证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-021 （一）关于《2024 年第一季度报告》的议案 圣元环保股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式通知各位董事及相 关人员，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，本次会议以现 场结合通讯表决方式召开。 会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式 出席会议的董事有朱煜铭先生和罗进辉先生。本次会议由董事长朱煜 煊先生主持，公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。会议的出 席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1 2.《2024 年第一季度报告》； ...

审计报告 圣元环保股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0019 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者变动表 | | 4 | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11- | | 120 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:b ...

第一章 总则 圣元环保股份有限公司 对外担保管理制度（2024 年 4 月修订） 1 严格控制担保风险。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构、职能部 门不得对外提供担保。未经董事会或者股东大会审议通过，公司及子 公司不得对外提供担保。公司及子公司提供反担保应当比照担保的相 关规定执行，但公司及子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保 的除外。 第六条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保 产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连 带赔偿责任。 第七条 公司为其子公司、参股公司提供担保，该子公司、参股 公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等担保或者反担保等 风险控制措施。相关股东未能按出资比例向公司子公司或者参股公司 提供同等比例担保或反担保等风险控制措施的，公司董事会应当披露 主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说 明该笔担保风险是否可控，是否损害公司利益等。 第二章 对外担保的审批权限和程序 第一条 为加强圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的控制管理和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中 华人民共和国公司法》（以下 ...

圣元环保股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 （经公司第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过，尚需 2023 年年度股东大会审议） 2.修订处用加粗表示。 圣元环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 2 | 原议事规则内容 | 修订后的议事规则内容 | | --- | --- | | | 第三十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其 | | | 过去一年的工作向股东大会作出报告。 | | | 独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当不少于十五 | | | 日。独立董事应当制作工作记录，详细记录履行职责的情况，并 | | 第三十二条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过 | 应当向公司年度股东大会提交年度述职报告并做汇报，对其履行 | | 去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职 | 职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容： | | 报告。 | （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次 | | | 数； | | | （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况； | | | （三）对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第 ...

圣元环保股份有限公司 Shengyuan Environmental Protection Co., Ltd 公司章程 二零二四年四月 - 1 - | | | | 第一章 | 总则 - | 4 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 5 - | | 第三章 | 股 份 - | 6 - | | 第一节 | 股份发行 - | 6 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 7 - | | 第三节 | 股份转让 - | 8 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 10 - | | 第一节 | 股 东 - | 10 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 13 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 16 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 18 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 20 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 24 - | | 第五章 | 董事会 - | 31 - | | 第一节 | 董 事 - | 31 - | | 第二节 | 董事会 - | 36 - | | 第六章 | 总 ...

圣元环保股份有限公司 股东大会议事规则（2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 充分发挥股东大会的作用，提高股东大会议事效率，保障股东合法权 益，保证大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《圣元环保股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法 规和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按 ...

国泰君安证券股份有限公司 （二）2024 年度日常关联交易类别和预计金额 根据 2024 年度日常经营需要，公司对 2024 年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或 预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人提供劳务/商品 | 漳州佳盛环保科技 有限公司 | 垃圾处理 | 参照市场价格定价 | 300.00 | 30.50 | 159.84 | | | 小计 | - | - | 300.00 | 30.50 | 159.84 | | 接受关联人提供的劳务 | 泉州圣元星绿环境 工程有限公司 | 转运服务 | 参照市场价格定价 | 300.00 | 0.00 | 345.69 | | | 漳州圣元星绿环保 有限公司 | 转运服务 | 参照市场价格定价 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | | | 小计 | - | - | 600.00 | 0.00 | 345.69 | 一、日常关联交易 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于圣元环保股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法 规要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"或"圣元环保"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导机构，于2024年4月12日对圣元环保董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 进行了现场培训。 （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于圣元环保股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 曾远辉 刘怡平 一、现场培训的基本情况 实施本次现场培训前，国泰君安证券相关项目人员编制了培训讲义，并提前 要求圣元环保参与培训的相关人员了解培训内容。现场培训后，国泰君安证券向 圣元环保提供了讲义课件及相关学习资料以供自学，在学习过程中如有问题可随 时与保荐机构培训人员联系。 二、现场培训的主要内容 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-019 圣元环保股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于提请召开公 司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年4月17日召开第九届董事会2024年第一次会议， 决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 3：00。 1 （2）网络投票： ① 通过深圳证券交易所交易系统投票：2024 年 ...

2023 年度财务决算报告 2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各 项业务稳步推进。公司全年实现营业收入 174,759.31 万元，比去年同 期减少 0.23%；实现净利润 14,519.08 万元，同比减少 18.93%；归属 于上市公司股东的净利润 14,652.49 万元，比上年同期减少 18.69%； 归属于上市公司股东的所有者权益 349,546.89 万元，比去年同期增加 3.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,476.13 万元，同比减少 20.94%。 二、2023 年度主要财务指标及其变动情况 单位：万元 | 报表项目 | 2023 | 年 12 月 | 31 | 日 | 2022 年 | 12 月 | 31 | 日 | 变动比率 | 变动额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年度 /2023 | | | /2022 | 年度 | | | | | | 总资产 | | 850,364.23 | | | | 841,020. ...