关联交易 - 2024年12月31日受让濮阳联众47.5601%股权并认定为关联方[1] - 2025年与濮阳联众预计交易不超6000万元，占2024净资产2.49%[1] - 2024年采购568.39万元，2025年预计采购3000万元[4] - 2025年预计销售3000万元给濮阳联众[3] 濮阳联众情况 - 注册资本4360万元[5] - 2024年底营收106291.4万元，净利润3656.63万元[5] - 2024年底资产总额35508.15万元，净资产24186.97万元[5] 审议情况 - 2025年3月15日独立董事同意提交议案[9] - 2025年3月26日董事会审议通过议案[10] - 关联交易额度有效期自审议通过起一年[2]

票据池业务决策 - 公司于2025年3月26日通过开展票据池业务议案[2] - 公司及子公司共享不超过2亿元的票据池额度[2] 业务期限与额度使用 - 票据池业务期限自董事会审议通过至下一年度审议该事项的董事会召开之日[4] - 业务期限内额度可循环滚动使用[6] 业务优势 - 开展票据池业务可减少公司有价票证管理成本[9] - 开展票据池业务可减少货币资金占用，提高流动资产使用效率[9] - 开展票据池业务可实现票据信息化管理，优化财务结构[9] 业务风险与应对 - 开展票据池业务存在流动性风险，可用新收票据入池置换保证金控制风险[10][11] - 开展票据池业务存在业务模式风险，公司将安排专人对接管理[13] 授权安排 - 董事会授权管理层行使具体操作决策权并签署相关合同文件[14]

薪酬方案 - 适用在公司领薪的董事、监事[2] - 经股东会审议通过后生效[3] - 期限为2025年1月1日至12月31日[4] 薪酬标准 - 独立董事津贴4.8万元/年，按月发放[5] - 担任实岗董事按标准与考核领薪[5] - 未担任实岗外部董事参照独董津贴[5] 监事薪酬 - 监事按实岗领薪，未任职不领薪[6] 其他规定 - 离任按实际任期计算发放薪酬[7] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[8] - 兼任职务就高不就低，不重复领薪[8]

人员情况 - 截至2024年末，拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 风险保障 - 截至2024年末，累计已提取职业风险基金1.66亿元[18] - 截至2024年末，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，能覆盖审计失败民事赔偿责任[19] 审计工作 - 2024年年度审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[9] - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧[10] - 2024年年度审计针对公司情况制定审计工作方案，满足报告披露时间要求[15] 其他情况 - 2022年12月7日，项目合伙人吴可方受到河南监管局行政监管措施[7] - 配备专属审计工作团队，核心成员有多年上市公司审计经验和中国注册会计师资质[16] - 公司在聘任合同中明确立信信息安全管理责任义务，有系统性信息安全控制制度并有效执行[17]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事能胜任职责，未任其他职务[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内控缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[11] 结果说明 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16]

报告披露 - 公司将于2025年3月28日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月11日15:00 - 17:00举办2024年年度业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员有董事长王中锋等（或调整）[2] 互动交流 - 投资者可于4月11日通过指定网址或小程序码参与互动[3][4] 问题征集 - 2024年度网上业绩说明会提前征集问题[6] - 投资者可于4月11日前通过指定网址或小程序码提问[6]

监事会会议 - 2024年监事会召开七次会议，每次应到和实到监事均为3名[2][3][4] - 各次会议审议通过不同议案，如2024年3月28日通过10项议案[2] 公司情况 - 2024年度无对外担保及股权置换情况[11] - 监事会认为公司2024年各方面运作符合规定[7][8][9]

业绩总结 - 2024年营业收入14.11亿元，同比增加2.31%[1][7][8] - 2024年归属上市公司股东净利润1.92亿元，同比减少18.53%[1][7][8] - 2024年经营活动现金流量净额2.47亿元，较上年减少28.91%[1] - 2024年经营活动现金流入小计14.74亿元，同比增长1.62%[11] - 2024年经营活动现金流出小计12.27亿元，同比增长11.23%[11] - 2024年投资活动现金流入小计29.08亿元，同比增长82.07%[11] - 2024年投资活动现金流出小计28.96亿元，同比增长62.93%[11] - 2024年投资活动产生的现金流量净额1228.06万元，同比增长106.82%[11] 财务状况 - 期末资产总额28.13亿元，较期初减少0.3%，负债总计4.02亿元，较期初增加6.84%[2][5] - 货币资金10.13亿元，较期初增加56.42%，交易性金融资产期末为0，较期初减少100%[4][5] - 应收票据1.33亿元，较期初增加120.42%，应收账款2.36亿元，较期初减少15.76%[4] - 固定资产8.22亿元，较期初增加76.82%，在建工程2228.59万元，较期初减少91.67%[4][5] - 短期借款1.00亿元，较期初增加42.84%，应付票据9000万元，较期初增加350%[5] 费用与收益 - 销售费用1070万元，较上年同期增加31.18%，财务费用 - 3777.71万元，较上年同期减少251.79%[8] - 投资收益1025.63万元，较上年同期减少57.78%，信用减值损失145.74万元，较上年同期增加206.03%[8][9] - 资产减值损失 - 199.35万元，较上年同期变动58.60%，资产处置收益 - 239.70万元，较上年同期减少100%[8][9] 未来展望 - 2025年度投资预算预计1.5 - 3亿元[14] - 2025年公司及子公司拟向银行申请不超过10亿元综合授信额度[15] - 2024年度公司及其子公司拟使用不超过2亿元票据池额度[16] - 2025年度公司（含控股子公司）拟对控股公司提供不超过2亿元融资担保[17]

资金使用 - 公司计划用不超10亿元闲置自有资金现金管理[2] - 资金滚动使用，有效期12个月[3] 决策与实施 - 董事会授权法定代表人行使投资决策权[4] - 授予财务负责人组织实施相关事宜[5] 监督管理 - 内审部门审计监督投资产品[6] - 独立董事、监事会监督资金使用[6] 审议流程 - 2025年3月26日董事会、监事会通过议案[9][10] - 事项尚需股东会审议[12]