| | | 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 重要提示： 1、仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 披露了《关于高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-105） （以下简称"增持计划公告"），公司副总经理、董事会秘书郑丽群女士（下称 "郑丽群女士"或"计划增持主体"）拟自 2023 年 12 月 8 日起 6 个月内（法律 法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外），通过深圳 证券交易所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价交 易和大宗交易方式）增持公司股票，增持数量不低于 50,000 股，不高于 100,000 股。 仙乐健康科技股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份计划 实施时间过半的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）本次增持计划的实施期限：计划自本次增持计划公告披露之日起未来 6 个月内（即 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 6 月 7 日）完成（法律法规及深圳证 券交易所业务规则等有关规定不得增持的 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-013 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2024 年预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开 了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因业务发展需要，公司与关联法人广东瑞驰包装有限公司（以下简称"瑞驰 包装"）在 2024 年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）预计发生日常性 采购关联交易，公司拟向瑞驰包装采购不干胶标签、热缩膜标签等标签材料，预 计发生日常关联交易总金额不超过 1,500.00 万元（不含税）。 2023 年 2 月 16 日，公司第三届董事会第十七次会议通过了《关于 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-010 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过 了以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易决策制 度》的相关规定，公司对 2023 年度与关联方发生的关联交易情况进行了确 认，并对 2024 年度拟发生的日常关联交易进行预计。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司从广东瑞驰包装有限公司（以下简称"瑞驰包装"） 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议于 2024 年 3 月 5 日（星期二）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议 室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-011 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次 会议于 2024 年 3 月 5 日（星期二）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现 场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件、微 信信息等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科 技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业 基金的议案》，董事会同意公司与上海弘章投资管理有限公司（以下简称"上海 弘章"）共同投资设立产业基金弘章仙乐大健康合伙企业（有限合伙）（暂定名， 最终名称以市场监督管理部门登记为准，以下简称"产业基金"或"合伙企业"） （前述对外投资行为以下简称"本次对外投资"）。 产业基金目标认缴资金规模不超过人民币 2.04 亿元，初始认缴规模人民币 1.3 亿元。公司拟担任产业基金的有限合伙人，公司全资子公司广东仟佰大健康 产业有限公司（以下简称"广东仟佰"）与上海弘章共同担任产业基金的普通合 伙 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 14 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。 按照本次回购金额上限不超过人民币 4,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 40.38 元/股进行测算，回购数量约为 99.06 万股，回购股份比例约占公司总股本 的 0.55%；按照本次回购金额下限不低于人民币 3,000.00 万元，回购价格上限不 超过人民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-008 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室 3、网络投票时间：2024 年 2 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长林培青先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮政编码：518038 11,12/F, TaiPingFinance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 信达会字（2024）第026号 致：仙乐健康科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派万利民律师及林佳霓律师 （下称"本所律师"）参加了贵公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称 "《网络投票实施细则》"）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》 的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 14 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。 按照本次回购金额上限不超过人民币 4,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 40.38 元/股进行测算，回购数量约为 99.06 万股，回购股份比例约占公司总股本 的 0.55%；按照本次回购金额下限不低于人民币 3,000.00 万元，回购价格上限不 超过人民币 40.38 元/股进行测算，回购数量约为 74.29 万股，回购股份比例约占 公司总股本的 0.41%；具体 ...

公司概况 - 仙乐健康科技股份有限公司是一家保健食品（即膳食补充剂）的研发与生产企业[1][2] - 公司证券代码为300791和123113,证券简称分别为"仙乐健康"和"仙乐转债"[1] 美国政策影响分析 - 公司不属于美国拟出台的《生物安全法案》中定义的"相关生物技术公司",也不涉及"生物技术设备与服务"范畴[2] - 即使公司将受到美国加征关税的影响,公司可以通过调整供应链布局来降低风险,如利用德国工厂和美国工厂向美国客户供货[2][3] 经营情况分析 - 2023年四季度,公司中国区品牌客户业务部门和渠道客户部门的策略已见成效,美洲区去库存影响基本消除[3] - 2024年一季度,公司将继续按照股权激励目标推进业务拓展[3]