证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2023-061 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届监事会第四十一次会议决议公告 2、本次监事会于 2023 年 10 月 25 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号 楼 11 层会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，并通过现场表 决与通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 ...

2023 年 10 月 25 日 北京恒泰实达科技股份有限公司 监事会 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划 已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件以及《北京恒泰实达科技股份有限公司（章程）》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司作废 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属 的限制性股票相关事项进行审核，发表核查意见如下： 因公司2022年业绩未达到2021年限制性股票激励计划规定的第二个归属期 业绩考核目标，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就， 激励对象已授予但尚未归属的限制性股票应作废。上述事项已履行了必要的审批 程序，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》以及《管理办法》等有 关法律、法规的规定，程序合法 ...

独立董事： 北京恒泰实达科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五十四次会议相关事项的 独立意见 我们作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就 公司第三届董事会第五十四次会议审议的相关事项发表意见如下： 一、独立董事关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成 就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的独立意见 经审核，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大 会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就， ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2023-063 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第五十四次会议及第三届监事会第四十一次会议，审议通过 了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分 已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下: 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）激励计划简述 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 3、授予数量：本激励计划向激励对象授予的限制性股票总量为 3,000 万股， 占本激励计划草案公告时公司股本总额 31,369.1155 万股的 9.56%。 4、授予价格：9.00 元/股。 （4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。 本激励 ...

北京市铭达律师事务所 关于北京恒泰实达科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划已授予部分 第二个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 铭达律师事务所 MINGDA LAW FIRM 北京市海淀区板井路正福寺 19 号 邮政编码：100097 电话：(8610)88869557 传真：(8610)88869737 网址:http://www.mingdalawyer.com 1 北京市铭达律师事务所 关于北京恒泰实达科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划已授予部分 第二个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 铭达2023字第（188）号 北京恒泰实达科技股份有限公司: 北京市铭达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京恒泰实达科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据本所与公司签订的《专项法律服务委托 合同》，指派本所律师担任"北京恒泰实达科技股份有限公司2021年限制性股票 激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就本次激励计划已 授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性 股 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2023-059 近日，北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司辽 宁邮电规划设计院有限公司（以下简称"辽宁邮电"）的下属控股子公司辽宁旭 能科技有限公司（以下简称"旭能科技"）基于日常经营需要，向上海浦东发展 银行股份有限公司沈阳分行申请办理人民币 500 万元敞口授信业务，授信期限 1 年，辽宁邮电为该笔业务提供连带责任保证担保，旭能科技的其他股东按授信额 度提供连带责任保证担保。辽宁邮电与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行 另行签订《最高额保证合同》，具体权利义务以保证合同约定为准。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报 表范围内的法人提供担保，已经控股子公司辽宁邮电董事会审议通过，无需提交 公司董事会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人：辽宁旭能科技有限公司 统一社会信用代码：91210112MA115MLR1F 注册地点：辽宁省沈阳市浑南区金科街 7-4 号 315 室 法定代表人：姜日敏 北京恒泰实达科技股份有限公司 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2023-058 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人、监事辞职及补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的情况 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事夏清先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》 第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"，综合考虑个 人实际情况，夏清先生申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、战 略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期为截 至公司第三届董事会任期届满之日，辞职后不再担任公司任何职务。 夏清先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根 据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等有关规定，夏清先生的辞职将在公司股东大会选 举出新任独立董事后生效。在此之前，夏清先生仍将按照相关法律法规和《公司 章程 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京恒泰实达科技股份有限公司董事会现就提名程时旭为北京 恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五十三次会议审议通 过，决定召开公司2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2023-057 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2023 年 11 月 1 日（星期三） 7、出席对象： （1）股权登记日 2023 年 11 月 1 日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第五十三次会议相关事项的 独立意见 我们作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关法律法规的规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场， 现就公司第三届董事会第五十三次会议的相关事项发表意见如下： 2023 年 10 月 19 日 一、关于提名程时旭先生为公司第三届董事会独立董事的独立意见 经核查，公司独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司 章程》的规定，合法、有效。我们对独立董事候选人程时旭先生的个人履历进行 了核查，程时旭先生已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次 独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。我们认为 程时旭先生的教育背景、工作经历符合独立董事职责要求。程时旭先生未持有本 公司股份；与公司、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门 ...