东莞怡合达自动化股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人向旭家，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，硕 士研究生学历，经济法专业。2012 年 2 月至 2013 年 11 月就职于富 德生命人寿保险股份有限公司，担任董事会秘书；2013 年 11月至 2015 年 10 月就职于生命保险资产管理有限公司，历任总经理、董事长； 2015 年 12 月至 2019 年 12 月就职于广东维摩律师事务所律师，担任 执行合伙人。于 2017 年 6 月至 2023 年 5 月担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中 关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：怡合达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：龚启明 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：朱则亮 | 联系电话：0769-22119285 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 0 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-022 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会 议，审议了《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案的议案》，全体董事、监事已回避表决。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公 司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬和津贴方案 （一）独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴标准均为 70,000 元/年（税前）。 （二）非独立董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职 务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪 公司全体董事、监事和高级管理人员。 （四）高级管理人 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡合达"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 东莞怡合达自动化股份有限公司 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡劲峰，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月出生， 本科学历。2002 年 7 月至 2007 年 7 月就职于国浩律师集团（深圳） 事务所，担任律师；2007 年 7 月至 2013 年 1 月就职于北京德恒（深 圳）律师事务所，担任律师；2013 年 1 月至今就职于国浩律师（深 圳）事务所，担任合伙人，兼任泛谷药业、华强文化独立董事。2023 年 5 月起担任公司独立董事。 （二）独立 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024] 第 ZI10180 号 东莞怡合达自动化股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-82 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10180 号 东莞怡合达自动化股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"东莞怡 合达公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡合达"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈行甲，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 1 月出生， 硕士研究生学历。2011 年 1 月至 2011 年 10 月就职于湖北省宜都市 人民政府，担任市长；2011 年 10 月至 2016 年 12 月就职于湖北巴东 县委，担任书记；2017 年 1 月至今就职于深圳市恒晖公益基金会， 担任理事长。2023 年 5 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定， 本公司将截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1717 号)，本公司由主承销商东莞证券股份 有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000 股，发行价为每股人民币14.14元，共计募集资金565,741,400.00元，坐扣承销和保 荐费用45,754,716.98元后的募集资金为519,986,683.02元，已由主承销商东莞证券 股份有限公司于2021年7月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 14,231,136.79元以及前期预付的不含税保荐费1,415,094.34元后，公司本次募集资 金净额为504,340,451 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-023 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 1 月 | 24 日 | | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 上海市黄浦区南京东路 | | | 61 号 4 | 楼 1、2、3 | 室 | | | 首席合伙人 | | 朱建弟 | | | | 上年末合伙人数量 | | 人 278 | | 上年末执业人 | | 注册会计师 | | | | | | 2,533 人 | | 员数量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 693 人 | | 2023 | 年业务收 | 业务收入总额 | | 50.01 | 亿元 | | | | | 入 | | 审计业务收入 | | 35.16 | 亿元 | | | | | | | 证券业 ...

及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及东莞怡合达自动化股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称（"立信"）2023 年度履职评估及履行监督职责 情况汇报如下： 东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 693 人 2023 年度业务收入（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 （一）2023 年年 ...

此 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn 东莞怡合达自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZI10182 号 | 11 | li | | 22 | 0 11 S | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 特 | 47 | | # il | | y | | (1)- | | મુસ્ | 立信会计师事务所(特殊普通台 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10182 号 东莞怡合达自动化股份有限公司全体股东: 我们审计了东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称"东莞怡 合达公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及 母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金 ...