证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-023 杭州长川科技股份有限公司 关于重组募集配套资金投资项目增加实施主体、 变更实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州天 堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可〔2022〕3235 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 8,415,450 股，共计募集资金 27,670.00 万元，扣除各项发行费用后实际募 集资金净额为 26,644.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕466 号）。公司已与 独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，公司 及公司子公司杭州长奕科技有限公司（以下简称"长奕科技"）已与独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项 账户，对募集资金实行专户存 ...

公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为2,576,529,048元，较上年同期下降31.11%[8] - 公司2023年度净利润较上年同期下降约90%，为461,080,448元[8] - 公司2023年度非经常性损益净利润为76,557,144.2元[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,878,612,812元，同比增长26.42%[11] - 公司2023年营业收入为1,775,054,859.92元，较上年下降31.07%[12] - 公司2023年全年净利润为43,833,852.81元，同比增长[12] - 公司2023年全年经营活动产生的现金流量净额为-30,374,854.50元[13] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-424,087.80元，政府补助为39,287,082.87元[15] - 公司2023年其他营业外收入和支出合计为121,716,720.39元，其中包括企业取得子公司、联营企业的投资成本产生的收益[16] - 公司2023年归属于母公司所有者的非经常性损益净额为66,477,041.03元[17] 公司业务情况 - 公司所属行业为半导体器件专用设备制造，具体为集成电路封测设备产业[18] - 公司主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售，拥有海内外专利超800项[22] - 公司产品主要为测试机、分选机、自动化设备及AOI光学检测设备等，包括D9000测试机系列和CTA8290D高端多通道数模混合测试机系列[22][24][25] - 公司在技术研发、客户和销售渠道等方面与STI形成了优势互补和良性协同，提升了公司的盈利能力与可持续发展能力[22] - 公司采购的原材料主要包括机械零件、集成电路、视觉系统、电机、线性电源等[37] - 公司销售模式采取直销的方式，主要通过商业谈判和招投标获取订单[38] - 公司研发部门负责产品的研发和技术创新，采取以自主研发为主、产学研为辅的组织形式[39] 公司研发投入 - 公司研发投入达78,779.43万元，占营业收入比例为44.38%[48] - 公司2023年度研发投入金额为7.88亿元，同比增长10.87%[65] - 公司研发投入占营业收入比例为44.38%，较去年上浮显著[66] - 公司研发投入资本化金额为7,234.77万元，占研发投入的比例为9.18%[66] - 公司研发投入资本化率大幅变动，原因是产品核心竞争力持续提升[67] - 公司研发投入主要用于新品开发和客户定制化开发[68] 公司财务运营 - 公司经营活动现金流净额同比下降702.40%，主要原因是营业收入下降和费用支出增加[70] - 公司投资活动现金流净额同比上升99.72%，主要原因是理财产品赎回增加和公司合并导致现金增加[71] - 公司筹资活动现金流净额同比上升837.58%，主要原因是募集资金增加和银行借款增加[72] - 公司经营活动现金流量净额与净利润存在差异，主要原因是销售规模下降和合并导致的营业外收入增加[73] 公司股东治理 - 公司严格按照法律法规和相关规定规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保股东权利得到充分行使[115] - 公司控股股东严格按照规定规范行为，公司拥有完整的业务体系和独立经营能力，不存在资金占用及为控股股东提供担保情况[115] - 公司董事会具备合理的专业结构，下设多个专业委员会协助董事会履行职能，提供科学和专业的参考意见[115] - 公司监事会定期审议公司财务状况，通过列席董事会对公司决策程序和依法运作情况实施监督[119] - 公司建立了完善的绩效考核体系和薪酬制度，高级管理人员的聘任程序公开透明，符合法律法规的规定[119]

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-022 杭州长川科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司 执行财政部修订的最新会计准则，对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更 无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、本公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行 日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的 财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使 用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂 时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾 问"、"独立财务顾问"）接受杭州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科 技"、"公司"或"上市公司"）委托，担任上市公司本次发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规的规定，对长川科技本次募集配套资金部分限售股上市流通情况进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司关于杭州长川科技股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限 售股解禁上市流通的核查意见 一、公司发行股份概况及股本变动情况 （一）发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金新增股份发行概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭 州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配 套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235号），公司向7位特定对象发行人 民币普通股（A股）8,415,450股，发行 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的股份，本次解除限售股 份数量为 8,415,450 股，占总股本的1.3426%。 2、本次解除限售后实际可上市流通数量为 8,415,450 股，占总股本的 1.3426%。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年4月22日。 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-015 杭州长川科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭 州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配 套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235号），杭州长川科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"长川科技"）向7位特定对象发行人民币普通股（A 股）8,415,450股，发行价格为32.88元/股，募集资金总额 276,699,996.00元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（ ...

股权激励 - 公司发布股权激励草案，拟向高级管理人员及其核心人员授予限制性股票1800万股，占公司总股本2.87%[1] - 股权激励预计将带来2.52亿元费用摊销，分别在2024/2025/2026年摊销0.75/0.81/0.49亿元[2] - 股权激励业绩考核目标为营收增长率，分别为50%/80%/110%/140%/170%[3] 业绩展望 - 公司2023年短期业绩承压，但对2024年恢复增长充满信心[3] 评级标准 - 评级标准包括推荐、谨慎推荐、中性、回避四个等级，根据相对基准指数涨跌幅进行评定[8] 报告使用注意事项 - 报告仅供本公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议，客户应充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠报告内容而取代个人独立判断[9] 研究院信息 - 民生证券研究院位于上海、北京和深圳，具备证券投资咨询业务资格[10]

证券代码：300604 证券简称：长川科技 杭州长川科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 杭州长川科技股份有限公司 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价 格分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有 限公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利， 并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 1,800.00 万股，占 本激励计划草案公告时公司股本总额 62,678.3502 万股的 2.8718%。其中，首 次授予限制性股票 1,440.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 62,678.3502万股的2.2974%，首次授予部分占本次授予权益总额的80.0000%； 预留 360.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 62,678.3502 万股的 0.5744 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 杭州长川科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 杭州长川科技股份有限公司 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他 有关法律、法规、规范性文件，以及《杭州长川科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价 格分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有 限公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利， 并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 1,800.00 万股，占 本激励计划草案公告时公司股本总额 62,678.3502 万股的 2.8718%。其中，首 次 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 公司简称：长川科技 | 股票代码：300604 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 是否存在该 | | | 序号 | 事项 | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | | | | 1 | 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | 否 | | | 3 | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包 ...

证券简称：长川科技 证券代码：300604 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州长川科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围及分配情况 5 | | （二）激励方式、来源及数量 6 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 10 | | （六）激励计划其他内容 11 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对本激励计划权益额度的核查意见 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 15 | | （六）对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 16 | | ...