按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 天津利安隆新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天津利安隆新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天津利安隆新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 ...

审计报告 天职业字[2024]22207号 目 录 审 计 报 告 -1 2023 年度财务报表 7 2023 年度财务报表附注 — — — — -------- 19 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出县， 您可使用手机"扫 一 扫"或进入"注册会计师行业统 一 监管平台(http://acc mof,gov.cn) 。 进 行 查 验 报 告 编 码：京24GU1W5M59 天 津 利 安 隆 新 材 料 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[ 2 0 2 4 ] 2 2 2 0 7号 天津利安隆新材料股份有限公司全体股东： 三 、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 1 一 、审计意见 审计报告(续) 我们审计了天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称"利安隆")财务报表，包括2023 年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认 ...

利润分配 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利3.44元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] 公司财务状况 - 利安隆新材料股份有限公司2023年营业收入为52.78亿，同比增长9%[12] - 利安隆新材料股份有限公司2023年净利润为3.62亿，同比下降31.05%[12] - 利安隆新材料股份有限公司2023年经营活动产生的现金流量净额为17.26亿，同比下降66.40%[12] - 利安隆新材料股份有限公司2023年基本每股收益为1.5786元，同比下降34.13%[12] - 利安隆新材料股份有限公司2023年资产总额为82.14亿，同比增长8.32%[12] - 利安隆新材料股份有限公司2023年归属于上市公司股东的净资产为41.07亿，同比增长7.61%[12] 公司发展战略 - 利安隆是全球高分子材料抗老化行业产品门类配套最完整的公司，产品应用广泛[19][20] - 全球高分子材料市场预计到2025年将接近一万亿美元市场，中国已成为全球高分子材料市场的增长中心[20] - 先进制造业集群发展专项行动聚焦新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等重点领域[27] 润滑油添加剂市场 - 公司在国内市场润滑油添加剂行业中处于第一梯队[42] - 全球润滑油添加剂市场规模预计到2023年将达到185亿美元，国内规模达38亿美元[31] - 亚太国家的迅速发展成为全球润滑油市场发展的主要驱动力之一，国内润滑油添加剂企业将占据市场竞争主动权[32] 生命科学领域 - 公司在生命科学领域取得了重要进展，成功完成了核酸药物原材料中试研发装置投产，并已完成主要产品的试生产，产品品质达到国际领先地位[51] - 公司与苏州吉玛基因公司合作，有望打造世界上最先进的核酸药物原材料生产工艺及最完善的产品种类，构成核心竞争优势[51] 高端电子级聚酰亚胺（PI）材料领域 - 公司积极探索高端电子级聚酰亚胺（PI）材料领域，通过并购韩国企业IPITECH INC.，加速国内产业化技术突破[52] - 公司已对宜兴创聚增资，并完成企业境外投资备案，将推动对韩国IPI的股权交割工作，同时推进PI材料国产化生产线建设[52] 公司治理与内部控制 - 公司建立和完善高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制，公开透明，符合法律法规规定[137] - 公司尊重和维护相关利益者的合法权益，以客户为中心，坚持利益平衡，推动公司和行业持续健康发展[137] - 公司董事会对公司相关事项未提出异议[158]

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-025 天津利安隆新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通 过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》和《关于制定<独立董 事专门会议工作制度>的议案》。现将具体事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及公司部分治理制度修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律法规及规范性文件的最新情况， 并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关治理制度进行了系统全面的梳 理与修订。 | （一）《公司章程》主要条款修订对照如下： | | --- ...

天津利安隆新材料股份有限公司 天津利安隆新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（侯为满） 各位董事： 本人侯为满作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《天 津利安隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津利安隆新 材料股份有限公司独立董事工作制度》、《独立董事专门会议管理制度》等相关规 定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 出席公司会议情况 2023 年度，公司召开董事会 7 次、股东大会 3 次、独立董事专门会议 1 次， 本人作为公司的独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会，均亲自出席， 无 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-012 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包括 会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议室召开， 采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落 实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。董事会认为报告内 容真实反映了公司董事会 202 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-021 天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等 相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司 董事会薪酬与考核委员会提议，2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津 贴）绩效方案如下： 一、 本方案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事和高级管理人员。 二、 本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 公司依据相关薪酬管理制度，经董事会薪酬与考核委员会参照当地和行业的平 均薪酬水平，制定董事、监事、高级管理人员的薪酬（津贴）方案。 三、 薪酬（津贴）绩效标准 1. 公司董事薪酬（津贴）： | 姓名 | 职务 | 薪酬（津贴）方案 | | --- | --- | --- | | 李海平 | 董事长、总裁 | 领取总裁薪酬，公司不再另行向其支付董事薪酬 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司的经营管理，具备人事管理方面的 知识和经验； （二）诚信廉洁、忠于职守，能够为维护公司和股东权益积极开展工作； 天津利安隆新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》（2018年修订）及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的相关规定，并参照《上市公司治理准则》（2018 年修订）等相关法律、法规的要求，公司董事会特设董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事和高 级管理人员选择标准和程序，并提出建议。本工作细则所称高级管理人员是指公司的 总经理、副总经理、董事会秘书 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-028 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议与第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了 《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公 司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于 谨慎性则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的 资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据及应收账款，对 于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即 始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合 理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用 损失进行估计；对于其他 ...