江龙船艇科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议 三、对公司《关于对子公司增资的议案》的独立意见 公司独立董事认为，本次澳龙船艇增资事项，符合子公司业务发展的实际情 况和需要，有利于增强澳龙船艇的资本实力，有利于其业务的进一步发展，符合 公司的整体发展规划及长远利益。本次子公司增资事项履行了相应的审批程序， 会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害 公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 （以下无正文，接江龙船艇科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会第三 次会议相关事项的独立意见》签字页） （本页无正文，为江龙船艇科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会第三 次会议相关事项的独立意见》签字页） 敖静涛 陈 坚 谢首军 相关事项的独立意见 我们作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件，《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等公司治理制度 的有关规定，对公司第四届董事会第三次会议相关 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2023-057 江龙船艇科技股份有限公司 公司《关于公司对子公司增资的公告》、独立董事的独立意见已于 2023 年 10 月 9 日刊 登 在中 国证 监 会指 定 创业 板 信息 披 露网 站（ 巨 潮资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 特此公告。 江龙船艇科技股份有限公司董事会 二○二三年十月九日 2023 年 10 月 9 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第三次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董 事：夏刚先生、赵盛华先生、龚重英女士。公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。经全体董事一致同意本次会议的会议通知已于 2023 年 10 月 9 日以电话通 知、口头通知等方 ...

江龙船艇科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保额度 的议案》，为解决公司子公司业务发展的资金需求，公司拟对合并报表范围内子 公司澳龙船艇科技有限公司提供担保，担保额度不超过人民币 2 亿元，同时授权 公司董事长签署上述担保额度内相关法律文件，授权期限自公司年度股东大会通 过之日起至下一年度审议对子公司担保额度的股东大会召开之日止。具体内容详 见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对 子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-022）。 二、担保进展情况 近日，公司的控股子公司澳龙船艇科技有限公司（以下 ...

关于获得政府补助的公告 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2023-055 江龙船艇科技股份有限公司 2、补助的确认和计量 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"江龙船艇"或"公司"）于近日收到政 府补助304万元人民币，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润 的比例为23.21%。上述补助均以现金形式补助，截至本公告日，补助资金已到账。 现将具体情况公告如下： | 获得 | 提供 | 补助 | 收到补助 | | 补助金 | 补助 | 与资产/收 | 计入会计 | 是否与公司 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 补助 | 补助 | 原因/ | 时间 | | 额（万 | 依据 | 益相关 | 科目 | 日常经营活 | 有可持 | | 主体 | 主体 | 项目 | | | 元） | | | | 动相关 | 续性 | | 江龙 | *** | *** ...

证券代码:300589 证券简称:江龙船艇 公告编号:2023-054 江龙船艇科技股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作,江龙船艇科技股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 年广东 辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可以登 录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45—17:00。 届时公司董事长兼总经理晏志清先生、财务总监伏文平先生、董事会秘书席 方远先生将通过网络互动形式,与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃 参与。 特此公告。 江龙船艇科技股份有限公司董事会 二○二三年九月十三日 ...

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业总收入4.34亿元，同比增长75.01% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为1274.13万元，同比增长43.29% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润716.37万元，同比增长324.53% [3] - 公司及子公司新签订单不含税金额17.81亿元，创历史新高 [3] - 截至2023年6月30日，公司及子公司在手订单不含税金额25.57亿元 [3] - 2023年上半年公司产品毛利率为16.27%，其中公务执法船艇16.22%，旅游休闲船艇14.22%，特种作业船艇16.91% [4] 新能源业务 - 公司重点发展电动船舶，包括纯电、柴电、甲醇燃料动力、氢燃料电池动力等多种形式 [3] - 2015年至今已交付10艘30-55米级电动船舶（柴电动力3艘、纯电动力7艘） [3] - 2023年上半年新能源船艇营业收入0.32亿元 [3] - 公司承建了2023年中国船级社记录的3艘电动游览船中的全部（"横档号"、"远海启航号"、"三龙湾2号"） [4] 行业数据 - 2023年上半年全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2% [3] - 新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7% [3] - 截至6月底手持订单量12377万载重吨，同比增长20.5% [3] - 2023年1-6月，1176家规模以上船舶工业企业实现主营业务收入2767.1亿元，同比增长24% [3] - 利润总额95亿元，同比增长187.3%，重点监测企业主营业务利润率达4.1% [3] 产品与订单 - 子公司澳龙船艇2023年上半年新签7艘30米级铝合金双体风电运维船 [4] - 公务执法船艇产品广泛用于海事、海关、海监等职能部门，包括巡逻艇、执法艇、渔政船等 [4] - 报告期内交付的旅游休闲船艇包括"飞云11号"、"横档号"、"三龙湾2号"、"鹭江游7号"等 [4] 发展战略 - 公司将重点挖掘珠江、长江流域新能源游船市场机会 [2] - 探索新能源船在公务执法、特种作业领域的应用及传统船艇新能源化改造 [2] - 下半年将加强工时管理，扩大采购渠道，控制销售及管理费用 [3] - 通过完善产品设计和工艺流程、提高人效等方式实现降本增效 [4]

