债权转让给第一原告 黄泽伟先生。为配合香港法律程序的需要，联合创泰作为第二原告人参加本次 香港诉讼程序，并同意配合相关诉讼活动。依据《债权债务转让协议》之约定， 与上述香港诉讼相关的所有得益将归于黄泽伟先生。黄泽伟先生已于近日向联 合创泰承诺，如联合创泰因参与上述香港诉讼程序而蒙受任何经济损失（包括 但不限于承担诉讼费等），其同意向联合创泰承担全部赔偿责任。案件审理结 果不会对公司及联合创泰产生重大不利影响。 （3）被告： 香港德景对外贸易有限公司（HONGKONG TECHAIN FOREIGN TRADE LIMITED，以下简称 ...

公司业绩 - 公司在2023年的营业收入预计为116.37亿元，2024年预计增长至154.86亿元[1] - 公司2024年的净利润预计为4.47亿元，同比增长23%[1] - 公司2024年度营业收入为441.16亿元，同比增长30.6%[84] - 公司2024年度净利润为37.72亿元，同比增长71.5%[84] 公司战略 - 公司与大普微等合资设立海普存储，进军企业级SSD市场，填补大陆空白[3] - 公司转型电子元器件分销，目前切入企业级固态硬盘领域[9] - 公司于2023年成立控股子公司海普存储，旨在布局自主品牌的企业级SSD产品的研发及产业化，其中公司控股35%[13] 公司股权及投资 - 基石资本通过多种方式持有公司35.53%股份，成为公司第一大股东[11] - 公司控股股东基石投资拟通过协议转让5%股权给新联普、5%股权给方海波、5.2%股权给新动能基金，此次转让股权有利于公司与无锡深度绑定[17] - 公司于2020年先后投资好达电子、壁仞科技、甬矽电子和微导纳米四家半导体企业，分别持股0.47%/0.52%/1.87%/0.60%，2023年计划出售这四家公司的股权以提高资产使用效率[18] 公司产品及市场 - 公司主导产品为双动力减速离合器，核心专利于2022年4月到期[11] - 公司历年营收和归母净利润均呈现稳定增长趋势，主营电子元器件分销业务增长较快[23] - 公司产品结构中，洗衣机减速离合器和电子元器件分销占比较大，且呈现稳定增长[23]

公司基本情况 - 香农芯创目前股价为34.42元[1] - 公司总市值为157.50亿元[2] - 公司2022年全年约95%的营收来自于电子元器件分销业务[4] - 公司已积累了众多优质的原厂授权资质，形成了代理原厂线优势[2] - 公司具有较强的市场开拓能力，客户主要系阿里巴巴、中霸集团、字节跳动等互联网云服务商和国内大型ODM企业[3] 子公司设立及业务规划 - 香农芯创发布了关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告[6] - 公司与多方合作共同发起设立深圳市海普存储科技有限公司[6] - 海普存储注册资本为人民币10,000万元，香农芯创占注册资本的35%[7] - 海普存储拟开展的业务主要为SSD存储产品的设计、生产和销售，通过国产化替代满足国内数据安全自主可控需求[11] - 海普存储计划基于国产主控芯片，首先从信创类客户切入，同时利用现有客户资源提供高安全性、高技术性能的产品[15] 股权变动 - 香农芯创（300475.SZ）控股股东以24.80元/股和24.65元/股向无锡国资、黄泽伟、方海波转让约15.2%股份，实控人未发生变化[20] - 领驰基石一致行动人与深圳新联普投资合伙企业签署股份转让协议，拟转让公司5.00%股份给新联普[21] - 领汇基石与无锡高新区新动能产业发展基金签署股份转让协议，拟转让公司5.20%股份给新动能基金[25] 财务展望 - 公司维持对2023-2025年的盈利预测，预计2025年营业收入为174.86亿元，归母净利润为4.29亿元[29] - 公司的ROE分别为14.96%、15.08%、14.80%[30] - 公司的P/E分别为47、41、37倍[30] - 香农芯创2023年预计营业收入为11,525百万元，2025年预计达到17,486百万元[31] - 预计2024年净利润为383百万元，2025年达到428百万元[31] - 预计2023年EBITDA率为3.4%，2025年为3.5%[31] 评级及风险提示 - 公司评级体系中，买入评级表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[2] - 所得税率在未来五年内保持稳定，分别为18%、19%、19%、19%、19%[1] - ROA在未来五年内呈现逐年增长趋势，分别为5.1%、7.4%、8.5%、8.4%、8.6%[1]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-022 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保暨接受关联方关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次提前终止本金最高担保额 1.5 亿元人民币及新 增本金最高担保额 2240 万美元计算，公司及子公司累计担保（含反担保）合同 金额为 21.16 亿元（美元合同汇率按照 2024 年 3 月 1 日中国外汇交易中心受权 公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1059 元人民币计算。不含子公司对公司的担 保。对同一债务提供的复合担保只计算一次），占公司 2022 年度经审计净资产 的比例 110.47%。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 14 日、 1 月 31 日召开第四届董事会第三十八次（临时）会议、2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-021 香农芯创科技股份有限公司 关于股东协议转让部分股份完成过户的公告 信息披露义务人—深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领 驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡高新区新动能产业发展基金 （有限合伙）、深圳新联普投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股份协议转让基本情况 注：上表中股份比例如有差异均为四舍五入尾差差异造成。 四、其他说明 1、《股份转让协议一》与《股份转让协议二》涉及股份已于 2024 年 2 月 29 日取得登记结算公司出具的《证券过户登记确认书》,完成过户登记手续。 本次过户股份均为无限售流通股； 2024 年 1 月 12 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东之一—深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "领汇基石"）与无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）（以下简称 "新动能基金"）签署了《关于香农芯创科技股份有限公司之股份转让 ...