康华生物(300841)

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康华生物:董事会审计委员会工作制度
2024-01-08 19:43
康华生物董事会审计委员会工作制度 成都康华生物制品股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一条 为强化成都康华生物制品股份有限公司(以下简称"公司")董 事会决策功能,确保董事会对经营管理的有效监督,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《成都康华生物制品股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,参照《上市公司治理 准则》,公司特设董事会审计委员会,并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成,独立董事占多数,委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。同时,审计委员会委员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事中会计专业 人士担任,负责主持委员会工作;主任委员(召集人)在委员内选举,并报请董 事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委 ...
康华生物:董事会提名委员会工作制度
2024-01-08 19:43
康华生物董事会提名委员会工作制度 成都康华生物制品股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都康华生物制品股份有限公司(以下简称"公司")领导 人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根据《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《成都康华生物制品股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,参照《上市公司治理准 则》,公司特设立董事会提名委员会,并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作;主任委员(召集人)在委员内选举,并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任董事职务,即自动失 ...
康华生物:关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告
2024-01-08 19:43
公司根据整体实际经营发展对资金的需求,公司拟向银行申请综合授信,总 额不超过人民币250,000.00万元(大写:贰拾伍亿元整),期限不超过十二个月。 上述综合授信额度担保方式为公司信用和自有土地、房产抵押。 授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在股东大会审议通过 的授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度期限为自股东大 会审议通过之日起十二个月。授信期限内,授信额度可循环使用。 证券代码:300841 证券简称:康华生物 公告编号:2024-005 成都康华生物制品股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月6日召开 第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关 于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》,根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该事项尚需提交公司 股东大会审议,具体情况如下: 在综合授信额度范围内,公司董事会提请股东大会 ...
康华生物:董事会议事规则
2024-01-08 19:43
成都康华生物制品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范成都康华生物制品股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规 范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《成都康华生物制品股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,制订本规则。 第二条 董事会职权 康华生物董事会议事规则 董事会是公司的执行机构,董事会受股东大会和《公司章程》的授权,依法 对公司进行经营管理,对股东大会负责。 董事会行使下列职权: (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员,并决 定其报酬事项和奖惩事项;根据总裁的提名,决定聘任或者解聘公司副总裁、财 务负责 ...
康华生物:董事会薪酬与考核委员会工作制度
2024-01-08 19:43
康华生物董事会薪酬与考核委员会工作制度 成都康华生物制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都康华生物制品股份有限公司(以下简称 "公司")非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《成都康 华生物制品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,参照《上 市公司治理准则》,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责, 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本制度所称非独立董事是指在公司支取薪酬的,非担任独立董事 职务的董事,高级管理人员根据《公司章程》确定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人),由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作;主任委员(召集人)在委员内选举,并报请董事会批准产 ...
康华生物:独立董事专门会议工作制度
2024-01-08 19:43
康华生物独立董事专门会议工作制度 成都康华生物制品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加,为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第一条 为了进一步完善成都康华生物制品股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构,改善董事会结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进 公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《成 都康华生物制品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《成都康华 生物制品股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》") 的有关规定,制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参 ...
康华生物:第二届监事会第十四次会议决议公告
2024-01-08 19:43
证券代码:300841 证券简称:康华生物 公告编号:2024-003 经与会监事认真讨论,审议并通过如下议案: 审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 公司2024年度拟向银行申请总额不超过人民币250,000.00万元(大写:贰拾 伍亿元整)的综合授信额度,符合公司战略发展规划及生产经营需要,有利于促 进公司发展。目前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次拟申请综合授 信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益,决策程序合法合规,不存 在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-005)。 成都康华生物制品股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四 次会议通知已于2024年1月4日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024年1月6 ...
康华生物:关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
2024-01-03 17:25
| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被质 押股份数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 已质押股份限 | 占已质 | 未质押股份情况 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | (股) | | | | | | | | 占未质 | | | | | 量(股) | 比例 | 比例 | 售和冻结、标 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | 记数量(股) | 比例 | 数量(股) | 比例 | | 王振滔 | 14,004,687 | 10.40% | 5,692,500 | 40.65% | 4.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 奥康集团 | 16,305,468 | 12.11% | 14,125,000 | 86.63% | 10.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | ...
康华生物:民生证券股份有限公司关于成都康华生物制品股份有限公司2023年度定期现场检查报告
2023-12-19 20:41
| 保荐机构名称:民生证券股份有限公司 被保荐公司简称:康华生物 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名:陈耀 联系电话:0755-22662000 | | | | | | 保荐代表人姓名:王嘉麟 联系电话:010-85127999 | | | | | | 现场检查人员姓名:陈耀、王嘉麟 | | | | | | 现场检查对应期间:2023 年度 | | | | | | 现场检查时间:2023 年 12 4 2023 年 12 月 5 日 | 月 | 日至 | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | (一)公司治理 是 | | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段:查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、董事会、监 | | | | | | 事会的会议文件和公告文件;实地查看公司主要管理场所 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | | | 3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议 ...
康华生物:关于公司其他股东股份减持计划的预披露公告
2023-11-28 19:37
证券代码:300841 证券简称:康华生物 公告编号:2023-082 成都康华生物制品股份有限公司 特别提示: 直接持有成都康华生物制品股份有限公司(以下简称"公司"或"康华生物") 股份 184,244 股(占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.1378%)的股东黎 炜先生,计划自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式和/ 或大宗交易方式减持公司股份不超过 184,244 股(即不超过剔除回购专用账户股 份后公司总股本的 0.1378%)。 直接持有公司股份 152,993 股(占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.1144%)的股东吴明女士,计划自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内 以集中竞价方式和/或大宗交易方式减持公司股份不超过 152,993 股(即不超过剔 除回购专用账户股份后公司总股本的 0.1144%)。 公司于近日收到股东黎炜先生、吴明女士出具的《关于股份减持计划的告知 函》。现将相关情况公告如下: 一、 股东的基本情况 | 股东名称 | 持有股份的总数量 | | 占公司总股本的 | 占公司总股本剔除公司回购专用账户 | | | --- | --- ...