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2023-053 4、公司于 2023 年 8 月 25 日召开公司 2022 年员工持股计划管理委员会第八 次会议，审议通过了《关于员工持股计划份额转让的议案》，具体调整情况如下 表述。 江龙船艇科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划持有人份额调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公 司 2022 年员工持股计划管理委员会第八次会议，审议通过了《关于员工持股计 划份额转让的议案》。现将相关事项公告如下： 一、持股计划简述 1、公司于 2022 年 6 月 1 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第十三次会议，并于 2022 年 6 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于〈江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及 摘要的议案》《关于<江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办 法>的议案》等相关议案，公司独立董事发表了明 ...

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为4.34亿元，同比增长75.01%[15] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1,274.13万元，同比增长43.29%[15] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.25亿元，同比增长1706.93%[15] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0337元，同比增长43.40%[15] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为1.65%，同比增加0.49个百分点[15] - 公司2023年6月30日总资产为19.68亿元，较上年度末增长26.99%[15] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为7.83亿元，较上年度末增长2.24%[15] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为716.37万元，同比增长324.53%[15] 行业发展 - 2023年上半年我国船舶工业保持良好发展势头，造船三大指标实现全面增长，国际市场份额保持全球领先[19] - 2023年1-6月，1176家规模以上船舶工业企业实现主营业务收入2767.1亿元，同比增长24%；利润总额95亿元，同比增长187.3%[19] - 全球平均船龄达21.7年,部分船舶超期服役,运力替换需求势在必行[23] - 受海运市场长期低迷影响,全球活跃造船厂商持续减少,中国造船产能利用监测指数创近年来新高,行业整体产能偏紧,有利于公司获取订单[23] - 2023年上半年,国内旅游总人次同比增长63.9%,水路旅客运输量同比增长146.8%,滨水旅游文化兴起,旅游休闲船艇市场前景广阔[24] - 政府出台一系列经济刺激政策,服务消费和接触性消费得到显著提振,旅游市场复苏最为明显[24] - 2022年新接订单中绿色动力船舶占比达49.1%,创历史最高水平,未来新能源更新改造市场潜力巨大[26] - 国际航运碳达峰、碳中和时间表和路线图逐步明确,国内鼓励政策不断增加,新能源船艇产业迎来发展机遇[26] - 交通运输部等部门出台多项政策,鼓励发展绿色动力船舶,推动内河船舶绿色智能发展[27][28][29][30][31] - 国际海事组织制定2023年国际海事组织船舶温室气体减排战略,要求到2030年将国际航运温室气体年排放总量比2008年至少减少20%[31] - 海洋经济蓬勃发展，有利于风电运维等特种作业船的发展[32] - 预计到2031年全球海上风电新增装机容量达55GW，将带动公司海上风电运维船等特种作业船艇的需求[33] - 国家出台多项政策支持海上风电和深远海养殖的发展，为公司相关产品创造良好市场前景[34,35] 公司业务 - 公司是国内知名的高性能铝合金、金属及多材质复合船艇设计生产企业，是国内领先的新能源船艇设计生产企业之一[19] - 公司主要从事公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇的设计、研发、生产和销售[19][20] - 公司采取"订单生产"的生产模式，根据订单组织生产，同时接受客户、船舶检验部门对船艇设计和建造过程的检验[21] - 公司主要通过招投标及竞争性谈判方式获取订单，采用直销模式向国内外客户销售产品[21] - 公司布局多种形式新能源船艇,适用范围覆盖内河及近海多种船型,为抓住船舶行业绿色化趋势打下良好基础[26] - 公务执法船艇升级和列装需求旺盛，公司已成为国内公务执法船领域最具竞争力的企业之一[37] - 公司凭借在国内公务执法船艇市场的竞争力，获得了与国家大型军贸企业强强联合进军国际防务船艇市场的机会[38] - 香港政府计划在十年内更新52艘旧渡船，以及其他公务船艇采购计划，为公司创造新的市场机遇[39] - 公司具备持续的技术创新能力和优秀的船艇研发设计能力[40] - 公司主要业务板块包括公务执法船艇、防务船艇和特种作业船艇等,前景看好[36,37,38] - 公司在资源节约、环境保护等方面的技术表现优异[40] - 公司凭借在国内公务执法船艇市场的竞争优势,获得了进军国际防务船艇市场的机会[38] 募集资金使用 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，置换总金额为3,542.70万元[52] - 募集资金投资项目"海洋先进船艇智能制造项目"投资进度为67.88%[49] - 募集资金投资项目"偿还银行贷款"已完成投资进度为100%[49] - 公司本报告期已使用募集资金5,755.32万元，截至报告期末已累计使用26,489.33万元[49] - 公司尚未使用的募集资金总额为10,643.62万元[49] - 公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[53] - 公司实际使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2023年6月1日全部归还[54] - 公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户中[56] - 公司不存在募集资金变更项目、委托理财、衍生品投资和委托贷款等情况[57][58][59][60] 子公司经营情况 - 公司主要子公司澳龙船艇科技有限公司2023年上半年营业收入为2,003.32万元，净利润为-550.24万元[63] - 公司子公司澳龙船艇科技有限公司与客户HFERRYCO.,LTD签订了17,701.37万元的重大销售合同,但可能存在无法履行的风险[115] 公司治理 - 公司严格遵守相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，为其缴纳各类社会保险，构建了和谐稳定的劳资关系[80] - 公司积极为员工创造提升自我能力和素质的机会，通过内训、外训的方式，提高其岗位胜任力和匹配度[81] - 公司严格按照相关规定规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权[81] - 