募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 聚灿光电科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]215Z0009 号 聚灿光电科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的聚灿光电科技股份有限公司（以下简称聚灿光电）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供聚灿光电年度报告披露之目的使用，不得用作 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-020 聚灿光电科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"）相 关事宜尚需提交 2024年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在 授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意 注册后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 公司于2025年1月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为自公司 2024 ...

业绩数据 - 2024年度合并归母净利润195,593,118.26元，母公司净利润 - 1,653,916.98元[3] - 2024年可供分配利润246,342,745.33元[3] 利润分配 - 每10股派现1.6元，以特定基数测算派现102,940,829.76元[3][4] - 2024年现金分红总额402,954,820.43元，占比206.02%[4] 股份回购 - 2024年2 - 4月回购32,831,660股，金额300,013,990.67元[4] 预案进展 - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[2] - 独董、董事会和监事会均同意预案[10][11][13]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计聚灿光电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 容诚会计师事务所相关人员于2025年1月24日签字[8] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是聚灿光电董事会的责任[3] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5] - 聚灿光电于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

公司治理 - 2025年1月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后监事会由3名监事组成，含1名股东代表监事和2名职工代表监事[3] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[3]

聚灿光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事朱火生、黄荷暑的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇二五年一月二十四日 经核查独立董事朱火生、黄荷暑的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏侃-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 2024年4月，本人因个人原因申请辞去第三届董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，辞职后，不再担任公司任何职务。 现就本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上 积极参与讨论并提出合理 ...

利润分配 - 2024年年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.6元，派发现金102,940,829.76元[12] 审计与薪酬 - 续聘容诚会计师事务所为公司2025年外部审计机构[15] - 确定2025年度董事和高级管理人员薪酬，董事薪酬需提交2024年年度股东大会审议[18][20] 授信与担保 - 公司、子公司及下属孙公司向银行申请不超过60.00亿元的综合授信额度[23] - 公司2025年度为下属全资子公司和全资孙公司授信提供不高于20.00亿元的担保，子公司和孙公司为公司授信提供不高于20.00亿元的担保[28] 资金管理 - 公司、子公司及孙公司使用不超过8.00亿元自有资金进行现金管理[32] 保险与规划 - 拟每年为全体董监高购买责任保险，提请股东大会授权管理层办理相关事宜[36] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[39] 融资与章程 - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[43] - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》并提请授权办理相关事宜[46] 报告与会议 - 董事会认为2024年年度报告及其摘要真实反映公司财务状况和经营成果[49] - 董事会同意于2025年2月17日召开2024年年度股东大会[52]

2024年会议情况 - 召开董事会会议9次，独立董事全出席[5] - 召开股东大会3次，独立董事均列席[5] - 各专门委员会会议按时出席率100%[6][8][9][11] 2024年工作情况 - 独立董事累计现场工作15个工作日[12] - 对议案均投赞成票，无异议等情况[5] 2025年展望 - 独立董事继续促进公司高质量发展[16] - 积极参加会议履行职责[16]

业绩数据 - 2024年营业收入27.60亿元，较2023年增长11.23%[2] - 2024年营业利润2.14亿元，较2023年增长170.80%[2] - 2024年净利润1.96亿元，较2023年增长61.44%[2] - 2024年经营活动现金流量净额5.24亿元，较2023年增长160.59%[2] 资产数据 - 2024年末货币资金15.53亿元，较2023年末下降33.52%[5] - 2024年末交易性金融资产1.40亿元，较2023年末增长237995.24%[5] - 2024年末在建工程1.57亿元，较2023年末增长875.84%[5] 负债数据 - 2024年末短期借款5.25亿元，较2023年末下降40.01%[11] - 2024年末应付票据9.04亿元，较2023年末增长51.25%[11] - 2024年末合同负债760.73万元，较2023年末增长110.71%[11] 其他数据 - 库存股较去年末增长100%，因本期回购公司股票[21] - 专项储备较去年末增长224.66%，因本期安全生产费用计提增加[22] - 销售费用较去年增长40.74%，因销售人员职工薪酬增加[23] - 投资收益较去年减少150.44%，因本期票据贴现费用增加[24] - 公允价值变动收益较去年下降200.00%，因远期结售汇业务本期购汇完成[25] - 营业外收入较去年增长784.69%，因本期其他利得增加[28] - 投资活动现金流入较去年增加4239.27%，因本期赎回理财产品增加[33] - 投资活动现金流出较去年下降42.41%，因本期投资支付的现金减少[33] - 筹资活动现金流出较去年增加170.26%，因本期偿还债务支付的现金增加[33] - 汇率变动对现金及等价物影响较去年下降129.25%，因本期汇率波动影响[33]