杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈伟华作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期 间的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 （一）个人基本情况 2024 年，在本人任职期间，公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会，本人出 席会议情况如下： 1 本人陈伟华，女，独立董事，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学位，法学教授，兼职律师，仲裁员。现为杭州电子科技大学法学院法学教 师，省级一流专业负责人，校信息化与法治发展研究所所长，校妇联副主席（兼 职）。曾获省级教学名师奖、市级杰出中青年法律工作者、市级优秀教师等荣誉 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人程博作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项 发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人程博，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历，南京审计大学会计学院会计学教授，高级会计师，博士生导师，财政部首届 可持续披露准则咨询专家，中国会计学会环境与资源会计专业委员会委员，江苏 省会计学会会计理论与准则专业委员会委员，浙江省管理会计咨询专家。1995 年参加工作，先后在企业担任出纳、会计、审计、财务经理职务，2008 年进入 高校工作。并于 2012 年 4 月参加上海证券交易所第 19 期独立董事资格培训，取 得独立董事资格证书（编号 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、 独立董事基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年，在本人任职期间，公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会，本人出 席会议情况如下： | | | 1 | 姓名 | 应参加董 | 次数 | 次数 | 次数 | 参加股东大 | 次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | | | | 会次数 | | | 吴伟明 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | （一）个人基本情况 本人吴伟明：中国国籍，无境外永久居留权。1961 年出生，华南理工大学 汽车专业本科毕业，正高级工程师，曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、总 工程师 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2024年和2023年均为1.17元 较2022年1.07元增长9.35% [1] - 每股净资产持续增长 2024年13.55元 同比增长5.2% 较2022年12.11元增长11.89% [1] - 每股未分配利润显著提升 2024年5.48元 同比增长11.16% 较2022年4.26元增长28.64% [1] - 营业收入实现增长 2024年7.4亿元 同比增长13.5% 较2022年6.48亿元增长14.2% [1] - 净利润持平 2024年和2023年均为1.2亿元 较2022年1.04亿元增长15.38% [1] - 净资产收益率略有下降 2024年8.89% 同比下降5.53个百分点 较2022年9.46%下降0.57个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例54.36% 较上期减少621.84万股 [1] - 杭州科坚控股为第一大股东 持股2051.67万股 占比22.28% 持股未变 [2] - 日照中益仁私募基金为第二大股东 持股918.34万股 占比9.97% 持股未变 [2] - 杭州聚沃企业管理减持148万股 现持股644万股 占比6.99% [2] - 华夏行业景气混合基金减持192.26万股 现持股299.75万股 占比3.25% [2] - 新增三位个人股东 邵明芳持股113.4万股 陈梅琴持股80.93万股 刘智持股75万股 [2] - 三位股东退出前十大 包括冯飞飞(196.94万股) 华夏远见成长基金(191.01万股) 陶莹(162.96万股) [2] 分红方案 - 实施10转3股派1.5元(含税)的利润分配方案 [2]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为740,098,633.47元，同比增长13.53%[18] - 2024年公司营业收入7.40亿元，同比增长13.53%[34] - 2024年公司营业收入7.40亿元，同比上升13.53%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为120,164,112.09元，同比下降0.18%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，同比下降0.18%[34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.2亿元，同比下降0.18%[54] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为107,771,021.73元，同比增长3.03%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.08亿元，同比增长3.03%[34] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.08亿元，同比上升3.03%[54] - 2024年第四季度营业收入为225,516,797.51元，为全年最高季度[20] - 2024年公司利润总额1.38亿元，同比上升5.16%[54] 成本和费用（同比环比） - 汽车零部件行业营业收入734,189,445.29元，营业成本503,851,191.20元，毛利率31.37%，营业收入同比增长14.67%，营业成本同比增长16.16%，毛利率同比下降0.88%[62] - 轮毂单元产品营业收入263,762,480.02元，毛利率27.45%，营业收入同比增长14.35%，营业成本同比增长18.76%，毛利率同比下降2.69%[64] - 营业成本中原材料占比59.42%，金额299,367,550.23元，同比增长15.98%；外加工费占比14.49%，金额73,029,099.01元，同比增长24.97%[67] - 