证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-003 江苏图南合金股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对第三届董事会各位董事在任职期间的勤勉工作及 对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏图南合金股份有限公司董事会 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会成 员任期将于 2024 年 1 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》。董事会提名万柏方先生、李洪东先生、何剑 先生、陈建平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名金建 海先生、李伟群先生、 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-011 江苏图南合金股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 26 日（星期五） 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定； （1）现场会议：2024 年 1 月 26 日（星期五）14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 1 月 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-006 江苏图南合金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏图南合金股份有限公司董事会现就提名李伟群为江 苏图南合金股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为江苏图南合金股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过江苏图南合金股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

公司第三届监事会非职工代表监事张涛先生在公司新一届监事 1 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-004 江苏图南合金股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会成 员任期将于 2024 年 1 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司进行监事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 1 月 10 日召开第三届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》。监事会提名吴云泽先生为公司第四届监事会非 职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人名单尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与 公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-005 江苏图南合金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏图南合金股份有限公司董事会现就提名金建海为江 苏图南合金股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为江苏图南合金股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过江苏图南合金股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-007 江苏图南合金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏图南合金股份有限公司董事会现就提名周珺为江苏 图南合金股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为江苏图南合金股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏图南合金股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-009 江苏图南合金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李伟群作为江苏图南合金股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏图南合金股份有限公 司董事会提名为江苏图南合金股份有限公司（以下简称"该公司"）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏图南合金股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-010 独立董事候选人声明与承诺 声明人周珺作为江苏图南合金股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏图南合金股份有限公司 董事会提名为江苏图南合金股份有限公司（以下简称"该公司"）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏图南合金股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-001 江苏图南合金股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十二次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场表决结合通 讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 6 日以电话、电子邮 件等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名（其中董事叶德磊先生以通讯方式出席）。公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会成员任 ...

| 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | 是 | | --- | --- | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | 是 | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | 是 | | 义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 不适用 | | | 务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 不适用 | | | 债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 不适用 | | | 应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批相关的三会文件；查阅 | | | 募集资金三方监管协议；查阅募集资金专户银行对账单；查阅公司定期报告，现场 | | | 查看募集资金投资项目实施情况 | | | 1.是否在募集资 ...