会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5] 分红与股本 - 拟每10股派发现金红利6元，暂计122,037,041.40元[6][7] - 总股本变更为209,092,000股，注册资本相应变更[8][9] 资金管理 - 同意使用不超过7.20亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] 股东大会 - 2024年9月18日15:00召开2024年第二次临时股东大会[11]

会议情况 - 第二届监事会第十一次会议于2024年8月28日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》等三项议案，均全票通过[3][4][6] 资金使用 - 同意公司用不超7.20亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，待股东大会审议[7]

授信额度 - 公司及子公司2024年度拟申请不超13亿元综合授信额度[2] 担保情况 - 为全资子公司融资担保总额不高于8亿元[2] - 为湖南科源提供3800万元连带责任保证[3] - 累计担保总额53600万元，占净资产10.92%[7] 其他信息 - 湖南科源注册资本12000万元[5] - 担保协议最高债权含本金及利息等[6] - 担保协议保证期间为债务届满之日起三年[6] - 无对合并报表外单位及逾期等担保情况[7]

投资信息 - 泓创海河全体合伙人认缴出资总额20,613万元，公司认缴1,000万元，占比4.85%[2] - 天津泓创海河创业投资合伙企业增资后认缴出资20,613万元，天津泓创企业管理咨询认缴383.9万元，占比1.86%[17] - 天津泓创海河创业投资合伙企业中天津市永钛海河赛达认缴8,245.2万元，占比40.00%[17] 企业信息 - 天津泓创企业管理咨询合伙企业注册资本100万元，2023年9月27日成立[4] - 天津市永钛海河赛达股权投资合伙企业注册资本200,000万元，2023年4月24日成立[5] 投资决策与管理 - 天津泓创海河创业投资合伙企业存续期自2023年12月25日至2031年8月11日，普通合伙人可延16个月[18] - 投资决策由投资决策委员会负责[18] - 每年召开一次年度会议沟通信息和报告投资情况[18] 投资影响与风险 - 投资依托专业机构拓展渠道，推动产业布局优化和战略发展[23] - 对公司目前财务和经营成果无重大影响，不影响日常生产经营[23] - 基金可能找不到合适标的、投资回收期长，收益受多种因素影响有不确定性[23]

回购情况 - 回购注销涉及4人，限制性股票14.625万股，占回购前总股本0.07%[2] - 回购价格29.93元/股，回购金额437.72625万元，用自有资金[8][9] 股份变动 - 回购后公司股份总数由209,238,250股减至209,092,000股[2] - 限售股、无限售股占比有变动[12] 原因及影响 - 因未满足业绩考核目标进行回购注销[8] - 对财务和经营无实质影响，不影响管理团队尽职[13]

股份回购 - 公司计划用自有资金5000 - 10000万元回购股份[2] - 回购股份价格上限调整为不超51.83元/股[3] - 截至2024年7月31日回购1494562股，占总股本0.71%[3] - 截至2024年7月31日，最高成交价36.034元/股，最低31.194元/股[3] - 截至2024年7月31日，成交总金额49994759.23元（不含费用）[3]

会议相关 - 公司第二届董事会第十次会议于2024年7月22日上午9:00召开，7位董事全出席[2] 权益分派 - 2023年年度股东大会以203,697,719股为基数，每10股派现12元（含税）[3][6] - 2023年年度权益分派于2024年6月12日实施完毕[3][6] 激励计划调整 - 2021年第一类及第二类限制性股票授予价由31.10元/股调为29.93元/股[3] - 2024年限制性股票激励计划授予价（首次及预留）由16.60元/股调为15.43元/股[6] 议案表决 - 《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》4票同意通过[5] - 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》4票同意通过[7]

激励计划调整 - 2024年7月22日公司审议通过调整2021年限制性股票激励计划相关事项议案[1] - 已授予未解除限售的第一类限制性股票授予价格从31.10元/股调为29.93元/股[7] - 首次授予未归属的第二类限制性股票授予价格从31.10元/股调为29.93元/股[7] 分红与回购 - 2023年年度股东大会以203,697,719股为基数，每10股派现金红利12元，每股分红1.1682245元[5] - 股东大会同意回购注销第一类限制性股票14.625万股，调整后回购价29.93元/股[7] - 第一类限制性股票原回购金额454.8375万元，调整后为437.72625万元[7] 激励计划历程 - 2021年12月5日公司审议通过激励计划相关议案[1] - 2021年12月6 - 15日公司公示激励对象名单，期满无异议[2] - 2021年12月21日公司股东大会审议通过激励计划相关议案[2] - 2021年12月29日公司审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[3]

会议情况 - 可孚医疗第二届监事会第十次会议于2024年7月22日通讯表决召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2021年限制性股票激励计划相关事项议案，3票同意[3] - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案，3票同意[4][5]

激励计划审议 - 2021年12月5日审议通过2021年激励计划相关议案[10] - 2024年3月1日审议通过2024年激励计划相关议案[13][14] - 2024年7月22日审议通过调整2021年和2024年激励计划相关议案[13][14] 权益分派 - 2024年6月12日公司2023年年度权益分派实施完毕[17] 授予价格调整 - 2021年两类限制性股票调整前31.10元/股，调整后29.93元/股[18] - 2024年授予价格调整前16.60元/股，调整后15.43元/股[19] 法律相关 - 2024年7月22日出具法律意见书[22] - 本次调整已取得必要批准和授权[20]