股东投票情况 - 参加股东会现场和网络投票的股东及代理人共159人，代表股份233,848,268股，占比57.6549%[4] - 现场投票股东2人，代表股份212,940,000股，占比52.5000%；网络投票股东157人，代表股份20,908,268股，占比5.1549％[4][5] - 中小股东及代理人157人，代表股份20,908,268股，占比5.1549％[6] 议案表决结果 - 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》：同意233,812,738股，占比99.9848%[7] - 《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》：同意233,820,338股，占比99.9881%[10] - 《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》：同意233,810,238股，占比99.9837%[14] - 《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》：同意233,812,338股，占比99.9846%[17] - 《关于＜2024年度利润分配及资本公积转增股本预案＞的议案》：同意233,806,368股，占比99.9821%[18] - 《2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》：同意112,111,338股，占比99.9492%[20] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：同意233,802,238股，占比99.9803%[22] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意233,805,638股，占比99.9818%[24] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》中小股东同意20,865,638股，占比99.7961%[25] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》总表决同意233,818,738股，占比99.9874%[26] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》中小股东同意20,878,738股，占比99.8588%[27] - 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》总表决同意233,807,838股，占比99.9827%[28] - 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》中小股东同意20,867,838股，占比99.8066%[30] 其他事项 - 公司独立董事在2024年度股东会上进行述职[30] - 北京国枫律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[31] - 备查文件包含2024年度股东会决议和法律意见书[32] - 公告由公司董事会于2025年5月21日发布[34]

行业发展与公司定位 - 我国城市化进入存量优化新阶段，提升城市交通多方面水平是重点，新质蓝海赛道催生新型智能化基础设施需求，为公司提供业务机会 [3] - 公司定位为“新一代城市交通智能产品、建设与运营科技公司”，聚焦新质赛道领域，以“内生发展 + 生态合作”发力，实施数字化等战略，以“深圳标杆 + 全国化复制 + 国际输出”模式拓展 [3] 研发与投入 - 公司每年研发投入占比营收约 10%，2025 年将继续加大研发投入用于数据 AI 底座平台、低空经济及车路云相关智能产品研发等，还将投资建设一批低空测试场、枢纽等基础设施 [3] 业务落地与市场拓展 - 公司新一代城市交通整体解决方案已在全国重点城市及香港、阿联酋等一带一路重点区域城市落地，2024 年新签合同外地订单占比过半 [4][5] - 2024 年公司在阿联酋、香港落地近 3.5 亿项目，近期正在沙特、阿联酋、新加坡等洽谈低空经济、智慧交通等项目 [5] 财务与盈利 - 2024 年公司净利润为 1.1 亿元 [5] - 一季度公司各类业务正常开展，三个主要业务板块均为盈利状态 [5] 公司规划与决策 - 结合战略和业务发展实际情况，公司将适时启动公司名称调整工作 [6] - 目前公司资金集中用于研发投入、重大项目投资及市场拓展等，如有回购相关计划会及时披露 [6] - 公司股东减持股票系个人资金需求，管理层看好公司发展前景 [6] - 公司未来如有重组计划，将按法规要求及时履行信息披露义务 [6]

关联交易追认公告 - 公司2024年度与部分关联人发生的日常关联交易金额超出预计范围 达到深交所披露要求 拟对超额部分予以追认 [1] - 超额原因为第四季度加快与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司协同项目交付 部分项目提前验收并试运行通过 达到收入确认条件 [3] - 关联交易主要内容包括信息技术服务 规划咨询 大数据及智慧交通 劳务服务等 交易价格按市场化方式协商确定 [6][7] 关联方信息 - 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司持有公司30%股权 为公司控股股东 符合创业板关联法人规定 [4] - 关联方依法存续经营 生产经营和财务状况良好 履约能力无重大风险 [5] 审议程序与意见 - 2024年5月13日召开第二届董事会第十九次临时会议 审议通过追认议案 关联董事张磊回避表决 6票同意 [14][16] - 独立董事认为交易符合长远发展规划 定价公允 未损害中小股东利益 [8] - 保荐机构国信证券核查认为审批程序合规 交易为公司生产经营所需 无异议 [10] 交易影响评估 - 关联交易基于业务协同效应 助力战略布局 促进业务持续发展 未对公司独立性造成影响 [8] - 董事会审计委员会确认交易公平合理 遵循市场化原则 未损害非关联股东利益 [9] 文件备查 - 会议决议 审计委员会决议 独立董事意见 保荐机构核查意见等文件作为备查 [11][15][16]

