罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈立虎） 本人作为罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等规定，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相 关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对 董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 本人陈立虎，男，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学 硕士。1982 年 7 月至 1983 年 7 月任安徽大学助教；1986 年 7 月至 1993 年 2 月 任南京大学讲师、副教授；1993 年 3 月至 1993 年 8 月任深圳法制研究所副研究 员；1993 年 9 月至今任苏州大学法学教授、博导；2019 年 10 月已办退休手续， 目前继续承担研究生的论文指导评审 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （朱兆斌） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会会议情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会，本人应参加 7 次董事会，均按时出席， 无委托出席或缺席的情形。本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并 提出合理建议和意见，以专业能力和经验做出独立的表决意见，勤勉尽责地履行 了独立董事的义务。2023 年，本人应出席董事会会议的情况如下： | 本年应出席董事 | 亲自出席次数（现 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 场/通讯方式） | | | 自出席会议 | | | | 2023 年度，本人对历次董事会的各项议案均投了赞成票。 2、出席股东大会的情况 本人作为罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前 实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件。 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-032 罗博特科智能科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会 提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提交公 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-033 罗博特科智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司证券发行注册管理办法》等 相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进 行了修订，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记。修订前后内容对 照如下： 3 | （六）审议批准公司的利润分配方案 | （六）审议批准公司的利润分配 | | --- | --- | | 和弥补亏损方案； | 方案和弥补亏损方案； | | （七）对公司增加或者减少注册资本 | （七）对公司增加或者减少注册 | | 作出决议； | 资本 ...

| | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占 2023 | 2023 年度占用 | 年度占用 2023 | 年度偿还 2023 | 2023 年期末 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额 | | | 占用资金余 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 资金的利息 | 累计发生金额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"民生证券"）作为罗博 特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及2021年向特定对象发行股票的保荐机构，履行持续督导期 至2023年12月31日止。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 民生证券股份有限公司 关于罗博特科智能科技股份有限公司 保荐总结报告书 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关规定采取的监管措施。 | 股票简称 | 罗博特科 股票代码 | 300757 | | --- | --- | --- | | 公司的中文名称 | 罗博特科智能科技股份有限 ...

民生证券股份有限公司 关于罗博特科智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为罗博 特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及2021年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上〔2023〕 93号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律法规的规定，对罗博特科2023年度募 集资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 我们接受委托，审计了罗博特科智能股份有限公司（以下简称罗博特科公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的罗博特科公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供罗博特科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为罗博特科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解罗博特科公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 罗博特科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市 ...

民生证券股份有限公司 关于罗博特科智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为罗博 特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）首次公开发行 股票并在创业板上市及2021年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等相关规定， 对公司出具的《罗博特科智能科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》进 行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-027 罗博特科智能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、以公司现有总股本 11,038.8986 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.8 元（含税），合计派发现金红利 19,870,017.48 元，同时以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 44,155,594 股，转增后公司总股本将增 加至 15,454.4580 万股，不送红股，2023 年度剩余未分配利润结转以后年度。 2、若在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、增发新股上市等原因而发生变 化，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配及资本公 ...