候选人资格 - 候选人通过公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 候选人近十二个月内无特定不利情形[8] - 候选人近三十六个月内无相关处罚和不良记录[9][10] - 候选人担任独立董事公司数量和任期符合规定[10] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整并担责[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名谢宗法为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属在股份持有等方面无违规[7] - 被提名人最近十二个月无不适任情形[8] - 被提名人最近三十六个月无相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职不超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[12]

√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 提名人烟台石川密封科技股份有限公司董事会现就提名梁星为烟台石川密 封科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为烟台石川密封科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台石川密封科股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易 ...

人员提名 - 梁星被提名为烟台石川密封科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 本人近十二个月内无相关情形，近三十六个月无违规处罚[8][9][10] - 担任境内上市公司独立董事数量及任期符合规定[10] 声明时间 - 声明时间为2025年4月28日[13]

独立董事提名 - 潘昌新被提名为烟台石川密封科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性声明 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[7] - 近十二个月无影响独立性情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[10] 其他承诺 - 无重大失信等不良记录[10] - 担任独立董事公司数量不超三家[10] - 连续任职不超六年[10] - 保证声明及材料真实准确完整并担责[10] - 任职期间遵守规定确保有精力履职[11]

烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候 选人任职资格的审查意见 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律法规和《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事 候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审核，现发表审查意见如下： 烟台石川密封科技股份有限公司董事会 提名委员会 2025 年 4 月 23 日 经核查，提名委员会认为：公司第四届董事会非独立董事候选人公维军、焦 玉学、于霞、周学良、王平都不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上 市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名潘昌新为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合要求[7] - 被提名人近十二个月无不适任情形[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] 任职限制情况 - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] - 若任职不符要求提名人督促其辞职[12]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为5月14日14:00[3] - 会议股权登记日为2025年5月6日[5] - 登记时间为2025年5月13日9:30 - 11:30、14:30 - 16:00[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[24] 会议议案 - 《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》子议案数为9个[8] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事5名，独立董事3名[10] - 选举非独立董事应选人数为5位，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×5[21] - 选举独立董事应选人数为3位，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[21] 其他信息 - 登记方式包括自然人、法人现场及异地信函或传真登记，不接受电话登记[11] - 会议联系方式联系人是公维军，电话0535 - 6856557，传真0535 - 6858566[14] - 会议会期半天，与会人员食宿、交通费用自理[14] - 网络投票代码为351020，简称密封投票[20] - 公告发布时间为2025年4月29日[19] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月13日16:00之前送达公司证券部[27]

烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-018 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘志军先生、 齐贵山先生以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书、副 总经理列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》 经与会董事认真审议，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等有关法规的最新 规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》及部分管理制度进行相应 修订。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http:// ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.519亿元，同比增长23.88%[4] - 营业总收入同比增长23.9%，从1.226亿元增至1.519亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2680.82万元，同比增长20.48%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2643.30万元，同比增长39.19%[4] - 营业利润同比增长19.2%，从2459.6万元增至2931.4万元[20] - 净利润同比增长20.5%，从2225.1万元增至2680.8万元[20] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长20.00%[4] - 基本每股收益从0.15元增至0.18元，增幅20%[21] - 加权平均净资产收益率为2.83%，同比上升0.40个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 购买商品支付现金同比大增113.1%，从4103.3万元增至8741.4万元[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为29,687,202.54元，同比增长15%[24] - 支付的各项税费为8,917,126.82元，同比增长63.7%[24] - 经营活动现金流出小计为132,679,495.09元，同比增长73.9%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3862.91万元，同比下降289.99%[4] - 经营活动现金流入同比下降2.7%，从9665.1万元降至9405.0万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,629,129.45元，同比减少290%[24] - 收回投资收到的现金为259,000,000元，同比减少47.1%[24] - 取得投资收益收到的现金为2,109,504.17元，同比减少80.2%[24] - 投资活动现金流入小计为261,140,404.17元，同比减少47.8%[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9,200,922.74元，同比增长73.4%[24] - 投资支付的现金为240,000,000元，同比减少53.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为103,431,242.22元，同比减少7.2%[24] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为618,864,674.80元，较期初减少15,838,746.88元[15] - 交易性金融资产期末余额为50,061,132.08元，较期初减少30,053,264.41元[15] - 应收账款期末余额为187,917,501.22元，较期初增加37,037,516.87元[15] - 存货期末余额为129,849,556.18元，较期初减少5,408,630.13元[16] - 固定资产期末余额为63,525,937.65元，较期初增加1,714,492.13元[16] - 应付票据期末余额为117,138,422.54元，较期初增加991,884.10元[16] - 流动负债合计小幅下降1.1%，从2.498亿元降至2.472亿元[17] - 非流动负债合计增长8.1%，从3636.5万元增至3927.6万元[17] - 未分配利润同比增长6.7%，从3.979亿元增至4.247亿元[17] - 总资产为12.49亿元，较上年度末增长2.26%[4] - 交易性金融资产为5006.11万元，同比下降37.51%[8] - 应收款项融资为1.373亿元，同比增长38.12%[8] - 在建工程为414.52万元，同比增长572.13%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,554人[12] - 烟台铭祥控股有限公司为第一大股东，持股47.93%，持股数量70,162,200股[12] - 日本石川密封垫板株式会社为第二大股东，持股11.28%，持股数量16,513,920股[12] - 烟台厚瑞投资中心（有限合伙）为第三大股东，持股6.55%，持股数量9,587,920股[12]