北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 指 南 针 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 119 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21/F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 10020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 大成证字[2024]第 119 号 1 一 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-036 北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 31 日下午 2:30 网络投票时间：2024 年 5 月 31 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 3:00。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：副董事长冷晓翔先生 6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7. 会议出席情况 2. 会议召开的地点：北京市 ...

报告公司投资评级 指南针(300803)公司被给予"优于大市"评级 [5] 报告的核心观点 公司概况 - 指南针自2001年成立以来一直专注于证券分析和证券信息服务 [11][12] - 公司管理层长期任职,学历背景优秀,有利于公司战略的连续性 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 公司股权结构集中,决策效率高 [12][13] - 公司竞得先锋基金34%股权,有望强化财富管理能力 [23] 业务表现 - 2019年以来公司营收和利润开始全面复苏,2018-2022年营收和净利润复合增速分别为21.4%和27.6% [24] - 2023年受市场低迷影响,公司营收和净利润同比下滑 [24] - 金融信息服务是公司核心业务,收入占比超85%,毛利率维持在80%以上 [25][26] - 公司产品定位高端,价格较同行偏高,有利于提高用户粘性 [30][31][32] - 公司销售费用率较高,研发投入相对同行较低 [36][37][38][39] 麦高证券业务 - 公司收购网信证券后,计划通过"五年三步走"的规划,逐步恢复和完善麦高证券业务 [53][54] - 麦高证券2023年实现营收2.1亿元,同比增长245%,净利润491万元 [55] - 公司持续加大对麦高证券的投入,有望成为公司第二增长曲线 [56] 财务预测和估值 - 预计2024-2026年公司净利润将分别达到3.28亿、4.95亿和6.29亿元,对应EPS为0.80元、1.21元和1.54元 [58][59][60] - 采用可比公司估值法,给予公司2024年2.4xPEG,对应70.7xPE,目标价56.74元 [59]

关于公司股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 综上，公司将对前述两期激励计划合计 3.105 万份股票期权办理注销手续。 二、 本次股票期权注销的办理情况 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-035 北京指南针科技发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日分别召开了第十三届董事会第二十七次会议、第十四届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期 权的议案》和《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的 公告》（公告编号：2024-031）和《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分 股票期权的公告》（公告编号：2024-033）。 一、 本次注销部分股票 ...

一、 公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-031 1. 2021 年 1 月 20 日，公司召开了第十二届董事会第十二次会议，审议通过 《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激 励计划相关事宜的议案》等相关议案，独立董事发表了同意意见。 同日，公司召开了第十三届监事会第八次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核查公 司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。 2. 2021 年 1 月 22 日至 2021 年 2 月 2 日期间，公司对激励计划拟激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本 次拟激励对象名单的异议或意见，无反馈 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 指 南 针 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 与 股 票 期 权 激 励 计 划 注 销 部 分 股 票 期 权 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 112 号 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 www.dentons.cn | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明 4 | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、本次激励计划的批准和授权 5 | | | 二、未获准行权的股票期权的注销 7 | | | 三、结论意见 8 | 2. 本次激励计划中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因 四舍五入 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-032 北京指南针科技发展股份有限公司 关于公司2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2 股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3.本次行权选取自主行权的方式，公司在深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布 提示性公告，敬请投资者注意。 （一）激励计划简述 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开了第十三届董事会第二十七次会议、第十四届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期条件成就的 议案》，现对有关事项公告如下： 2022 年 12 月 9 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关 于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称"激励计 划"），主要情况如下： 1.本期可行权的股票期 ...

4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-030 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十次会议通知。 2. 本次监事会于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开。 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》 （公告编号：2024-031）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 关于注销公司 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日分别召开了第十三届董事会第二十七次会议、第十四届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，相 关情况如下： 一、 公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-033 1. 2022 年 11 月 22 日，公司召开了第十三届董事会第七次会议，审议通过 《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，独立董 事发表了同意意见。 同日，公司召开了第十四届监事会第六次会议，审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要 ...

公司简称：指南针 证券代码：300803 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 北京指南针科技发展股份有限公司 2022年股票期权激励计划 首次授予第一个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权 之 独立财务顾问报告 2024 年5月 1 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的批准与授权 6 | | 五、行权条件成就的说明 8 | | 六、行权期的安排 11 | | 七、结论性意见 13 | | 八、备查文件及咨询方式 14 | 一、释义 | 指南针、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 北京指南针科技发展股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次激 | 指 | 北京指南针科技发展股份有限公司2022年股票期权激励计划（草 | | 励计划 | | 案） | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司员工 | | ...