公司认真履行信息披露义务，及时、准确、真实、完整进行信息披露工作，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者[81] - 公司诚信经营、注重质量，保护客户权益[81] - 公司诚信经营，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系[1] - 公司获得多项体系认证，严格执行国家检验标准，引进国外优秀船舶企业的检验标准及领先的工艺技术[1] - 公司产品成功打入部分发达国家船艇市场，并获得大量高端客户的高度赞扬[1] - 公司为不同客户群体提供多家国内外船级社的检验服务[1] - 公司坚持引入先进理念和创新技术，突出产品的安全性、舒适性和美观性[1] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[88] - 公司报告期内无关联交易[96][97][98][99][100][101][102][103] - 公司向子公司中山分公司租赁厂房、办公场所等[106] 公司股权结构 - 公司股东夏刚、晏志清为一致行动人，持股比例分别为24.55%和13.84%[128] - 公司前10名股东中存在高管锁定股，如夏刚、晏志清、赵盛华等[118-126] - 公司前10名无限售条件股东中包括夏刚、晏志清、黄劲荣等[129] - 公司员工持股计划持有公司4,348,581股无限售条件股份[129] - 公司前10名股东中存在关联关系，如夏刚和晏志清为一致行动人，龚重英为晏志清之弟的配偶，赵海茜为赵盛华女儿[128,129] - 股东雷桂珍通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有3,997,682股[130] - 公司前10名股东及前10名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易[132] - 公司不存在表决权差异安排[131] - 公司股东数量为31,936户[128] - 公司前10名股东中存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况[128] 财务状况 - 公司2023年6月30日的货币资金为6.94亿元[139] - 公司2023年6月30日的应收账款为2.30亿元[139] - 公司2023年6月30日的预付款项为1.79亿元[139] - 公司2023年6月30日的合同资产为1.21亿元[139] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为13.27亿元[139] - 公司2023年6月30日的固定资产为3.72亿元[140] - 公司2023年6月30日的在建工程为9,064万元[140] - 公司2023年6月30日的资产总计为19.68亿元[140] - 公司2023年6月30日的合同负债为8.49亿元[140] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为11.46亿元[140] - 2023年上半年营业收入为4.34亿元，同比增长75.1%[142] - 2023年上半年净利润为1.05亿元，同比增长27.1%[142,143] - 2023年上半年应收账款余额为1.93亿元，较年初增加19.7%[142] - 2023年上半年预付款项余额为1.60亿元，较年初增加117.1%[142] - 2023年上半年合同负债余额为8.18亿元，较年初增加108.3%[142] - 2023年上半年研发费用为2.73亿元，占营业收入的6.3%[144] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为1.27亿元，同比增长43.2%[144] - 2023年上半年每股收益为0.0337元，同比增长43.4%[144] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，同比增长26.3%[142,143,144] - 2023年上半年资产总额为18.82亿元，较年初增加27.9%[142] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表[165][167] - 公司采用同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[171] - 合并财务报表的编制范围以控制为基础予以确定[173] - 公司统一子公司的会计政策及会计期间[174] - 非同一控制下企业合并时对购买日之前持有的股权进行重新计量[174] - 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时对购买日之前持有的股权进行重新计量[174] - 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期营业外收入[171] - 公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的会计处理方法[176,177] - 公司确认与共同经营中利益份额相关的项目[179] - 公司将金融资产划分为三类并采用不

江龙船艇科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 24 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董 事：夏刚先生、赵盛华先生、龚重英女士。公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、短信等方式通知全 体董事，经全体董事同意，公司于 2023 年 8 月 21 日取消部分议案，以电子邮件 的方式发出董事会补充通知。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议： 一、审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》 董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...

我们作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件，《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等公司治理制度 的有关规定，对公司第四届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见： 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 （以下无正文，接江龙船艇科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会第 二次会议相关事项的独立意见》签字页） （本页无正文，为江龙船艇科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会 第二次会议相关事项的独立意见》签字页） 敖静涛 陈 坚 谢首军 一、对公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况 的独立意见 我们作为公司的独立董事，对2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用 资金和对外担保情况进行了认真了解与核查，现发表以下独立意见： 1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况； 2、公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了 ...