募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为54,660.00万元，净额为47,965.69万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为46,000.00万元，净额为45,001.65万元[3][4] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额为5,674.78万元，专户余额为174.78万元[6] - 截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为46,832.99万元，专户余额为1,132.71万元[8] 资金使用情况 - 截至2019年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为6,122.86万元，截至2023年12月31日已全部置换完毕[9] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[10] - 2023年公司同意使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，0.00万元用于购买银行理财产品，51,200.27万元用于购买定期存款产品[11] - 公司不存在超募资金使用的情况[12] - 2023年公司将首次公开发行股票募投项目“设计平台建设项目”和“创新发展研究中心建设项目”结项，分别将节余募集资金1,839.23万元和6,258.22万元用于永久补充流动资金[14][15] 项目投资情况 - 本年度投入募集资金总额为10,949.26万元，已累计投入募集资金总额为41,162.73万元[25] - 信息系统建设项目承诺投资2,643.90万元，本报告期投入2.25万元，截至期末累计投入328.29万元，投资进度为12.42%，预计2025年4月30日达到预定可使用状态[25] - 设计平台建设项目承诺投资16,698.70万元，截至2023年已累计投入16,698.70万元，投资进度为100%[26] - 创新发展研究中心建设项目承诺投资21,123.09万元，本报告期投入2,409.73万元，截至期末累计投入16,635.74万元[26] - 补充流动资金项目承诺投资7,500.00万元，本报告期投入0.00万元，截至期末累计投入7,500.00万元，投资进度为100%[26] - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目投资进度0.05%，预计2025年4月30日达可使用状态[32] - 智慧城市感知系统设计中心项目投资进度0.33%，预计2025年4月30日达可使用状态[32] - 全过程工程咨询服务中心项目投资进度0.47%，预计2025年4月30日达可使用状态[32] 项目进度调整 - 2023年4月27日公司调整创新发展研究中心及信息系统建设项目实施进度，将达到可使用状态期限延至2023年12月31日[26] - 2024年4月25日公司再次调整信息系统建设项目实施进度，将达到可使用状态期限延至2025年4月30日[26] - 2024年4月25日同意调整募投项目实施进度，延至2025年4月30日[32] 其他情况 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，不存在违规情形[20] - 募集资金总额为47,965.69万元，报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0[25] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额45001.65万元，本年度及累计投入124.27万元[31] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0[31] - 截至2023年12月31日，未赎回的短期、保本型现金管理产品余额为45700.27万元[34] - 2023年5月19日股东大会同意使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日未赎回现金管理产品余额5500万元[28]

独立董事任职资格 - 公司设两名独立董事[7] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[11] - 有违法犯罪等不良记录者不得任职[12][13] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[13] - 连续任职6年，36个月内不得被提名[13] - 董事会成员中1/3以上为独立董事，至少1名会计专业人士[13] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、特定股东可提候选人[14] - 选举前董事会应公布相关内容并报送文件[15] 独立董事职权与履职 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会审议[23] - 《管理办法》部分事项需经专门会议审议[23] - 每年现场工作不少于15日[24] - 履职费用由公司承担[30] 独立董事任期与补选 - 连任不超六年[16] - 辞职60日内完成补选[18] 独立董事监督与管理 - 特定股东可质询或罢免[16] - 连续2次未出席会议，董事会30日内提议解除职务[22] - 公司及时披露行使职权情况及原因[21] - 工作记录及资料保存十年[25] - 年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[26] 公司支持与保障 - 提供履职工作条件和人员支持[28] - 保证独立董事知情权[28] - 给予与其职责适应的津贴[30] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[32] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高股东[32]

业绩总结 - 2024年1 - 3月已到期收回产品亏损807.11万元[3] - 2024年1 - 3月存续期内产品浮亏 - 3283.67万元[3] - 2024年投资预计影响净利润 - 3926.52万元[6] 新策略 - 2023年10月27日披露用闲置资金风险投资公告[2] - 遵循原则控风险，制定制度严控风险[5] - 根据市场调整策略规模，选合法机构交易[5]

权益变动 - 本次权益变动后望远科技持股比例为16.10%，较变动前减少5.00%[2][7][9] 股本变化 - 2020年6月1日转增后总股本为100,000,000股[2] - 2021年5月26日转增后总股本为125,000,000股[3] - 2022年6月10日转增后总股本为150,973,376股[4] - 2023年7月7日总股本变更为177,838,870股[5] - 2023年8月2日回购注销后总股本为204,411,235股[6] - 截至公告披露日总股本为204,470,866股[9] 望远科技持股情况 - 本次权益变动前望远科技持股16,878,480股，比例21.10%[2][8][9] - 2021年8月26日减持741,176股，减持后持股25,631,449股，比例20.51%[3] - 2022年6月1日授予限制性股票后持股比例被动稀释为20.35%[3] - 2022年6月10日转增后持股30,718,128股，比例20.35%[4] - 2023年7月7日持股29,218,128股，比例16.43%[5] - 2023年8月2日回购注销后持股33,151,847股，比例16.22%[6]

