仙乐健康科技股份有限公司 本人具备上市公司独立董事相应的任职条件，拥有独立董事资格证书，不存 在不得担任公司独立董事的情形。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍本人进行独立客观判断的关系，没有为公司提供财务、法律、咨询、等服务， 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未披露的其他 利益，兼职上市公司独立董事未超过 3 家，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度中 关于独立董事独立性的相关要求。 三、出席董事会、股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 本人作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《仙乐健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，对会计师事务所履职情况进行评估及监督。现将 2023 年度相 关情况报告如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 仙乐健康科技股份股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 本次选聘 2023 年年度审计会计师事务所严格按照《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的有关规定以招标方式进行。董事会审计委员会组织 制定选聘审计机构标准，并在招标过程中与德勤华永进行了充分沟通，对德勤华 永的基本情况、专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性和签 字会计师的相关情况进行了核查。 经公司董事会审计委员会提议，全体独立 ...

招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 | 开户银行 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） | 1,016,167,495.29 | | 减：律师费、审计费、前期已支付尚未扣除保荐费用、法定信 | 2,758,919.67 | | 息披露等发行费用 | | | 实际募集资金净额 | 1,013,408,575.62 | | 减：累计已使用募集资金 | 843,211,577.33 | | 减：销户补充流动资金 | 2,989,938.46 | | 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 32,666,559.83 | | 尚未使用的募集资金余额 | 199,873,619.66 | 二、募集资金存放和管理情况 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为仙乐 健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"） 向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-030 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置募集资金进行 1 好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构理财产品，不用于其他证 券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。上述投资产品 不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 3、额度及期限 现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司 2024 年度使用 闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集 资金投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资 金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构理财产品。 ...

招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为仙乐健 康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"） 向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制自我评价报告》"）进 行了审慎核查，核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过审阅仙乐健康内控相关制度、复核仙乐健康信息披露文件、与 公司内部审计人员、高管人员沟通交流等方式，结合日常的持续督导工作，在对 公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出 具的内部控制自我评价报告进行了核查。 二、公司2023 年度内部控制自我评价报告结论 2 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于仙乐健康 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"仙乐转债"将于 2024 年 4 月 19 日按面值支付第三年利息，每 10 张仙 乐转债（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元。 2、债权登记日：2024 年 4 月 18 日。 3、除息日：2024 年 4 月 19 日 4、付息日：2024 年 4 月 19 日 5、仙乐转债票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。 6、仙乐转债本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 18 日，凡在 2024 年 4 月 18 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 4 月 18 日卖出本期债券的投资者不享有本次 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深交所同意，公司 102,489.29 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 14 日 起在深交所挂牌交易，债券简称"仙乐转债"，债券代码"123113"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《仙乐健康科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券 发行结束之日（2021 年 4 月 23 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 10 月 25 日）起至本次可转换公司债券到期日（2027 年 4 月 18 日）止，即自 2021 年 10 月 25 日至 2027 年 4 月 18 日。 特别提示： 1、"仙乐转债" ...

| 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年第一季度取得发明专利证书和 保健食品注册证书、备案凭证的公告 二、保健食品注册证书、备案凭证 截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司拥有 117 项保健食品注册证书及 245 项保健食品备案凭证。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司新 增 2 项保健食品注册证书及 8 项保健食品备案凭证，新增保健食品注册证书/备 案凭证情况如下： （1）新增保健食品注册证书 | 序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 批准文号 | 注册时间 | 有效期至 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 天灿左旋肉碱绿茶铬胶囊 | 仙乐健康 | 国食健注 G20240005 | 2024-1-6 | 2029-1-5 | | 2 | 天灿®丹参当归珍珠胶囊 | 仙乐健康 | 国食健注 G20240102 | 20 ...

公司概况 - 公司是全球领先的营养健康食品CDMO龙头企业，2022年收入为25.1亿元[1] - 全球营养保健食品零售规模为1826.7亿美元，预计未来五年年均复合增速为5.7%[2] - 公司拥有30年研发经验和400+成熟配方，具备完善的产品开发体系和37项发明专利[3] 业绩展望 - 预计2023-2025年公司营业收入分别为35.66/43.26/50.55亿元，同比增长42.2%/21.3%/16.8%[5] - 公司给予“买入-B”评级，预计未来公司营业收入和净利润将持续增长[6] - 公司营业收入和净利润预计2023-2025年将呈现增长趋势，毛利率分别为30.4%/31.9%/32.4%[8] 地区业绩展望 - 中国地区预计2023-2025年收入增速为16%/18%/16%，毛利率分别为32.0%/32.2%/32.5%[9] - 欧洲地区预计2023-2025年收入增速为27%/16%/15%，毛利率分别为34.0%/34.3%/34.5%[10] - 美洲地区预计2023-2025年收入增速为128.9%/28.2%/18.0%，毛利率分别为26.0%/30.0%/31.0%[11] - 其他地区预计2023-2025年收入增速为20%/20%/25%，毛利率分别为39.5%/40.0%/40.0%[12] 公司财务展望 - 公司财务报表预测显示，2025年营业收入预计达到5055百万元，净利率为9.7%[16] - 公司资产负债表显示，2025年资产总计为5228百万元，负债合计为1594百万元[16] 公司评级 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级[17] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[17] - 风险评级分为A和B两个等级[17]

关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。 按照本次回购金额上限不超过人民币 4,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 40.38 元/股进行测算，回购数量约为 99.06 万股，回购股份比例约占公司总股本 的 0.55%；按照本次回购金额下限不低于人民币 3,000.00 万元，回购价格上限不 超过人民币 40.38 元/股进行测算，回购数量约为 74.29 万股，回购股份比例约占 公司总股本的 0.41%；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过 12 个月。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见 公司分别于20 ...