独立性与任职情况 - 声明人与公司不存在影响独立性的关系[1] - 本人及直系亲属不属特定股东，不在特定股东处任职[1][4] - 本人及亲属不在公司及其附属企业任职[3] - 与公司及其控股股东无重大业务往来[5] 任职资格 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[6] - 通过公司相关资格审查[1] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[3] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[3]

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-037 杭州长川科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]516 号)核准，杭州长川科技股份 有限公司(以下简称"公司"或"长川科技")向特定对象发行 A 股人民币普通 股股票 8,126,775 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 45.75 元/股， 募集资金总额为 371,799,956.25 元，扣除与发行有关的费用 9,341,575.41 元 后，公司实际募集资金净额为 362,458,380.84 元。上述募集资金于 2021 年 8 月 2 日到账，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金的到位情况 进行了验证，并于 2021 年 8 月 10 日出具了《验资报告》(天健验[2021]438 号。 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 17 日公司分别 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-036 杭州长川科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、出席人员及出席情况 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日下午 14:00 在杭州市滨江区聚才路 410 号杭州长川科技股份有 限公司二楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其 中： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系 ...

长川科技 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州长川科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 二〇二四年五月 长川科技 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州长川科技股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 致：杭州长川科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州长川科技股份有限 公司（以下简称"公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 杭州长川科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"独立财务顾问"） 作为杭州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标 准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，本独立财务顾问经过审慎核 查，结合长川科技 2023 年年度报告，出具了关于长川科技发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的持续督导意见。 本独立财务顾问对长川科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易所出具持续督导意见所依据的文件、书面资料、财务数据、业务数据等由上 市公司及重组各方提供并由各方对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。 本独立财务顾问对 ...

证券简称：长川科技 证券代码：300604 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州长川科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本次授予计划与已披露计划是否存在差异 7 | | 六、本激励计划的首次授予情况 8 | | 七、本次限制性股票首次授予条件成就情况的说明 9 | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | 九、独立财务顾问的核查意见 11 | | 十、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由长川科技提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2024年5月9日召开[1] - 会议应到3名监事，实到3名监事参加表决[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4] 激励计划 - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[2] - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为2024年5月9日[2] - 向522名激励对象授予1440.00万股第二类限制性股票[2]

激励计划流程 - 2024年4月多项激励计划相关议案通过会议审议[9][10] - 4月10 - 22日公示激励对象名单，监事会无异议[10] - 4月26日第一次临时股东大会通过相关议案[10] - 5月9日会议通过首次授予限制性股票议案[10] 授予情况 - 授予日为2024年5月9日，向522人授予1440万股[12][14] - 授予价格16.04元/股[14] 合规情况 - 公司及激励对象未发生不合规情形[16][17] - 授予合法有效，已履行现阶段信披义务[19][20]

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-035 杭州长川科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计 划规定的限制性股票首次授予条件已成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大 会的授权，公司于 2024 年 5 月 9 日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三 届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024 年限制性股票激励计划的首次授 予日为 2024 年 5 月 9 日，首次授予限制性股票 1,440.00 万股，授予价格为 16.04 元/股。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票。 （二）标的股票来源： 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的标的股 票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 （ ...

杭州长川科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （截止首次授予日） 一、 2024 年限制性股票激励计划首次授予的分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本的 20%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、首次授予的公司核心人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吕成 | 核心人员 | 261 | 刘阳 | 核心人员 | | 2 | 伍利箭 | 核心人员 | 262 | 徐勇 | 核心人员 | | 3 | 方志鹏 | 核心人员 | 263 | 关梦文 | 核心人员 | | 4 | 江大为 | 核心人员 | 264 | 焦伟阳 | 核心人员 | | 5 | 叶浩平 | 核心人员 | 265 | 李经鸿 | 核心人员 | | 6 | 黄天树 | 核心人员 | 266 | 梁星亮 | ...