研发费用33,649,441.73元，同比增长21.40%[70] - 研发投入金额从2023年的27,717,892.75元增加到2024年的33,649,441.73元，同比增长21.40%[73] - 研发投入占营业收入比例从2023年的4.25%上升到2024年的4.55%[73] 各条业务线表现 - 2024年汽车零部件行业收入7.34亿元，占营业收入比重99.20%，同比增长14.67%[61] - 2024年轮毂单元收入2.64亿元，占营业收入比重35.64%，同比增长14.35%[61] - 2024年其他轴承配件收入5041.69万元，占营业收入比重6.81%，同比增长302.65%[61] - 轮毂轴承单元产量同比增长40.86%至358.09万套，销量同比增长23.52%至308.15万套[44] - 轮毂轴承销量同比增长21.54%至487.17万套，产量同比增长5.60%至509.05万套[44] - 圆锥轴承产量同比增长7.22%至605.41万套，销量同比增长6.10%至587.12万套[44] - 涨紧轮轴承产量同比增长8.76%至302.31万套，销量同比增长14.66%至304.47万套[44] - 汽车轴承生产量2,568.58万套，同比增长8.28%，库存量587.13万套，同比增长28.77%[65] 各地区表现 - 2024年境内收入4.95亿元，占营业收入比重66.90%，同比增长13.40%[61] - 境外地区营业收入244,990,485.04元，毛利率38.42%，营业收入同比增长13.80%，营业成本同比增长10.54%，毛利率同比上升1.81%[64] - 境外销量同比增长23.71%至567.13万套，境内销量同比增长5.32%至1870.26万套[44] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展战略聚焦高端乘用车轴承国产替代进口目标[101] - 募投项目存在因宏观经济、产业政策等因素导致无法及时实施或效果偏离财务预测的风险[103] - 主要原材料轴承钢和钢制品价格波动可能直接影响生产成本和产品利润率[103] - 行业竞争加剧可能导致产品毛利率下滑，影响经营业绩[104] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为52,303,701.68元，同比下降52.98%[18] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的111,240,260.06元下降到2024年的52,303,701.68元，同比下降52.98%[76] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-23,372,832.25元下降到2024年的-76,189,378.89元，同比下降225.97%[76] - 筹资活动现金流入小计从2023年的10,014,290.19元增加到2024年的73,304,470.00元，同比增长632.00%[76] - 2024年加权平均净资产收益率为8.89%，同比下降0.52个百分点[18] - 2024年末资产总额为1,837,890,734.43元，同比增长9.57%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,390,712,865.90元，同比增长5.21%[18] - 2024年公司总资产18.38亿元，同比上升9.57%[54] - 2024年归属于上市公司股东的净资产13.91亿元，同比增长5.21%[54] - 货币资金占总资产比例从2023年的20.89%下降到2024年的15.38%，同比下降5.51个百分点[80] - 固定资产占总资产比例从2023年的16.50%上升到2024年的22.76%，同比增加6.26个百分点[80] - 存货占总资产比例从2023年的13.64%上升到2024年的14.87%，同比增加1.23个百分点[80] 研发与专利 - 公司拥有131项授权专利，另有多个专利进入实质性审核阶段[48] - 公司可提供超过10,000种汽车轴承产品型号，日常生产流转达3,000余种[49] - 研发人员数量从2023年的90人增加到2024年的104人，同比增长15.56%[73] 市场与行业 - 2024年国内汽车产销量分别为3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[30] - 2024年新能源汽车产销分别达1,288.8万辆和1,286.6万辆，市场占有率超过40%，同比增长超34%[30] - 2024年轴承行业主要企业完成主营业务收入1,193.41亿元，同比增长6.19%[36] - 2024年轴承行业主要企业完成利润总额93.76亿元，同比增长14.29%[36] 销售与客户 - 主机配套市场（OEM）销量同比增长16.27%至677.20万套，产量同比增长51.14%至607.11万套[44] - 售后服务市场（AM）销量同比增长6.56%至1760.19万套，但产量同比微降0.46%至1961.47万套[44] - 前五名客户销售额合计298,345,165.31元，占年度销售总额40.31%，其中第一名客户销售额92,962,222.54元，占比12.56%[69] - 前五名供应商采购额合计151,467,868.43元，占年度采购总额31.22%，其中第一名供应商采购额68,307,389.50元，占比14.08%[70] 投资与募投项目 - 公司增资日照益民投资合伙企业2,200.00万元，并于2024年12月1日起纳入合并财务报表范围[68] - 卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目总投资23.546亿元，累计投入16.745亿元，投资进度71.04%[93] - 实训中心和模具中心项目总投资4.619亿元，累计投入3.976亿元，投资进度86.08%[93] - 两个募投项目原计划2022年4月达到可使用状态，延期至2023年10月31日[93] - 卡车轮毂项目钢结构厂房因钢材价格上涨导致造价成本上升[93] - 两个项目延期主要受人员流动、物流运输及钢材价格波动影响[93] - 募投项目延期不涉及建设内容、实施主体或投资总额变更[93] - 实训中心项目累计投入占预算比例86.4%，卡车轮毂项目占71.04%[93] - 2021年上半年钢材价格持续上涨直接影响项目施工周期[93] - 公司通过董事会决议将项目延期至2023年10月[93] - 延期事项经第三届董事会第十八次会议审议通过[93] - "卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目"和"实训中心和模具中心项目"延期至2024年10月31日[94] - 项目延期原因包括工程开工率不足、物流受限等不利因素影响[94] 公司治理与股东 - 