朗新科技集团股份有限公司 除前述内容外，本次交易方案未发生其他调整。 二、本次重组方案调整不构成重大调整 （一）重大调整的标准 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-084 朗新科技集团股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份 购买资产的方案的议案》《关于<朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产 报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案；上市公司 2024 年 9 月 5 日召开第 四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整后公司发行股份及支付现金 购买资产的方案的议案》《关于修订<朗新科技集团股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签订 附条件生效的<购买资产补充协议>的议案》《关于确认本次交易方案调整不构 成重大调整的议案》，同意公司调整本次交易方案，本次交易方 ...

中信证券股份有限公司 关于朗新科技集团股份有限公司 本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024 年4月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购 买资产的方案的议案》《关于<朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报 告书（草案）>及其摘要的议案》等议案；上市公司2024年9月5日召开第四届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整后公司发行股份及支付现金购买 资产的方案的议案》《关于修订<朗新科技集团股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签订附条 件生效的<购买资产补充协议>的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重 大调整的议案》，同意公司调整本次交易方案。本次交易方案调整尚需提交上 市公司股东大会审议批准。中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为上市公司的独立财务顾问，对上市公司本次交易方案调整事项进行核查， 并出具如下核查意见。 一、本次重组方案调整情况 本次重组方案调整系对本次交易的支付方式进行调整，具体调整情况如下： | 项目 | 调整 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024- 085 朗新科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第二十六次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 23 日（星 期一）召开公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）15:00 时开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的交易 系统进行网络投票的时 ...

二零二四年九月 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 补充法律意见书（五） 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西 ...

1. 朗新集团：深耕电力 IT，能源数字化+能源互联网双轮驱动 1.1 发展历程：牢握行业发展之舵，成为电力数智化领军 - 朗新集团深耕能源数字化领域，联手蚂蚁打造能源互联网业务 [6] - 公司成立于1996年，2013年开始探索能源数字化领域，2015年与蚂蚁集团合作 [6] - 2019年完成对易视腾科技与邦道科技的并购重组，自2020年起核心战略确定为聚焦能源数字化和能源互联网 [6] - 2023年与国家电投达成重要战略协议，加速能源数智化转型 [6] 1.2 主营业务：电力数字化基本盘稳健，能源互联网打造第二增长曲线 - 公司主要经营能源数字化、能源互联网与互联网电视三大业务 [7][8] - 能源数字化业务占比约49%，主要为电网管理、负荷数据采集、负荷管理、市场化交易等 [7] - 能源互联网业务占比约32%，包括生活缴费、"新电途"聚合充电等 [7][8] - 互联网电视业务占比约18% [7] 1.3 股权结构：股权稳定且集中，激励方案提升员工积极性 - 前十大股东合计持股比例达53%，联合蚂蚁共同布局 [9] - 公司高度重视研发创新，研发人员占比基本稳定在55%附近 [10] - 公司积极开展股权激励计划，深度绑定员工与公司利益 [10] 1.4 财务分析：公司运营表现稳健，财务面有望逐步回暖 - 公司营业收入由2019年的29.68亿元增长至2023年的47.27亿元，CAGR为12.34% [11][12] - 2023年实现归母净利润6.04亿元，同比增长17.44% [11][12] - 2023年毛利率增至40.75%，同比增长1.53个百分点 [13][14][15] - 公司重视"新电途"营销策略推进，销售费用率有所提升 [16][17] 2. 行业趋势："智能电网+电力市场化"推动新型电力系统建设 2.1 智能电网：适配新型电力系统发展，虚拟电厂空间广阔 - 能源绿色转型趋势明确，电网数字化带来高技术效用与经济效益 [19][20] - 数字电网有效解决新能源消纳问题，政策频出加速电网数字化改革 [21][22][23] - 电力数字化市场不断扩容，智能电网规模逐步加大 [26][27] - 两网智能化投资比例显著提升，投资回报确定性强 [28] - 虚拟电厂适配新型电力系统发展，市场空间广阔 [29][30][31][32] 2.2 电力市场化：全国统一电力市场体系加速建设 - 始于118号文，全国统一电力市场体系加速建设 [34][35][36] - 电力市场化政策频出，现货市场初见进展，有序扩大现货市场建设范围 [37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] - 市场化交易扩大价格波动，B端业务优势抬升盈利天花板 [49][50] 3. 能源数字化：营销系统加速推广，负荷管理等赋能电企中台 3.1 营销2.0：能源营销系统竞争力显现，加速全国范围推广试行 - 公司深耕电力营销系统20年，具备核心优势 [51][52][53] - 营销2.0加速落地，巩固电力营销平台领军地位 [53][54][55] - AI大模型赋能电力数字化，助力提效 [54][55] 3.2 中台方案：战略重心逐步偏向优势业务，完善电力行业数字化方案 - 重视优势业务，非电力业务收窄，营收结构有望优化 [57][58] - 负荷管理、市场化售电等中台系统能力完善电力行业数字化方案 [58][59] 4. 能源互联网：供需两端全覆盖，电改之下大有可为 4.1 用电侧："新电途"广泛聚合ToC用户，平台优势+AI赋能双轮驱动 - 电桩建设加速，新电途成长天花板抬升 [60][61][62] - 新电途属于第三方平台主导的运营模式，注重营销策略优化 [63][64][65][66][67][68] - 新电途具备资源禀赋、技术能力、运营关系三大竞争壁垒 [63][64] - 新电途连接阿里生态，充电+AI应用崭露头角 [68][69][70] 4.2 供电侧："新耀光伏云"接入分布式设备，集成+调度+优化配置电力资源 - "新耀光伏云平台"截至2024年Q1已接入超6万座分布式光伏电站 [71][72][73][74] - 公司在25个省份获得售电牌照，并在多地获得需求响应或虚拟电厂资质 [73][74] 4.3 聚合优势：资源聚合优势突出，探索商业模式新可能 - 目前虚拟电厂商业模式以需求侧响应为主，将逐渐从"被动补贴"转向"市场交易" [75][76] - 聚合是虚拟电厂的关键能力，未来虚拟电厂将发展为具有自主生产调度能力的"虚拟电力系统" [77][78][79][80]

