限制性股票激励计划首次授予对象核查 - 公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核查，确认其符合《公司法》《管理办法》《上市规则》等法律法规及公司章程要求 [1] - 激励对象范围包括公司及子公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干，排除独立董事、监事及持股5%以上股东或实控人亲属 [2] - 激励对象中包含1名外籍核心业务骨干，因其负责国际业务拓展并对提升公司海外市场影响力起到关键作用，纳入计划具有必要性与合理性 [3] 激励计划授予细节 - 授予日为2025年6月23日，授予价格为18.88元/股，共向83名激励对象授予120.00万股限制性股票 [3] - 所有激励对象均无《管理办法》第八条规定的禁止情形（如12个月内被监管机构处罚、存在重大违法违规行为等） [2] - 激励对象名单与公司2025年第一次临时股东会批准的《激励计划（草案）》完全一致 [1][2]

董事会会议召开情况 - 会议以现场及通讯方式召开，部分董事以通讯方式出席，其他董事以现场方式出席 [1] - 副总经理王立成先生以通讯方式列席会议 [1] - 会议符合法律法规和公司章程的规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过调整限制性股票激励计划授予价格的议案，由18.99元/股调整为18.88元/股 [2] - 调整原因是2024年年度权益分配方案已于2025年6月6日实施完毕 [2] - 调整内容在公司2025年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议 [2] - 表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，董事邬均文先生回避表决 [2][3] 限制性股票激励计划实施 - 首次授予日确定为2025年6月23日 [2] - 向83名激励对象首次授予限制性股票120.00万股 [2] - 授予价格为18.88元/股 [2] - 议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过 [2][3]

激励计划 - 公司于2025年6月5日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期间为2024年12月5日至2025年6月5日，核查对象为内幕信息知情人[2][3] - 自查期间1名核查对象在知悉激励计划前买卖股票，无内幕交易情形[5] 制度建设 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，未发现违规情形[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月23日15:00召开，6月6日刊登通知[2][3] - 网络投票时间：交易系统6月23日9:15 - 15:00；互联网系统9:15 - 15:00[3] 议案审议 - 董事会提请审议3项议案，含激励计划草案等[4] 股东投票情况 - 182名股东参与表决，代表股份62,926,788股，占比33.8177%[6] - 3项议案同意股数占比均超98.89%[10][11]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予限制性股票总量120万股[2] - 首次授予部分占总量80%，占股本总额0.64%[2] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[3] 人员获授情况 - 邬均文、杨剑各获授3.5万股，王立成获授3.0万股[2] - 外籍员工获授1.6万股，其他骨干获授108.4万股[2] 限制条件 - 激励对象累计获授不超股本总额1%[2] - 全部有效激励计划标的股票不超20%[2]

限制性股票激励计划 - 2025年6月23日为首次授予日，授予83名激励对象120.00万股，授予价18.88元/股[4][21] - 激励计划拟授总量150.00万股，首次授予占比80.00%，预留占比20.00%[7] - 董事邬均文、副总经理杨剑各获授3.50万股，占总量2.33%[7] - 副总经理王立成获授3.00万股，占总量2.00%[7] - 外籍员工获授1.60万股，占总量1.07%[7] - 其他骨干79人获授108.40万股，占总量72.27%[7] - 激励计划有效期最长不超48个月[10] - 首次和预留归属比例均为两个归属期各50%[11] - 考核年度2025 - 2026年，2025年营收增不低于20.00%或净利增不低于25.00%[14] - 2026年营收增不低于44.00%或净利增不低于56.25%[14] 权益分派 - 2024年度每10股派现金红利1.10元（含税），合计派发20,468,434.91元（含税）[22] - 2025年6月5日为股权登记日，6月6日为除权除息日[22] 费用摊销 - 首次授予120.00万股需摊销总费用2,252.34万元，2025年摊销880.97万元[30] - 2026年摊销1,100.97万元，2027年摊销270.40万元[30] 合规情况 - 国浩律师事务所认为激励计划首次授予相关事项合规[40] - 独立财务顾问中泰证券认为公司和激励对象符合授予条件[41] - 本次授予事项已履行必要审议程序和信息披露义务[42]

激励计划 - 2025年6月5日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年12月5日至2025年6月5日，核查对象为内幕信息知情人[2][3] - 1名核查对象自查期买卖股票，行为与内幕信息无关[6] 制度措施 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，筹划时采取保密措施[7] 其他 - 公告2025年6月24日发布，备查文件含持股及变更证明等[8][11]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予价格由18.99元/股调整为18.88元/股[1][6] - 2025年6月5日董事会审议通过激励计划相关议案[1] - 2025年6月6 - 15日对首次授予激励对象名单内部公示[2] - 2025年6月23日股东会批准激励计划[3] - 2025年6月23日董事会和监事会审议通过调整授予价格等议案[3] - 2025年6月24日披露激励计划内幕信息知情人股票买卖自查报告[3] 利润分配 - 公司总股本186,076,681股[4] - 2024年度每10股派现金红利1.10元，合计派发20,468,434.91元[4] 其他 - 价格调整符合规定，对财务和经营无实质影响[7] - 薪酬与考核委员会等认为调整合法合规[8][9][10]

激励计划流程 - 2025年6月5日董事会、监事会审议通过激励计划议案[18] - 6月6 - 15日对首次授予激励对象内部公示无异议[18] - 6月23日股东会审议通过激励计划议案[18] 财务数据 - 公司总股本186,076,681股，2024年度每10股派现1.10元，共派20,468,434.91元[22] - 限制性股票授予价格由18.99元/股调为18.88元/股[22] 激励授予情况 - 2025年6月23日为首次授予日，向83人授120万股，价格18.88元/股[26][29] - 首次授予条件成就，相关事项合规[20][25]

激励计划流程 - 2025年6月5日审议通过激励计划相关议案[12] - 6月6 - 15日对激励对象内部公示，18日披露公示情况[12] - 6月23日临时股东会批准激励计划，董事会获授权[13] - 6月24日披露内幕信息知情人自查报告[13] 分红情况 - 2024年度以186,076,681股为基数，每10股派现1.10元，共派20,468,434.91元[15] 限制性股票授予 - 授予价格由18.99元/股调为18.88元/股[16] - 首次授予日为2025年6月23日[18] - 首次授予数量120.00万股[19] - 首次授予人数83人[20] - 首次授予价格18.88元/股[21] 人员获授情况 - 邬均文获授3.50万股，占2.33%，占股本0.02%[23] - 杨剑获授3.50万股，占2.33%，占股本0.02%[23] - 王立成获授3.00万股，占2.00%，占股本0.02%[23] - 其他骨干79人获授108.40万股，占72.27%，占股本0.58%[23]