业绩总结 - 信永中和2025年4月22日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2024年期初其他关联人及附属企业资金往来余额446.58万元[7] - 2024年度该资金往来累计发生额（不含利息）0.27万元[7] - 2024年末余额446.85万元[7] 其他 - 公司管理层编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[5] - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[6] - 证券部负责媒体信息管理并上报舆情情况[7] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[8] - 一般舆情由董秘和工作组灵活处置[9] - 重大舆情时组长视情况召集会议决策[10] 其他规定 - 违反保密义务人员将受处分或法律追责[13] - 制度由董事会解释，审议通过生效[15]

会议情况 - 2024年召开3次董事会，独立董事参加3次无缺席[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[6] 特别职权 - 2024年独立董事未行使多项特别职权[9][10] 任职情况 - 独立董事自2022年12月19日至今任职[2] - 独立董事兼任其他公司独立董事[2] 委员会工作 - 董事会下设多个委员会[5] - 独立董事参与专门委员会日常工作[5]

会议情况 - 2024年公司召开3次董事会，独立董事参加3次且无缺席、委托出席[4] - 2024年公司召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] 工作时间 - 独立董事2024年累计现场工作时间达15个工作日[7] 职权行使 - 独立董事2024年未行使多项特别职权[9][10]

公司基本信息 - 公司于2019年4月19日核准首次发行2000万股普通股，5月10日在深交所上市[8] - 公司注册资本20365.9642万元，股份每股面值1元[8][12] - 3名发起人认购6000万股，持股比例100%[13] 股份相关规定 - 公司股份总数20365.9642万股，可发行普通股和优先股[13] - 因减少注册资本收购股份，10日内注销；其他情形按规定时间转让或注销[18] - 发起人、公开发行前股份、董监高转让股份有时间和比例限制[20][21] 股东权益与决策 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 股东可要求董事会执行收回收益，未执行可起诉[21] - 股东大会、董事会决议违法，股东可请求认定无效或撤销[25] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超净资产10%等多种担保情形需股东大会审议[40][41] - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%需特别决议通过[39][63] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 临时股东大会在规定情形下2个月内召开[42] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[51] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[85] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[93] - 董事会审批交易权限有资产总额占比等5种情况[89] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[106] - 监事会每6个月至少召开一次会议[108] - 监事会决议需半数以上监事通过[111] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[113] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[114] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[116] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[132][133] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[135] - 公司因特定情形解散，应成立清算组并通知债权人申报债权[136]

