证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-003 江西富祥药业股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司潍坊奥通药业有限 公司（以下简称"奥通药业"）于2024年1月17日收到由山东省科学技术厅、山东省 财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，奥通药业被 首次认定为高新技术企业，证书编号为：GR202337006584，发证日期为2023年12月7 日，有效期三年。 根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等相关 规定，奥通药业自获得高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（即2023年度、2024 年度、2025年度）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税 率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不会对公司2023年度的相关财务数据造成重大影 响。 本次高新技术企业认定是对公司控股子公司奥通药业技术实力及研发水平的充 分肯定，有利于降低其税负，对其后续经营发展将产 ...

江西富祥药业股份有限公司全资子公司江西祥太生命科学有限公司（以下简称 "祥太科学"）于近日收到江西省药品监督管理局颁发的《江西省药品监督管理局药 品GMP符合性检查结果告知书》（2024年第3号），现将有关情况公告如下： 企业名称：江西祥太生命科学有限公司 检查范围：原料药（他唑巴坦，W01车间、W02车间，他唑巴坦生产线） 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-002 检查结论：本次检查原料药（他唑巴坦，W01车间、W02车间，他唑巴坦生产线） 符合药品GMP。 江西富祥药业股份有限公司 关于全资子公司通过药品GMP符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 地址：江西省景德镇市高新区梧桐大道22号 检查日期：2023年11月13-15日 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 9 日 本次通过药品GMP符合性检查，表明祥太科学相关产品和生产线符合GMP要求， 有利于推动祥太科学他唑巴坦原料药产品在国内生产并上市销售，有望提升祥太科学 业绩，促进祥太科学持续、健康发展。 祥太科学将根 ...

该批复同意祥太科学在现有厂区内建设年产5,000吨羧酸系列产品新建项目，并且 要求祥太科学落实批复中提出的各项环保措施和要求，严格执行环保"三同时"制度， 确保各类污染物稳定达标排放。 截止本公司披露日，上述项目已取得项目备案和节能审查批复，相关建设工作正 在有序推进中。项目建设成后，将形成年产2,000吨1H-1,2,3-三氮唑-4,5-二羧酸、500 吨1H-1,2,3-三氮唑、2,500吨2,3-吡啶-二羧酸产品产能。其中三氮唑产品为公司新工艺 他唑巴坦原料药的关键原料，通过投资建设本项目，有利于推动公司新工艺他唑巴坦 原料药关键原料自产配套，有效提升产品毛利率水平和盈利能力，进一步夯实公司的 竞争优势。 公司将督促祥太科学按照环评批复要求进行项目建设、管理与运营，确保项目实 施和环境保护的协同和可持续发展。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-001 江西富祥药业股份有限公司 关于子公司取得年产5,000吨羧酸系列产品新建项目环评批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述 ...

3、请介绍一下公司在新能源领域的发展情况。 江西富祥药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 证券代码：300497 | 证券简称：富祥药业 编号：20231227 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 分析师会议 特定对象调研 □ | √ | | | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 □ | □ | | | | 类别 | 新闻发布会 □ | □ | | 路演活动 | | | 现场参观 其他 | □ | □ | | | 参与单位名称及 | 中欧基金、广发证券 | | | | | 人员姓名 | | | | | | 员姓名 | 总经理兼董事会秘书 彭云 | | | | | 投资者关系活动 | | | | | | | 注的问题给予现场解答，帮助投资者更全面地了解公司发展情况， | | | | | | 公司参会人员在会议过程中遵循了投资者关系管理、上市公司信息 | | | | | | 披露等规定。交流主要内容如下： | | | | | | 1、请介绍下公司现有业务及未来发展规划。 | | | | | 主要内容介绍 | 答：公司目前业务主要有医药板块、新能 ...

北京植德律师事务所 关于江西富祥药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2023]0137 号 致：江西富祥药业股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西富祥药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-105 江西富祥药业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称："公司"）2023年第四次临时股东大会于 2023年12月25日（星期一）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司 会议室召开，会议由董事长包建华先生主持。 会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开， 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2023年12月25日上午9:15—9:25， 9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2023年12月25日9:15—15:00的任意时间。 会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 6 人 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于对江西富祥药业股份有限公司 2023 年度现场培训情况报告 1、上市公司信息披露关注事项 2、证券行业廉洁从业相关规定 三、 本次培训的结论 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"本保荐机构"）作为 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"富祥药业"或"公司"）持续督导的保 荐机构，于 2023 年 12 月 13 日对富祥药业控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员等相关人员进行了持续督导培训。 现将培训的相关情况说明如下： 一、 基本情况 1、时间：2023 年 12 月 13 日 2、地点：富祥药业会议室 3、参会人员：富祥药业控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理 人员及其他相关人员。 二、 本次培训内容 本次培训内容主要包括： 2 通过本次现场培训，参训人员认真学习了培训课件，对上市公司信息披露关 注事项、证券行业廉洁从业相关规定等有了更为深入的理解。本次现场培训达到 了预期的培训目标，取得了良好的效果。 1 （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于对江西富祥药业股份有限 公司 2023 年度现场培训情况报告》之盖章页） 长江证券承销保荐有限公 ...

江西富祥药业股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见 李 燕 刘 洪 陈祥强 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定， 我们作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎 的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事 项，发表独立意见如下： 因此我们一致同意提名计小青女士为公司第四届董事会独立董事候选人，计 小青女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提 交公司股东大会审议。 （此页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第十七次会议相关事宜的独立意见之签署页） 独立董事签名： 本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，并充分了解了被提名 人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况。经董事会提名委员会资格审查， 未发现被提名人有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运 ...

江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi fushine pharmaceutical Co.,ltd 章 程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 ...

江西富祥药业股份有限公司 公司部分管理制度修订对照表 为进一步完善公司治理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件，并结合公司实际情 况，江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》， 主要修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 是 | | 4 | 独立董事年报工作制度 | 否 | | 5 | 董事会审计委员会工作细则 | 否 | | 6 | 董事会审计委员会年报工作规程 | 否 | | 7 | 董事会薪酬与考核委员会工作规则 | 否 | | 8 | 董事会提名委员会工作规则 | 否 | | 一、本次修订的制度明细 | | --- | 二、各个制度修订对比情况 1、《股东大会议事规 ...