股东权益与义务 - 持有公司股份的股东有权出席或授权代理人出席股东大会，享有知情权等权利[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东及其一致行动人质押股份，应当日书面报告公司[15] 股东大会职权 - 决定公司经营方针等多项职权[18] - 审议交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易（除担保）[18] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[18] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需提交股东大会审议[20] - 公司及控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东大会审议[20] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保需提交股东大会审议[20] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[20] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％的担保需提交股东大会审议[20] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[20] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[27] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二时，公司应在2个月内召开临时股东大会[27] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应在2个月内召开临时股东大会[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[27] 提案相关 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的普通股股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[38] 通知与时间规定 - 年度股东大会应在会议召开20日前通知股东，临时股东大会应在15日前通知[45] - 股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确定后不得变更[47] - 发出股东大会通知后，延期或取消应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[47] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[63] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[63] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[65] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议除特定人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外其他股东所持表决权三分之二以上通过[66] 其他规定 - 股东发言第一次不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟且不得超过两次[60] - 董事会秘书主持选举计票人与监票人需出席大会股东总人数过半数同意通过[55] - 董事长不能履职时由半数以上董事共同推举一名董事主持股东大会[54] - 监事会主席不能履职时由半数以上监事共同推举一名监事主持股东大会[54] - 股东自行召集的股东大会由召集人推举代表主持[54] - 股东超规定比例买入有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[67] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[67] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举两名以上独立董事或选举董事、监事（一名除外）应实行累积投票制[71] - 等额选举时，当选董事、监事最低票数不应低于出席本次股东大会股东所持公司股份总数的二分之一[72] - 股东大会除累积投票制外对所有提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[73] - 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权[74] - 股东大会决议应列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[76] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[78] - 股东大会决议由董事会负责组织贯彻，要求监事会实施的事项由监事会主席组织实施[80] - 必要时股东大会可授权董事会决定相关具体事项，董事会决策应充分商讨论证并履行信息披露义务[80][81] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后两个月内实施方案[82] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[83] - 董事会可适时修订本规则并报股东大会批准[85] - 本规则由公司董事会负责解释[86] - 本规则作为《公司章程》附件，自股东大会批准之日起生效[86]

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-026 每日互动股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部的相关规 定变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一 的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政 策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准 则解释第16号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、 ...

独立董事任职要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[7] - 董事会成员中占比不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[7] - 会计专业人士需有五年以上会计等专业全职工作经验[9] - 连任时间不得超过6年，满6年后36月内不得被提名为候选人[16] 任职限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十自然人股东及其直系亲属不得担任[11] - 直接或间接持股5％以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[12] 提名与补选 - 董事会等持股1%以上主体可提出候选人[13] - 不符合规定之日起六十日内完成补选[8] 股东权利 - 单独或合计持股1%以上股东可质疑或罢免提议[17] 履职规定 - 履职记录及公司提供资料至少保存十年[28] - 行使部分职权需全体过半数同意[20] - 特定事项需经专门会议审议[19] - 专门会议由过半数推举召集人主持[23] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[22] - 发表独立意见应明确清晰并签字确认[25] - 向年度股东大会提交年度述职报告[25] 公司责任 - 保障知情权并提供履职条件[26] - 承担行使职权所需费用[31] - 给予适当津贴并披露标准[32]

每日互动股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计 师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江 天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事 务所之一。 人员信息：天健首席合伙人为王国海先生；截 ...

制度修订 - 修订《每日互动股份有限公司募集资金管理制度》[2] - 制度于2024年4月23日由董事会发布[5] 资金使用 - 募集资金用作特定事项仅需监事会及保荐机构等同意[1][2] - 闲置募集资金补充流动资金等公告无需独立董事意见[2][3][4][5] - 募集资金投资产品期限不超十二个月[3][4]

会议情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次[5] - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席1次[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[8] - 2023年召开3次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席3次[9] - 2023年召开3次提名委员会会议，独立董事出席3次[10] - 2023年召开4次审计委员会会议，独立董事出席4次[11] 报告与议案 - 审议2022年度和2023年各季度内部审计报告等多项议案[12] - 按规定编制并披露2022年年度报告、2023年各季度报告[19] 其他事项 - 2023年度预计日常关联交易符合需求，定价合理，审批程序合规[18] - 续聘2024年度审计机构天健会计师事务所[20] - 董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴符合规定[21] - 董事变更及高级管理人员聘任候选人符合任职条件和资格[22] - 2023年限制性股票激励计划有利于公司持续健康发展[23] - 2023年独立董事未有提议召开董事会等情况发生[25] - 2024年独立董事将继续履职[26]

每日互动股份有限公司 监事会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成及职权 | 3 | | 第三章 | 监事会提案与通知 | 4 | | 第四章 | 会议召集、召开 | 6 | | 第五章 | 会议决议、记录及签字 | 6 | | 第六章 | 附则 | 8 | 每日互动股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《每日互动股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对公司财务进行检查，对 公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，行使《公司章程》 规定的其他职权,维护公司及股东的合法权益。 监事会发现董事、高级管理人 ...

提供担保管理制度 二零二四年四月 每日互动股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 提供担保对象的审查 | | 3 | | 第三章 | 提供担保的审批程序 | | 5 | | 第四章 | 提供担保的管理 | | 8 | | 第五章 | 责任人责任 | | 10 | | 第六章 | 附 则 | | 10 | 每日互动股份有限公司提供担保管理制度 第一章 总 则 第二章 提供担保对象的审查 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范每日互动股份有限公司（以下简 称"公司"）提供担保行为，有效防范公司提供担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规范 性文件以及《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称提供担保是指公司为他人提供的担保，含对控股 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 每日互动股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留部分授予相关事项之 法律意见书 致：每日互动股份有限公司 根据每日互动股份有限公司（以下简称"每日互动"或"公司"）与国浩律师（杭 州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议，本所接受每日互动的委 托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和 规范性文件以及《每日互动股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司的相关文件资料和已存事实进行了核查和验证，就每日互动 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予预留限制性股票（以 下简称"本次授予"）的相关事项出具本法律意见书。 第一部分 引言 本所是依法注册具 ...

独立董事马冬明先生2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律、法规、规章的规定和 要求，本人在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充 分发挥了作为独立董事及专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 每日互动股份有限公司独立董事马冬明先生 2023 年度述职报告 每日互动股份有限公司 2023年度，公司召开股东大会5次，本人出席股东大会次数1次。 本人马冬明，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师、非执业注册会计师。曾任中国证监会浙江证监局副处长、处长，中 国证监会上海专员办处长，永 ...