会计政策与估计 - 自主变更会计政策满足特定条件需聘请事务所审计并提交股东大会审议[12] - 会计估计变更满足特定条件应提交专项审计报告并提交股东大会审议[15] - 会计政策变更能提供更可靠信息采用追溯调整法处理[12] - 企业更正重要前期差错采用追溯重述法，无法确定累积影响数除外[15] 财务管理 - 公司财务管理实行统一管理、分级负责原则，子公司财务负责人业务上对公司财务总监负责[6] - 公司和子公司法定代表人是财务管理最终负责人，对外报送财务报告应由其签署[6] - 公司设财务部，不单独设财务部的子公司业务由公司财务部办理[6] - 公司设立财务总监等岗位，执行不相容职务分离原则[6] 财务人员管理 - 财务人员聘用、辞退由财务部经理建议，财务总监审核后按规定办理[7] - 财务人员调离岗位须办理交接手续，由主管领导或指定人员监交[8] 会计基础 - 会计年度自公历1月1日至12月31日[17] - 公司营业周期为12个月，以此划分资产和负债流动性[17] - 公司采用人民币为记账本位币[19] 企业合并 - 同一控制下企业合并，取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表中账面价值计量[19] - 非同一控制下企业合并，取得被购买方可辨认资产等在收购日以公允价值计量[20] - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定[20] 金融资产与负债 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，满足条件时终止确认[29] - 金融资产初始确认根据业务模式和合同现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[29] - 除特定情况外公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法后续计量[33] 固定资产折旧 - 房屋建筑物折旧年限20年，残值率0 - 5%，年折旧率4.75 - 5.00%[57] - 运输设备折旧年限4 - 5年，残值率5%，年折旧率23.75%[57] - 电子设备及其他折旧年限3年，残值率0%，年折旧率33.33%[57] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务则按单独售价比例分摊交易价格计量[77] - 交易价格为预期有权收取的对价金额，不超不确定性消除时累计已确认收入极可能不会重大转回的金额，预期退还客户款项作负债不计入[78] 政府补助 - 公司政府补助分与资产相关和与收益相关，货币性按实际或应收金额计量，非货币性按公允价值计量，不能可靠取得按1元计量[81] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内分期计入当期损益，资产提前处置则将递延收益余额转处置当期损益[82] 租赁 - 租赁期不超过12个月的短期租赁和低价值资产租赁，公司不确认使用权资产和租赁负债[87] - 公司作为出租人，将租赁分为融资租赁和经营租赁[88] 资金管理 - 公司资金实行统一管理制度，对各子公司资金有统筹调度权力[94] - 资金预算经批准后，各子公司应严格执行[94] 利润分配 - 法定盈余公积金按税后利润10%的比例提取，法定盈余公积累积额达注册资本的50%可不再提取[103] - 公司发生年度亏损，可用以后五年内实现的税前利润弥补，超弥补年限仍未补足的亏损用税后利润弥补，特大亏损税后利润不足抵补的，由盈余公积金弥补[103] 财务报表 - 公司财务部门按月编制会计报表并按时报送[99] - 对账工作每年至少进行一次[100] - 月度和季度财务报表应于月份终了后30天内报出，中期财务报告应于半年度终了后60天内报出，年度财务报告应于年度终了后120天内报出[112] 财务预算 - 公司每年末编制下一年度财务预算，包括业务收入、成本、费用等多项预算[117] - 公司年度财务预算按季度和月度分解，执行情况纳入年终绩效考核[118] 税务 - 公司企业所得税每季度终了后按规定预缴，年末汇算清缴[121] - 公司为职工工资、奖金等代扣代缴个人所得税[121] 资本筹集 - 权益资本性筹集经董事会、股东大会等法定审批、核准程序后实施，债务资本筹资经法定审批程序后实施[123] - 筹集资金使用需按用途合理使用，如需变动经法定程序审批[125]

主要财务表现 - 基本每股收益恶化至-0.8080元 同比下降192.12% [1] - 净利润亏损扩大至-1.65亿元 同比下降217.31% [1] - 营业收入下降至1.99亿元 同比减少31.85% [1] - 每股净资产降至0元 同比下降100% [1] - 净资产收益率恶化至-16.24% 同比下降308.04% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达65.2% 较上期增加144.23万股 [1] - 东台市望远科技有限公司减持139.47万股 持股比例降至15.49% [2] - 张源增持153.19万股 持股比例升至3.49% [2] - 五名新进股东包括付晓斌(0.46%)、雷立权(0.46%)等 [2] - 五名股东退出前十大包括高盛公司(0.27%)、巴克莱银行(0.24%)等 [2] 利润分配政策 - 本年度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

公司结构 - 董事会设董事5名，其中独立董事2名[5] - 监事会设监事3名，其中职工监事1名[5] - 在华中、华东、西南等地区共设立12家分公司[6] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1][2] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[2] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] 缺陷认定 - 财务报告内部控制重大缺陷认定涉及资产等差错金额占比及绝对金额标准[16] - 财务报告内部控制重要缺陷认定涉及资产等差错金额占比及绝对金额标准[17] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定涉及直接财产损失及影响标准[18] 其他要点 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[4] - 公司致力于打造“国土空间和建设领域全程解决平台”[7] - 2024年持续督导期间保荐代表人通过六种途径核查公司内部控制[23]

会议相关 - 公司于2025年4月22日召开第三届董事会第十一次会议[1] - 会议审议通过2024年年报及摘要、2025年一季度报告议案[1] 报告发布 - 2024年年报、摘要及2025年一季度报告于2025年4月23日登载在巨潮资讯网[1]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入19,937.09万元，2023年为29,229.94万元[8] - 2024年营收扣除项目占比58%，金额913.78万元，2023年占比55%，金额745.28万元[8] - 2024年营收扣除后金额19,023.31万元，2023年为28,484.66万元[8] 审计情况 - 信永中和会计师事务所2025年4月22日出具无保留意见审计报告[4] 其他说明 - 专项说明仅供公司2024年度报告披露使用[6]