权益变动 - 本次权益变动使望远科技持股比例由21.10%减至16.10%[14] - 本次权益变动前后，望远科技持股比例累计减少5.00%[17] 减持情况 - 2021年8月26日，望远科技累计减持741,176股，占比0.59%[18] - 截至2023年7月7日，望远科技累计减持1,500,000股[21] - 2023年7 - 10月，望远科技减持449,000股，占比0.21%[22] - 本次减持计划望远科技减持224,900股，减持后持股32,926,947股[24] 总股本变化 - 本次权益变动前公司总股本为80,000,000股，截至报告书签署日为204,470,866股[17] - 2020年6月1日，每10股转增2.50股，转增后总股本为100,000,000股[18] - 2021年5月26日，每10股转增2.50股，转增后总股本为125,000,000股[18] - 2022年6月10日，每10股转增1.984546股，转增后总股本为150,973,376股[20] - “城市转债”累计转股25,966,842股，总股本增加[21] - 2022年授予63,000股限制性股票，总股本增加[21] - 2023年回购注销35,594股限制性股票，总股本减少[21] - 2023年7月7日，871,246股限制性股票归属，总股本增加[21] - 2023年7月18日，每10股转增1.50股，转增后总股本为204,514,700股[22] - 2023年11月27日，62,028股限制性股票归属，总股本增加[23] - 2024年1月25日，回购注销2,397股限制性股票，总股本减少[24] 其他信息 - 信息披露义务人东台市望远科技有限公司注册资本100万元[9] - 法定代表人是王东明[39] - 签署日期为2024年3月29日[39]

减持计划 - 望远科技、远方实业原计划各减持不超4,089,465股，占比2.00%[2] - 望远科技减持224,900股，占比0.11%，均价10.79元/股[4] - 远方实业未减持股份[4] 持股情况 - 望远科技减持前持股16.21%，后持股16.10%[4] - 远方实业减持前后均持股11.06%[4] 计划状态 - 减持计划全部提前终止[3] - 减持符合规定，无违规，与披露一致[5] - 减持不影响公司治理等，不导致控制权变更[5]

股权激励 - 2022年5月27日向110名激励对象授予973,380股第一类限制性股票[5] - 2022年12月拟回购注销3人35,594股第一类限制性股票[7] - 2022年12月14日向5名激励对象授予63,000股第一类限制性股票[7] - 2023年2月3日完成3名激励对象35,594股第一类限制性股票回购注销手续[8] - 2023年6月7日101名激励对象373,375股第一类限制性股票完成第一个解除限售期上市流通[10] - 2023年7月5日101名激励对象871,246股第二类限制性股票完成第一个归属期登记工作[10] - 2023年8月2日完成81名激励对象103,465股第一类限制性股票回购注销手续[10] - 2023年11月22日5名激励对象62,028股第二类限制性股票完成第一个归属期登记工作[11] - 2023年12月19日5名激励对象26,583股第一类限制性股票完成第一个解除限售期上市流通事宜[12] 股本变动 - 2023年7月10日权益分派，总股本177,838,870股，每10股派2.50元现金，每10股转增1.50股[14] - 本次实际回购注销4名激励对象2397股第一类限制性股票，占回购注销前总股本204,473,263股的0.0012%，完成后总股本变更为204,470,866股[2] - 减资前注册资本和股本为204,473,263.00元，变更后为204,470,866.00元[18] 股份占比 - 有限售条件股份变动前850,520股（占比0.42%），变动后848,123股（占比0.41%）[19] - 股权激励限售股变动前813,621股（占比0.40%），变动后811,224股（占比0.40%）[19] - 无限售条件股份变动前203,622,743股（占比99.58%），变动后203,622,743股（占比99.59%）[19] 回购情况 - 经调整，本次回购注销第一类限制性股票数量为2,397股[14] - 第一类限制性股票回购价格由8.67元/股调整为7.54元/股[15] - 4名激励对象因所在事业部2022年业绩水平达成率未达100%，需回购注销2,397股第一类限制性股票[15] - 回购金额为18,068.28元加上利息330.50元，支付回购款总额18,398.78元[18]

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-001 一、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资概述 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"）召开了第三届董 事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意公司在确保 日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行风险 投资。上述内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2023-099）。 三、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于本金损失风险、市场风险、 管理风险、流动性风险、信用风险、投资标的风险、关联交易风险、操作或技术 风险、税收风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。 （二）风险控制措施 二 ...

公司持股 5%以上的股东东台市望远科技有限公司、深圳市远方实业有限 责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）股份 33,151,847 股（占本公司目前总股本比例 16.21%）的股东东台市望远科技有限公 司（以下简称"望远科技"）计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份 总数不超过 4,089,465 股（占本公司目前总股本比例 2.00%）。 持有公司股份 22,611,422 股（占本公司目前总股本比例 11.06%）的股东深 圳市远方实业有限责任公司（以下简称"远方实业"）计划以集中竞价方式或大宗 交易方式减持本公司股份总数不超过 4,089,465 股（占本公司目前总股本比例 2.00%）。 采用集中竞价方式减持股份的减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日 之后的 3 个月内，采用大宗交易方式减持股份的减持期间为自本公告披露之日起 3 个交易日之后的 3 个月内。 证券代码:300778 证券简称 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-115 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数共5人。 2、本次解除限售的第一类限制性股票数量为26,583股（调整后），占公司 2023年12月14日总股本204,473,263股的0.0130%。 3、本次解除限售的第一类限制性股票上市流通日为2023年12月22日。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留 授予的第一个解除限售期解除限售条件已经成就。公司办理了2022年限制性股票 激励计划预留授予第一类限制性股票对应第一个解除限售期可 ...