会议信息 - 第二届董事会第十九次临时会议通知2025年5月12日送达董事[2] - 会议于2025年5月13日在深圳龙华区召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案情况 - 审议通过《关于追认关联交易的议案》[2] - 2024年度与关联方日常关联交易遵循市场化原则[2] - 表决同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事回避[4] 审核意见 - 议案经审计委员会和独立董事事前审议通过[3] - 保荐机构国信证券对该事项无异议[3] 公告日期 - 公告日期为2025年5月15日[7]

关联交易 - 2024年关联交易预计15000万元，实际16938.35万元，超1938.35万元[3] - 向深智城销售预计13000万元，实际15833.59万元，超2833.59万元[3] - 向其他关联方销售预计500万元，实际0万元[3] - 向深智城采购预计1250万元，实际1148.70万元[3] - 向其他关联方采购预计250万元，实际 - 43.94万元[3] 业绩数据 - 2024年深智城营收28.05亿元，净利润1.96亿元[6] - 截至2024年底，深智城总资产190.26亿元，净资产80.25亿元[6] 股权信息 - 深智城持有公司30.00%股权，为控股股东[7] 会议决议 - 2025年5月13日会议审议通过《关于追认关联交易的议案》[12][13]

会议与决策 - 公司于2025年5月13日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议[1] - 独立董事同意《关于追认关联交易的议案》并提交审议[1] 业绩与交易 - 2024年公司业务量显著增加，部分项目结算款超出预期[1] - 公司追认2024年度关联交易事项，定价合理公允[1]

业绩总结 - 2024年度关联交易预计15000万元，实际16938.35万元，超1938.35万元[2][3] - 向深智城销售预计13000万元，实际15833.59万元，超2833.59万元[2] - 深智城2024年营收28.05亿元，净利润1.96亿元[5][6] 其他新策略 - 2025年5月13日董事会通过追认关联交易议案[1][11]

交易信息 - 5月9日收盘价35.69元，下跌2.33%，换手率1.15%，成交量4.66万手，成交额1.67亿元 [1] - 主力资金净流出1864.2万元，占总成交额11.17% [2][4] - 游资资金净流出481.01万元，占总成交额2.88% [2] - 散户资金净流入2345.21万元，占总成交额14.05% [2] 公司公告 - 国信证券完成对深城交首次公开发行股票的持续督导工作，督导期为2021年10月29日至2024年12月31日 [2][4] - 深城交注册资本40560万元，注册地址位于深圳市龙华区，实际控制人为深圳市国资委，证券代码301091，2021年10月29日上市 [2] - 持续督导期内，公司未发生重大事项，信息披露和募集资金使用均符合相关规定 [2] - 截至2024年12月31日，首次公开发行所募集资金尚未使用完毕 [2]

公司基本信息 - 深城交注册资本为40,560万元[7] - 证券代码为301091[7] - 2021年10月29日首次公开发行股票上市[7] 持续督导情况 - 持续督导期至2024年12月31日[2] - 保荐期未发生重大事项[11] - 募资未用完，保荐机构将继续督导[17]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司拟于2025年5月15日15:00 - 16:30举行2024年度业绩说明会，方式为远程网络互动[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与，于2025年5月14日前提问题[1][2] - 出席人员包括董事长林涛等，公司将回答普遍关注问题[1][2] 联系方式 - 联系人是付金鹏，电话0755 - 86729876，邮箱ir@sutpc.com[3]