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-082 朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 二、其他说明 1 朗新科技集团股份有限公司 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十七条、第十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 24 日 召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过《关于回购公司股份 用于股份注销并减少注册资本的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于注销并减少 公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人 民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14. ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-080 朗新科技集团股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向 无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的邦道科技有限公司 10.00%股 权（以下简称"本次交易"）。 2024 年 7 月 31 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）通 知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按 照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）对公司本次交易中止审核。 截至目前，公司已将申请文件中涉及的财务数据更新至 2023 年 12 月 31 日， 并完成了申请文件的更新补充工作。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则》等相关规定，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。2024 年 8 月 29 日，深交所同意恢复审核本次交易。 公司本次交易尚需通过深交所审核 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-081 朗新科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押、质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡朴华"）、 所持本公司的部分股份解除质押、质押延期的通知，具体情况如下： 二、股东股份质押延期的情况 | | | | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | 持股 | 比例 | 押股份 | 押股份 | 股份 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 股份限 | 质押 | | 股东名称 | 数量 | | 数量 | 数量 | ...

中信证券股份有限公司 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年八月 朗新科技集团股份有限公司 发行股份购买资产之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中信证券股份有限公司受朗新科技集团股份有限公司委托，担任本次发行股 份购买资产的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规 的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制而成。本次交易各方 保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉 尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料和充分了 ...

邦道科技有限公司 2022 年度及 2023 年度财务报表及审计报告 邦道科技有限公司 2022 年度及 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | | 2022 年度及 2023 年度财务报表 | | | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - | 4 | | | 合并及公司利润表 | 5 - | 6 | | | 合并及公司现金流量表 | 7 - | 8 | | | 合并及公司所有者权益变动表 | 9 - | 11 | | | 财务报表附注 | 12 | - | 91 | | 财务报表补充资料 | 1 | | | 审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 5472 号 （第一页，共五页） 朗新科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 （一） 我们审计的内容 我们审计了邦道科技有限公司（以下简称"邦道科技"）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度及 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 ...