中山联合光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件和《中山联合光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第二条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名（且包括1名会计专业人士）， 设董事长1名、副董事长1名。 第三条 董事会下设董事会办公室，董事会秘书为董事会办公室负责人，负 责处理董事会日常事务。 第四条 董事会行使下列职权： （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 1 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 押、对外担保事项、委托理 ...

中山联合光电科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《中山联合光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》、本规则及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等证券监管部门的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情 ...

声明人吴建初，作为中山联合光电科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过中山联合光电科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 中山联合光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-004 中山联合光电科技股份有限公司 第三届董事会第 16 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 16 次 临时会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件等方式发出，于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由 公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》。 公司第三届董事会的任期即将届满，为保障董事会的有序运作，根据《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 ...

证券代码: 300691 证券简称: 联合光电 提名人中山联合光电科技股份有限公司董事会现就提名梁士伦 中山联合光电科技股份有限公司 4届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中山联合光电科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 一、被提名人已经通过中山联合光电科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 中山联合光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在 ...

证券代码: 300691 证券简称: 联合光电 提名人中山联合光电科技股份有限公司董事会现就提名周建英 中山联合光电科技股份有限公司 4届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中山联合光电科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 一、被提名人已经通过中山联合光电科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 中山联合光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-003 中山联合光电科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司截至上月末实施回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份具体情况 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式 累计回购股份的数量为 1,725,000 股，占公司目前总股本的 0.6408%，最高成交 价为 20.30 元/股，最低成交价为 15.60 元/股，成交总金额为 31,151,796.00 元（不 含交易费用）。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书及相关法律法规规定。 二、其他说明 本次公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条 1 的相关规定。 （一）公司未在下列期间回购公司股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策 ...

业务结构 - 安防视频监控为传统优势业务，截至2023年6月30日，收入占比约60% [1] - 新型显示、智能驾驶、人工智能是近年开拓业务，截至2023年6月30日，合计收入占比约38% [1] 产品情况 - 安防镜头提供高清、大倍率光学变焦高端产品及少量定焦镜头，按需供货 [1] - 投影仪产品有超短焦激光投影镜头和长焦投影仪镜头，应用于教育、商务等领域 [3] - 毫米波雷达产品用于智能驾驶领域，有角雷达等产品，储备4D毫米波雷达技术并出样品 [3] - 智能驾驶领域产品有车载镜头、毫米波雷达等，车载镜头覆盖主流厂商，其他产品获多家厂商定点 [3] 成本与规划 - 通过精益生产、利用规模与供应链优势、调整产品结构降低生产成本 [2] - 在境外多地设办事处，将在泰国建成生产基地，推进大客户战略提升境外业务占比 [2] - 现有产能满足订单需求，募投项目和泰国基地按计划建设，视情况规划产能投放 [2] 新兴业务 - 作为元宇宙首批硬件制造商，深耕AR/VR领域，有一体化能力和核心技术储备，与多家企业合作 [2] - 具备VR pancake方案技术储备等能力，按需供货，加快研发与市场开拓 [3] 风险应对 - 主要材料采购等安全可控，地缘政治摩擦影响有限，海外业务收入稳定增长 [3] - 内部加强风险管理，巩固市场优势拓展业务；在泰国设子公司建基地应对潜在不利影响 [4]

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-002 中山联合光电科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销涉及限制性股票激励计划人数为 50 人，涉及的一类限制性 股票数量为 74,969 股，占公司回购注销前总股本的比例 0.03%（本公告中"回购注 销前总股本"均指截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 269,271,935 股）； 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成办理本次回购注销部分限制性股票事宜。 3、本次回购注销完成后，公司总股本将减少 74,969 股。 中山联合光电科技股份有限公司（上下文简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议、于 2023 年 11 月 8 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》 的议案，并于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成办理回购注 销手续。现将 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-001 中山联合光电科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了关 于《回购公司股份方案》的议案，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式 回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。 本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）， 回购价格上限不超过人民币 23 元/股，具体回购股份的数量以实际回购为准，实 施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-078）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露 ...