市值管理 - 制订市值管理制度加强市值管理[2] - 目的是使市场与内在价值趋同[4] - 遵循系统性等原则[5] 管理架构 - 董事会领导，董秘负责，证券部执行[7] 策略举措 - 并购重组强化主业竞争力[11] - 建立长效激励机制[11] - 制定中长期分红规划[12] - 做好投资者关系管理[12] - 符合条件开展股份回购[12]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[10] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] 档案报备 - 披露重大事项时需向交易所报备内幕信息知情人档案[17] - 内幕信息公开后五个交易日内报备知情人档案[18] - 公司筹划重组首次披露时报送知情人档案[21] 自查与处理 - 定期对内幕信息知情人买卖证券情况自查[28] - 发现内幕交易2个工作日内报送情况及结果[28] 制度相关 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责修改解释[32][33]

公司决策 - 2025年9月10日决定处置全资子公司中山邦塑[2] - 处置方式为资产出售或整体股权转让[2][6] 子公司概况 - 中山邦塑成立于2009年08月18日，注册资本2250万元[3] - 公司持有其100%股权[4] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额5055.07万元，较2024年末降约49.90%[5] - 负债总额1084.67万元，较2024年末降约79.30%[5] - 净资产3970.40万元，较2024年末降约18.16%[5] - 2025年1 - 6月营收1295.11万元，较2024年度降约84.64%[5] - 2025年1 - 6月净利润119.18万元，2024年度为 - 483.96万元[5] 其他信息 - 处置后中山邦塑不再纳入合并报表范围[2][6] - 处置无需股东大会审议，无关联交易和重大资产重组[2]

公司治理 - 2025年9月10日审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[2] - 新《公司章程》规定董事会由七名董事组成，含1名职工董事[2] - 2025年9月5日选举陈云峰为第四届董事会职工董事[2] 人员信息 - 陈云峰1980年10月出生，暨南大学市场营销专业大专学历[8] - 2010年8月至今任公司董事等职[8]

会议安排 - 2025年9月10日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议[1] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[18] 制度修订 - 修订《公司章程》事项需提交2025年第四次临时股东大会审议通过[2] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项需提交股东会审议的制度[3][4] - 拟制定《委托理财管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等多项制度[4] 公司股份 - 公司每股面值为1元人民币，已发行股份总数为8416万股，均为人民币普通股[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[11] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高监等违规给公司造成损失时，有权请求相关机构向法院诉讼[14] 融资担保 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[16][17] - 股东会可授权董事会在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[17] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[17] 会议召集 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈[19] - 监事会向董事会提议召开临时股东大会，董事会应在10日内书面反馈[19] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权书面请求董事会召开临时股东大会[19] 表决规则 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[25] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[25] - 关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的二分之一以上通过[27] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名[33] - 董事任期三年，可连选连任[30] - 兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2[30][31] 财务报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[42] - 公司在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告[42] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年可分配利润的10%[43] - 超过当年可分配利润10%的部分，公司可采取股票方式进行利润分配[44][45] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等[44][46] 其他 - 公司不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员对财务收支和经济活动监督[48] - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或表决权足以影响股东大会决议的股东[53]

