香农芯创科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场的风 险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司全资子公司 联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称"创泰电子"）、全资子公司深圳市新 联芯存储科技有限公司（以下简称"新联芯"）拟与具有相关业务经营资质金融 机构开展外汇套期保值业务。现将相关事项可行性分析如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的及必要性 公司主营业务为半导体分销企业，由子公司联合创泰科技有限公司（以下简 称"联合创泰"）、创泰电子、新联芯具体实施。其中，联合创泰是公司半导体分 销业务收入的主要来源，且 80%以上的收入来源于境外业务。根据公司的计划， 公司在大力推进人民币业务的发展，其中创泰电子和新联芯为公司开展境内业务 的平台，未来创泰电子和新联芯以境内销售为主，采购部分需要进口，因此导致 存在一定外汇敞口。近年来，在各种国际经济和政治等因素影响下，外汇汇率和 利率起伏不定。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影 响，降低财务成本，公司计划在在董事会授权下开展外汇套期保值业务。 ...

香农芯创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沙风作为香农芯创科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人香农芯创科技股份有限公司董事会提名为香农芯创 科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过香农芯创科技股份有限公司董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_______________ ...

香农芯创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐平作为香农芯创科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人香农芯创科技股份有限公司董事会提名为香农芯创 科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过香农芯创科技股份有限公司事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细 ...

香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会将 于 2024 年 4 月 19 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事 候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性， 公司董事会、监事会换届选举将延期进行，公司第四届董事会各专门委员会和高 级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体 成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务 和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。 公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作并履行相应的信息披露义务。 特此公告。 香农芯创科技股份有限公司董事会 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-034 香农芯创科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-033 香农芯创科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次本金最高担保额人民币 1000 万元计算，公司合 并报表范围内主体累计担保（含反担保）合同金额 23.66 亿元（美元合同汇率按 照 2024 年 3 月 29 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.0950 元人民币计算，不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保 只计算一次），占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 123.55%。其中，公司累 计为宁国聚隆减速器有限公司（以下简称"聚隆减速器"）提供的担保合同金额 为 1.1 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、担保审议情况概述 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 14 日、 1 月 31 日召开第四届董事会第三十八次（临时）会议、2024 年第 ...

安徽承义律师事务所 关于香农芯创科技股份有限公司 召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受香农芯创科技 股份有限公司（以下简称"香农芯创"或"公司"）的委托，指派鲍金桥、万晓宇律师（以 下简称"本律师"）就香农芯创召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由香农芯创第四届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的 网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、 召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，参加本次股东大会的香农芯创股东和股东代表共 10 名，代表公司有表 决权股份数 141,949,502 股，占公司股份总数的 31.0228％。其中，参加现场会议的股 东和股东代表共有 7 人，代表公司有表决权股份数 14 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-032 香农芯创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-027）。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 14:50。 网络投票时间：2024 年 3 月 27 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 27 日 9:15-9:25、9:30- 11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-031 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保暨接受关联方关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额合计 3699.5 万美元计算， 公司及子公司累计担保（含反担保）合同金额为 23.76 亿元（美元合同汇率按照 2024 年 3 月 21 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.0942 元人民币计算。不含子公司对公司的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一 次），占公司 2022 年度经审计净资产的比例 124.06%。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 14 日、 1 月 31 日召开第四届董事会第三十八次（临时）会议、2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》，同意公司合并报表范围 内主体为公司全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）提供 新增不超过人民 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到持股 5%以上股 东、董事、联席董事长黄泽伟先生通知，获悉其将所持有公司的 3,200,000 股（占 公司总股本的 0.70%）股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押 | 质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 开始日期 | 解除日期 | | | | 致行动人 | | | | | | | | 黄泽伟 | 否 | 3,200,000 | 13.85% | 0.70% | 2023-09-11 | 2024-03-13 | 深圳市 高新投 小额贷 | | | | | | | | | 款有限 | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | - | 3,200,000 | ...

信息披露义务人—深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）、方海波保证信息披露的内 容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股份协议转让基本情况 2024 年 1 月 16 日，深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"领汇基石"）及其一致行动人芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"弘唯基石"， 弘唯基石系代表"弘唯基石华盈私 募投资基金"签署协议，以下简称"华盈基金"）与方海波签署了《关于香农 芯创科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）， 拟分别将持有的公司无限售流通股 16,660,880 股（占公司总股本的 3.64%）、 6,217,410 股（占公司总股本的 1.36%），合计 22,878,290 股（占公司总股 本的 5.00%）以 24.80 元/股的价格通过协议转让的方式转让给方海波，总金 额为 567,381,592.00 元。 上述内容 详 见 公 司 1 月 17 日 、 1 月 1 ...