圣元环保股份有限公司 | | 董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后，提交董事 | | --- | --- | | | 会审议并及时披露。 | | | 第二十五条 公司应当按照法律法规和《上市规则》的规定， | | 第二十六条 公司应当按照法律法规和《上市规则》的规 | 认真履行相关的信息披露义务。公司董事会或股东大会审议批准 | | 定，认真履行相关的信息披露义务。公司董事会或股东大会审议 | 的对外担保，必须在指定媒体上及时披露，披露的内容包括董事 | | 批准的对外担保，必须在指定媒体上及时披露，披露的内容包括 | 会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担 | | 董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对 | 保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。此外，关联担保事项 | | 外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。 | 还应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意 | | | 后，提交董事会和股东大会审议并及时披露。 | 注：1.除上述条款及部分条款序号作相应调整顺延外，其他条款保持不变； 2.修订处用加粗表示。 圣元环保股份有限公司董事会 20 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于圣元环保股份有限公司2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：圣元环保（300867） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾远辉 | 联系电话：0755-23976377 | | 保荐代表人姓名：刘怡平 | 联系电话：0755-23976377 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | -（募集资金已使用完毕，专户已 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 注销） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-015 圣元环保股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请 综合授信额度暨预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，圣元环保股份有限公司（以下简称"公 司"或"圣元环保"）及子公司累计对外担保总额为 560,443 万元，占公 司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 160.33%，均为对合并范围内 子公司提供的担保。公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金 额以及因担保而产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第九届董事会 2023 年第一次会议 和第九届监事会 2023 年第一次会议，分别审议并通过了《关于公司 及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担 保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、授信与担保情况概述 （一）授信额度情况 为满足公司日常生产经营和项目建 ...

1 （本页无正文，为《圣元环保股份有限公司独立董事关于公司累 计和当期担保情况的专项说明》之签署页） 1、公司能够严格遵守证监会的相关法律的规定，审慎对待关于 对外担保的相关事宜，及时披露信息，充分揭示并有效控制对外担保 的风险。 2、公司为子公司的担保是为了满足公司实际生产经营的需要， 不存在损害公司股东利益的情形。担保决策经董事会和股东大会批准， 担保决策程序符合相关法律法规的规定。 3、截至 2023 年 12 月 31 日，公司及全资/控股子公司提供担保 总额为 560,443 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 160.33%；公司及全资/控股子公司合计对外担保余额为 338,236 万元， 占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 96.76%，均为对合并范围 内子公司提供的担保。公司及子公司不存在为任何非法人单位或个人 提供担保的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供 担保的情形，不存在逾期担保的情形，亦不存在涉及诉讼的担保事项。 独立董事签字： 圣元环保股份有限公司 独立董事关于公司累计和当期担保情况的专项说明 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-016 圣元环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公 司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品； 2、投资金额：任意时点投资总额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过 15 亿元且不超过公司上一年度经审计净资产 的 50%； 3、特别风险提示：投资理财产品虽经过严格评估，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响，主要 面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。 一、投资理财概述 （一）投资理财目的 为了提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报， 根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基 础上，2024 年度公司及子公司（含全资、控股子公司）拟使用闲置 自有资金进行投资理财。 1 （二）投资理财金额及期限 2024 年度公司及子公司拟利用暂时闲置的自有资金进行投资理 财 ...

圣元环保股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营需要，圣元环保股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度预计与关联方发生日常关联交易额度为不超过 900.00 万元。公司 2023 年度日常关联交易预计 4,200.00 万元，实际发生关 联交易总金额 1,327.53 万元。 公司于2024年4月17日召开第九届董事会2024年第一次会议， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。该事项不涉及关联董事，无需进行回 避表决。公司独立董事专门会议事前认可了上述关联交易，并对该关 联交易预计议案进行了审议并获得通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公 司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，公司 2024 年度日常关联 交易预计在公司董事会权限范围内，经董事会审议通过后生效，无需 提交股东大会审议。 1 证券代码：300867 证券简 ...

号 证券代码: 300867 址： 福建省厦门市湖里区湖里大道6号北方商务大厦519 # 话： 0592-5616385 电 传 真: 0592-5616365 互联网址: https://www.chinasyep.com 电子信箱: chinasyep@126.com 诚信至圣 创新为元 官网二维码 公众号二维码 抖音二维码 报告前言 Preface to the report ▶ 报告说明 圣元环保股份有限公司 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 本报告可在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn) 下载电子档。 > 联系方式 地址:福建省厦门市湖里区湖里大道 6 号北方商务大厦 519 电话: 0592-5616385 传真: 0592-5616365 电子邮箱: chinasyep@126.com 一、公司简介 二、股东和债权人权益保护 本报告主要介绍圣元环保股份有限公司 2023 年在股东和债权人权益保 护、员工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、 公共关系和社会公益事业等方面情况的社会责任履行情况。 > 报告期间 2023 年 1 ...

圣元环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司 治理中的作用，提升公司质量，促进公司规范运作，维护公司整体利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《圣元 环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"规范运作指引"）和其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）、证券交易所业务规则、《独立董事管理办法》和《公 司章程》等相关规定及要求，认真履 ...

圣元环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着 维护公司利益、对股东负责的态度，忠实履行了监事会职权，列席公 司董事会和股东大会，对公司依法运作、财务管理以及董事和高级管 理人员履职等情况进行监督检查，为促进公司规范运作，切实维护股 东和员工合法权益做出了积极努力。现将监事会 2023 年度主要工作 汇报如下： 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集和召开 程序、出席会议的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，全体监事均亲自 出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，作出 的会议决议合法有效。 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 圣元环保股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 "一 关于圣元环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0016 号 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了圣元环保股份有限公司 (以下简称圣元环保公司)2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2024]361Z0019 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,圣元环保公司管理层编制了 后附的圣元环保股份有限公司 2023 年度非经营性资金占 ...