公司拟以102,608,133股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）并转增3股[5] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发15,391,219.95元，占可分配利润522,975,228.56元的2.94%[141] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增股本基数为102,608,133股[141] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，符合公司章程规定的现金分红最低比例20%的要求[141] - 公司可分配利润为522,975,228.56元，剩余未分配利润将结转下一年度[141] - 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案已提交股东大会审议[142] - 董事长兼总经理沈仁荣持有公司股份6,600,000股[116] - 董事於彩君持有公司股份5,280,000股[116] - 董事胡柏安持有公司股份2,143,226股[116] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[118] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[118] - 公司高级管理人员共3名，包括董事长兼总经理1名、副总经理1名、董事会秘书兼财务总监1名[118] 员工与薪酬 - 报告期末公司在职员工总数为911人，其中母公司403人，主要子公司508人[137] - 公司员工专业构成为生产人员656人（占比72%），销售人员17人（1.9%），技术人员104人（11.4%），财务人员23人（2.5%），行政人员63人（6.9%），管理人员14人（1.5%），采购人员34人（3.7%）[137] - 员工教育程度分布为本科及以上78人（8.6%），大专117人（12.8%），高中及以下716人（78.6%）[137] - 董事长兼总经理沈仁荣从公司获得的税前报酬总额为126.26万元[128] - 公司董事、监事和高级管理人员合计税前报酬总额为335.99万元[128] - 独立董事吴伟明、程博、陈伟华各自从公司获得的税前报酬均为8.33万元[128] - 监事会主席许玉萍从公司获得的税前报酬为39.37万元[128] - 董事会秘书兼财务总监陆莎莎从公司获得的税前报酬为76万元[128] - 董事於彩君从公司获得的税前报酬为13.51万元[128] - 董事兼副总经理韩国庆从公司获得的税前报酬为12.71万元[128] - 监事童建芬从公司获得的税前报酬为8.49万元[128] - 监事林云英从公司获得的税前报酬为34.66万元[128] - 董事胡柏安从公司获得的税前报酬为0万元[128] 环境保护与社会责任 - 公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[150] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[150] - 公司淘汰更新了部分高能耗生产设备，如热处理的淬火炉，并更换了高噪音螺杆式空气压缩机[151] - 2017年起公司在厂区内搭设了部分太阳能电池板，践行绿色低碳发展[151] - 报告期内公司严格遵守环保法律法规，未发生环境污染事故及违法违规行为[151] 关联交易与承诺 - 2024年关联交易金额为63.35万元，占同类交易比例为0.13%[200] - 关联交易定价原则为参照市场价，未偏离市价[200] - 关联交易获批额度为100万元，实际交易未超过获批额度[200] - 公司承诺不从事与雷迪克股份构成同业竞争的业务，并优先将相关业务机会转让给雷迪克股份[174] - 若违反同业竞争承诺，公司需支付同业竞争业务收益作为赔偿或赔偿相应损失[175] - 公司控股股东及一致行动人承诺不利用持股地位损害雷迪克股份及中小股东权益[176] - 雷迪克股份持有5%以上股份的股东承诺尽量避免或减少与公司及其子公司的关联交易[177] - 关联交易将严格遵守市场原则，执行政府定价或市场公允价格[178] - 关联交易需签订书面合同或协议，并履行必要的法定程序[178] - 股东承诺不通过关联交易获取不正当利益或使公司承担不正当义务[179] - 若违反承诺导致公司损失，公司有权单方终止关联交易并由承诺方承担损失[179]

关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 www.zhcpa.cn 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 日 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjian ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度 财务及内部控制审计机构，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况及审计委员会履行 监督职责进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2025-026 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司子公司 2024 年度关联交易的实际情况，并结合公司及子公司业务发展需要，预计公司 及子公司 2025 年与关联单位发生日常关联交易如下：公司及子公司拟从杭州正 商汽车零部件制造有限公司（以下简称"正商汽车"）采购冲压辅件，预计全年 不含税交易总金额不超过人民币 100 万元。 《关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》已经公司第四届董事会第 十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过。关联董事沈仁荣先生、於彩 君女士回避表决，其余 5 名非关联董事全票同意。本事项已经公司独立董事专门 会议审议通过。 根据《公司章程》等的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2025 年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下： 单元 ：万元 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州雷迪克节能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2025-022 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 24 日 披露 于中 国证监 会指 定的 创 业板信 息披 露网 站 （巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...