证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-068 广东奇德新材料股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意"精密注塑智能制造项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 广东奇德新材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇 德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1147 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,104 万股，发行 价格为 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 30,970.88 万元，扣除 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-065 广东奇德新材料股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授权日、首次授予日：2024 年 7 月 23 日 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的股票期权首次授予条件及限 制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公 司于 2024 年 7 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与授予限制性股票的议 案》，确定股票期权首次授权日和限制性股票授予日为 2024 年 7 月 23 日。现将 有关事项说明如下： 一、本次股票期权与限制性股票的授予情况 1、2024 年 6 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司< ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东奇 德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 广东奇德新材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇 德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1147 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,104 万股，发行价格为 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 30,970.88 万元，扣除发行费用人民币 3,959.81 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 27 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日） | 7 | 陈晓萍 | 核心技术人员、业务骨干 | | --- | --- | --- | | 8 | 李苑芬 | 核心技术人员、业务骨干 | | 9 | 张理兴 | 核心技术人员、业务骨干 | | 10 | 黄振明 | 核心技术人员、业务骨干 | | 11 | 徐灿 | 核心技术人员、业务骨干 | | 12 | 陈美养 | 核心技术人员、业务骨干 | | 13 | 武越越 | 核心技术人员、业务骨干 | | 14 | 吴林耀 | 核心技术人员、业务骨干 | | 15 | 赖秋华 | 核心技术人员、业务骨干 | | 16 | 黄海平 | 核心技术人员、业务骨干 | | 17 | 林常烈 | 核心技术人员、业务骨干 | | 18 | 段国兴 | 核心技术人员、业务骨干 | | 19 | 王冬梅 | 核心技术人员、业务骨干 | | 20 | 古则强 | 核心技术人员、业务骨干 | | 21 | 陈佩敏 | 核心技术人员、业务骨干 | | 22 | 胡良超 | 核心技术人员、业务骨干 | | 23 | 覃歆颖 | ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事 项的法律意见书 11、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）:（0755）88265288 传真（Fax.）:（0755）88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 信达励字（2024）第108号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公 司（以下简称"奇德新材"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2024 年股 票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本计划""本激励 计划"）的专项法律顾问。信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-062 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召 开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等 相关议案，并于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 了相关公告。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明 细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-061 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 12 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 12 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 1、股东出席的总体情况： 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表有表 决权的股份数 53,721,159 股，占公司有表决权股份总数 64.3645%。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份 数 51,385,759 股，占公司有表决权股份总数 61.5664%。 通过网络参加会议的股东及股东授权委托代表 2 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第207号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《广东奇德新材料股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，就公 ...

东莞证券股份有限公司 关于对广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）作广东奇德新材料股份有 限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行并上市的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规 则的相关规定以及奇德新材的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对奇德 新材的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人 进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 6 月 25 日，东莞证券相关人员按照要求完成了对奇德新材董事、监 事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人的持续培训工作， 特向贵所报送培训工作报告。 | 培训时间 | 2024 6 | 年 | 月 | 25 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 奇德新材会 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-060 广东奇德新材料股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召 开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等 相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规 定，公司对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务在 公司内部进行了公示。监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关 公示情况及核查意见如下： 一、公示情 ...