热点澄清 - 丰山集团澄清其销售业务不涉及固态电池电解质材料 [1] 项目投资 - 纽威股份拟投资约15亿元建设高端铸钢泵阀件和结构件制造项目 [1] - 滨化股份拟投资14.21亿元建设源网荷储一体化项目 [1] - 农尚环境控股子公司拟投资建造智算中心机房基础设施 [1] - 赛恩斯子公司福建龙立化学拟使用不超过3亿元投资建设选冶药剂扩建项目 [1] 中标合同 - 中无人机签订重大合同，金额为6.15亿元 [1] - 天永智能中标发动机装配线项目，金额为5880万元 [1] 股权变动 - 新诺威拟购买巨石生物29%股权 [1] - 汉威科技拟出售汉威智源65%股权 [1] 股份回购 - 华新环保拟使用4000万元至8000万元资金回购公司股份 [1] H股发行 - 华恒生物向香港联交所递交H股发行并上市的申请 [1] - 科泰电源筹划在境外发行H股并在香港联交所挂牌上市 [1] - 新诺威筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 [1] 股东减持 - 张江高科股东张江集团拟减持不超过1%股份 [2] - 大千生态股东新华发行集团拟减持不超过3%股份 [2] - 润达医疗股东朱文怡及刘辉拟合计减持不超过2.99%股份 [1][2] 其他重大事项 - 蜂助手拟向实际控制人等定增募资，募资额不超过9.84亿元 [1][2] - 交大思诺董事长李伟被实施留置 [1][2]

公司战略与上市计划 - 公司为深入推进全球化战略布局并打造国际化资本运作平台而计划发行H股并在香港联交所主板上市 [3] - 公司旨在提高在国际市场的核心竞争力并促进成药业务的发展 [3] - 公司于9月30日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过相关议案 [3] 上市进展与细节 - 公司正与相关中介机构就发行H股并上市的相关工作进行商讨 [1] - 除董事会和监事会审议通过的相关议案外，本次发行H股并上市的具体细节尚未最终确定 [1]

公司资本运作 - 公司董事会及监事会于2025年9月30日审议通过关于申请发行H股并在香港联交所主板上市的相关议案 [1] - 相关议案提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理公司首次公开发行境外上市股份（H股）有关事项 [1]

公司战略举措 - 公司为深入推进全球化战略布局并打造国际化资本运作平台而申请发行H股在香港联交所主板上市 [1] - 此举旨在提高公司在国际市场的核心竞争力并促进公司成药业务的发展 [1] - 公司于2025年9月30日召开董事会及监事会审议通过相关议案并提请股东大会授权董事会办理上市事宜 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月30日召开第六届第二十六次董事会会议 [1] - 会议以现场加通讯表决相结合的方式在公司会议室举行 [1] - 会议审议了关于修订董事会审计委员会工作细则的议案等文件 [1]

公司重大资本运作 - 公司新诺威计划申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板上市 [1] - 相关议案已于2025年9月30日召开的第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十一次会议上审议通过 [1] - 公司将提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理此次H股上市有关事项 [1]

公司战略与上市计划 - 公司为推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，拟申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板上市 [1] - 该事项需提交股东大会审议，并需取得相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准 [1] - 公司将充分考虑现有股东利益和资本市场情况，选择适当时机和发行窗口完成本次发行 [1] 业务发展目标 - 公司旨在通过本次H股上市提高国际市场竞争力，促进成药业务发展 [1]

公司战略与资本运作 - 公司拟发行H股并在香港联合交易所上市以深入推进全球化战略布局 [1] - 打造国际化资本运作平台旨在提高公司在国际市场的核心竞争力并促进公司成药业务的发展 [1] - 相关发行上市议案已于2025年9月30日经公司第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过 [1] 后续审批流程 - 本次发行H股并上市事宜尚需提交公司股东大会审议 [1] - 本次发行需取得中国证券监督管理委员会的备案、批准和/或核准 [1] - 本次发行需取得香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关监管机构的批准和/或核准 [1]

会议召开 - 独立董事专门会议至少每半年召开一次，会前三天通知[3] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[3] - 会议需全部独立董事出席方可举行[3] 职权行使与事项审议 - 行使特定职权应经专门会议审议且过半数独立董事同意[4] - 关联交易等事项经专门会议讨论且全体过半数同意，方可提交董事会[4] 会议记录与意见 - 记录讨论事项基本情况等内容[6] - 独立董事应发表独立意见[5] 其他 - 会议记录至少保存十年[7] - 公司提供工作条件和人员支持并承担费用[7] - 出席会议的独立董事有保密义务[7]

担保制度适用范围 - 全资和控股子公司对外担保视同公司行为[2] 担保要求 - 为控股或参股公司担保，其他股东原则上按出资比例提供同等担保或反担保[3] - 为控股股东等关联方提供担保，关联方需提供有实际承担能力的反担保[5] 特殊担保情况 - 不符合条件但风险小的申请担保人，经三分之二以上董事或股东会同意可担保[7] 担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审批[15] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后新增担保需股东会审批[15] - 为资产负债率超70%的对象提供担保需股东会审批[15] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东会审批[15] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后新增担保需股东会审批[15] 担保合同 - 担保合同应包含主债权种类、数额等六项内容[20] 担保事务管理 - 对外担保具体事务由公司财务部负责[23] 担保披露 - 交易使合并报表范围变更致关联担保，需履行审议和披露义务[21] - 被担保人债务到期后十五个工作日内未履约等情况需及时披露[29] 担保追偿 - 公司为他人担保，被担保人未履约等情况需启动反担保追偿程序并报董事会[25] - 公司履行担保义务后应向债务人追偿并报董事会[26] - 发现被担保人丧失履约能力等情况应控制风险并追偿[26] 担保责任承担 - 公司按份额承担保证责任，拒绝承担超出约定份额的责任[27] 制度实施与解释 - 制度自股东会审议批准之日起实施，由董事会负责解释[34][35]