公司业务与产品 - 公司深耕高性能复合材料领域 核心产品碳纤维复合材料制品具备轻量化 高强度 耐腐蚀 抗疲劳等显著优势[1] - 公司在特种工程塑料改性领域积累深厚 在纤维增强 耐磨 耐热及高耐冲击等高性能改性技术上形成核心竞争力[1] - 碳纤维复合材料产品作为公司战略核心业务已获得市场高度认可[1] 客户合作与应用 - 公司已与比亚迪 XM 零跑 延锋等主机厂或零部件企业建立合作关系[1] - 产品成功应用于前舱盖 侧裙 尾翼 座舱内饰等关键汽车部件[1] - 产品有效提升汽车轻量化水平及外观质感[1] 行业前景与机遇 - 国内新能源汽车行业对碳纤维材料的应用尚处起步阶段[1] - 碳纤维材料凭借辨识度高 减重效果显著 性能提升突出等独特优势未来市场潜力巨大[1] - 行业向高端化 轻量化 高性能化方向加速发展 碳纤维材料有望迎来高速增长期[1] 新兴领域拓展 - 公司积极拓展低空飞行 机器人等新兴领域应用[1] - 目前已与行业内多家头部品牌客户开展交流对接 部分客户推进样品开发 送样测试等工作[1] - 受限于当前低空飞行及机器人行业尚处发展初期 相关业务短期内对公司经营业绩暂无重大影响[1] 未来发展战略 - 公司将持续加大在研发创新 市场开拓 产能建设等方面的协同投入[1] - 全力打造国内高性能碳纤维制品的领军品牌[1]

公司核心业务与产品 - 公司深耕高性能复合材料领域 核心产品为碳纤维复合材料制品 具备轻量化 高强度 耐腐蚀 抗疲劳等显著优势 [1] - 在特种工程塑料改性领域积累深厚 尤其在纤维增强 耐磨 耐热及高耐冲击等高性能改性技术上形成核心竞争力 [1] - 碳纤维复合材料产品作为战略核心业务已获得市场高度认可 [1] 客户合作与应用领域 - 已与比亚迪 XM 零跑 延锋等主机厂或零部件企业建立合作关系 [1] - 产品成功应用于前舱盖 侧裙 尾翼 座舱内饰等关键汽车部件 有效提升产品轻量化水平及外观质感 [1] - 积极拓展低空飞行 机器人等新兴领域应用 与多家头部品牌客户开展交流对接 部分客户推进样品开发与送样测试 [1] 行业发展趋势与市场潜力 - 国内新能源汽车行业对碳纤维材料的应用尚处起步阶段 [1] - 碳纤维材料凭借辨识度高 减重效果显著 性能提升突出等优势 未来市场潜力巨大 有望迎来高速增长期 [1] - 低空飞行及机器人行业尚处发展初期 相关业务短期内对公司经营业绩暂无重大影响 [1] 公司战略与未来规划 - 持续加大在研发创新 市场开拓 产能建设等方面的协同投入 [1] - 全力打造国内高性能碳纤维制品的领军品牌 [1]

公司动态 - 广东华志精密模塑有限公司成立 注册资本6600万元[1] - 公司经营范围包括汽车零部件研发、制造及批发零售[1] - 公司由奇德新材等共同持股[1]

板块整体表现 - 塑料板块当日下跌0.3% 跑输大盘 上证指数上涨0.13% 深证成指上涨0.38% [1] - 板块内部分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 东材科技(601208)涨幅7.89%居首 收盘价18.04元 成交72.90万手 成交额12.91亿元 [1] - 万凯新材(301216)涨幅6.88% 收盘价21.14元 成交37.18万手 成交额7.62亿元 [1] - 江苏博云(301003)涨幅5.38% 收盘价36.82元 成交3.18万手 成交额1.15亿元 [1] 领跌个股表现 - 奇德新材领跌 跌幅8.81% 收盘价53.71元 成交6.71万手 成交额3.70亿元 [2] - 大东南(002263)跌幅5.48% 收盘价4.14元 成交261.39万手 成交额10.93亿元 [2] - 金发科技(600143)跌幅4.26% 收盘价17.53元 成交225.82万手 成交额40.05亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出8.76亿元 游资资金净流入1.23亿元 散户资金净流入7.54亿元 [2] - 东材科技获主力资金净流入1.07亿元 主力净占比8.33% [3] - 上纬新材获主力净流入2425.05万元 主力净占比3.44% [3] - 普利特获主力净流入1941.12万元 主力净占比9.10% [3]

股东结构 - 截至2025年8月31日公司股东总数为7,318户 [1]