2023 年度权益分派实施公告 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 2、公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，也不参与资本公积金 转增股本，因此，公司回购专用证券账户中的回购股份 1,285,600 股不参与本次 权益分派。本次权益分派方案为以公司总股本 181,806,354 股扣减回购专用证券 账户股份 1,285,600 后的股本 180,520,754 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 11 元（含税），合计派发现金红利 198,572,829.40 元（含税），同时进行资 本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股数（股） ...

调整后转股价格：人民币 42.12 元/股 仙乐健康科技股份有限公司 关于调整仙乐转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 调整前转股价格：人民币 55.76 元/股 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 二、前次转股价格调整情况 2021 年 6 月 8 日，公司实施完成 2020 年度权益分派事宜，以实施权益分派 方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 6.000000 元人民 币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.000000 股；除权 除息日为 2021 年 6 月 8 日。根据相关规定，"仙乐转债"转股价格于 2021 年 6 月 8 日起由原 85.98 元/股调整为 56.92 元/股。 转股价格调整起始日期：2024 年 6 月 21 日 一、转股价格调整依据 根据仙乐 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-049 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于子公司为子公司提供增信措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提供增信基本情况 近期，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Sirio Pharma Germany GmbH（原名 Ayanda GmbH，以下简称"仙乐德国"）因包装车 间项目投资建设和生产经营需要，与 Commerz Real Mobilienleasing GmbH（以下 简称"CRML"）开展售后回租融资租赁业务，融资本金金额总计 4,055,370 欧元 （以下简称"融资项目一"），并向 Commerzbank AG（以下简称"德国商业银行"） 以流动资金贷款方式融资 5,000,000 欧元（以下简称"融资项目二"）。 仙乐德国、仙乐欧洲和 Ayanda 管理均为公司合并报表范围内的子公司，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性 股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、预留授予限制性股票上市日：2024 年 6 月 13 日 2、限制性股票预留授予登记数量：24.40万股，占目前公司总股本181,562,354 股的 0.13% 6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公 司"）2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 23 日召开的第三 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股 票激励计划预留部分限制性股票的议案》，认为《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）预留部分限制性股票 1 授 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 特此公告。 仙乐健康科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、债券代码：123113；债券简称：仙乐转债 2、转股起止日期：2021 年 10 月 25 日至 2027 年 4 月 18 日 3、暂停转股日期：2024 年 6 月 12 日至 2023 年度权益分派股权登记日 4、恢复转股日期：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 因仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布 2023 年 度权益分派实施公告，根据《仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定（详 见附件），公司可转换公司债券（债券代码：123113；债券简称：仙乐转债）将 于 2024 年 6 月 12 日至公司 2023 年度权益分派股权 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于调整仙乐转债转股价格的公告 债券简称：仙乐转债 债券代码：123113 调整后转股价格：人民币 55.76 元/股 转股价格调整起始日期：2024 年 6 月 13 日 一、转股价格调整依据 根据仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）发行条款 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，仙乐转债发行之后，若公司 发生增发新股的情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下： 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 其中：P0 为调整前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股 价，P1 为调整后转股价。 1 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价 ...

分组1 - 公司是我国保健品行业中的重要合同研发生产商 [1][2] - 公司主营业务是保健品的合同研发生产 [2][3] - 公司产品矩阵包括软胶囊、片剂、粉剂、软糖等多种剂型 [3][4] - 公司在中国、美国、欧洲等地拥有生产基地 [4][7][8] - 公司通过收购德国和美国企业实现海外产能布局 [8][9] 分组2 - 保健品行业下游品牌迭代快、资本投入大、研发壁垒高 [11][12] - 行业头部企业凭借产能优势和研发创新能力获得客户黏性 [13][14] - 公司在国内外市场均有较强的竞争力和增长潜力 [15][16][17][18] - 公司未来两年收入和利润目标较高 [18] - 公司面临需求恢复缓慢、行业竞争加剧等风险 [19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在研发创新方面有哪些优势 [13][14] **Jiazhen Zhao 回答** 公司通过研发创新获得注册制和备案制产品批文,形成了产品迭代优势和客户黏性 问题2 **Yang Bai 提问** 公司海外业务发展有哪些优势 [16][17] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在海外产能优化和供应链整合方面具有优势,有望复制国内成功经验 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司未来发展面临哪些风险 [19] **Lei Chen 回答** 公司未来发展可能面临需求恢复缓慢、行业竞争加剧、消费者习惯改变等风险

会议主要讨论的核心内容 - 公司是五国保健品行业中的重要合同研发生产商 [1] - 公司主营业务是保健品的合同研发生产 [1][2] - 公司主要提供三种合同研发生产模式:ODM、CDM和OEM [2][3] - 公司拥有完善的产品矩阵,软胶囊是第一大品类 [3][4] - 公司是一家布局全球的保健品制造企业,出口业务领先同业 [4][7] - 公司通过三个特点实现了快速发展:找准主业、加强生产能力、持续海外扩张 [4][5][6][7][8] - 公司管理层拥有丰富的行业经验,为公司发展奠定了基础 [9] 行业发展趋势和公司机会 - 保健品行业分为保健食品和功能性食品两大类,监管要求不同 [10][11] - 行业线上渠道化发展迅速,功能性食品品牌迭代快 [10][11][12] - 中小品牌对代工企业依赖度高,行业集中度呈上升趋势 [11][12][13] - 公司凭借研发创新能力和优质客户资源,在国内外市场均有较强竞争力 [13][14][15][16][17][18] - 公司对未来发展前景信心十足,制定了较高的业绩目标 [18][19] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达会字[2024]第118号 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 致：仙乐健康科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派周蒴婷律师及黄艺诗律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细则》"）等法 律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的 召集、召开程序、 ...