首次公开发行股份概况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票27,566,650股，上市后总股本为110,266,600股，其中有限售条件股份86,507,794股（占比78.45%），无限售条件流通股23,758,806股（占比21.55%）[1] - 首次公开发行战略配售限售股份2,503,632股上市流通，合计解除限售上市流通数量为11,193,891股（占比10.15%）[2] 本次限售股解除情况 - 本次解除限售股份数量为74,009,691股，占公司总股本的67.12%，限售期为自首次公开发行并上市之日起36个月，锁定期已届满[2] - 解除限售后，公司首次公开发行前的全部有限售条件股均已解锁完毕[2] - 本次解除限售的股东包括控股股东广东信邦自动化设备集团有限公司及实际控制人控制的其他企业（共青城国邦、共青城信邦、横琴信邦）[3] 股东承诺履行情况 - 股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份，且不提议公司回购[3] - 若股票上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[4] - 锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（除权除息后调整）[4] - 股东严格遵守法律法规及交易所规则，未发生非经营性占用资金或违规担保情形[6] 股本结构变动 - 解除限售前：有限售条件流通股74,009,691股（占比67.12%），无限售条件流通股36,256,909股（占比32.88%）[7] - 解除限售后：有限售条件流通股清零，无限售条件流通股增至110,266,600股（占比100%）[7] - 控股股东广东信邦自动化设备集团有限公司所持限售股份中3,560,277股处于冻结状态[7] 保荐人核查意见 - 保荐人确认限售股股东严格履行股份锁定承诺，本次上市流通事项符合《公司法》《证券法》等法律法规要求[8]

股本结构 - 公司首次公开发行A股后总股本为110,266,600股，有限售条件股份占比78.45%，无限售条件流通股占比21.55%[3] - 截至公告披露日，有限售条件股74,009,691股，占比67.12%，无限售条件股36,256,909股，占比32.88%[7] 限售股变动 - 2022年12月29日，1,304,212股网下配售限售股上市流通，占总股本1.18%[4] - 2023年7月3日，11,193,891股首次公开发行前已发行部分及战略配售限售股份上市流通，占总股本10.15%[5] - 2025年6月30日，74,009,691股限售股解除上市流通，占总股本67.12%[2][15][18] 股东承诺 - 控股股东及相关企业承诺上市日起36个月内不转让或委托管理发行上市前已持股份[9] - 控股股东及相关企业锁定期满24个月内减持价格不低于发行价[12] 其他情况 - 广东信邦自动化设备集团有限公司3,560,277股限售股份处于冻结状态[19] - 保荐人认为本次限售股份上市流通符合法规要求，无异议[22]

股本结构 - 公司首次公开发行A股27,566,650股，上市后总股本110,266,600股[1] - 截至核查意见披露日，有限售股74,009,691股占比67.12%，无限售股36,256,909股占比32.88%[5] 限售股流通 - 2022年12月29日，1,304,212股网下配售限售股上市流通，占比1.18%[2] - 2023年7月3日，11,193,891股首次公开发行前部分股份及战略配售限售股上市流通，占比10.15%[2] - 2025年6月30日，74,009,691股限售股将上市流通，占比67.12%[5][11][12] 股东情况 - 本次申请解除限售股东4名，均严格履行承诺[6][10] - 广东信邦自动化设备集团等4股东分别解除限售35,604,430股、22,786,449股、10,656,256股、4,962,556股[15] - 广东信邦自动化设备集团有限公司3,560,277股限售股份处于冻结状态[16] 股本变动 - 本次变动后有限售股为0股，无限售股为110,266,600股，占比100%[18] - 本次无限售股增加74,009,691股，有限售股减少74,009,691股[18] 保荐意见 - 保荐人认为限售股股东严格履行股份锁定承诺，对部分股份上市流通无异议[19]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)27,566,650股，每股面值1元，发行价27.53元，募集资金总额75,890.99万元，扣除发行费用后实际净额67,891.98万元 [1] - 安永华明会计师事务所对募集资金到位情况进行审验并出具验资报告(编号：安永华明(2022)验字第61200462_G01号) [2] - 募集资金存放于专户并与保荐机构、银行签订三方监管协议 [2] 闲置募集资金管理措施 - 董事会批准开立专用账户用于暂时补充流动资金，授权管理层办理账户开立及协议签署事宜 [1][2] - 已完成在招商银行佛山分行开立专用账户(账号未披露)，专门用于闲置募集资金的存储和使用 [2] - 账户资金不得存放非募集资金或挪作他用，现金管理需符合深交所创业板规范运作指引 [3][4] 三方监管协议核心条款 - 协议主体为公司(甲方)、招商银行佛山分行(乙方)、中信证券(丙方) [3] - 丙方有权每半年现场检查专户情况，甲方和乙方需配合调查并提供账户资料 [4][5] - 单笔支出超过募集资金净额20%时，需在5个工作日内邮件通知丙方并提交支出清单 [5] - 协议自签署盖章生效，至资金全部支出完毕或专户销户后失效 [6] 资金使用监管机制 - 现金管理产品需提前通知丙方资金金额、存放方式及期限等信息，到期后资金需转回专户 [4] - 银行需按月(每月15日前)向保荐机构提供现金管理产品受限情况及账户状态 [4] - 网银支付需审核采购合同、付款申请单等要素，柜台支付需核对印鉴及资金用途一致性 [5]

业绩总结 - 公司首次公开发行27,566,650股，每股发行价27.53元，募资总额75,890.99万元，净额67,891.98万元[1] 资金情况 - 截至2025年6月16日，募集资金专户余额为0元[6] 资金支取规定 - 甲方一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募资净额20%（孰低），甲乙应5个工作日内通知丙方并提供支出清单[10]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份等购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司控股权并募资，预计构成关联交易和重大资产重组[4] 事件进展 - 2025年5月6日起停牌，预计不超10个交易日，5月20日起复牌[6] - 5月19日董事会审议通过交易预案相关议案[6] - 5月20日披露重组预案及摘要并说明风险和程序[3] 后续流程 - 交易尚需对方内部决策、公司董事会再审议、股东会批准，经深交所审核及证监会注册[8]

并购交易 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购无锡英迪芯微电子科技股份有限公司控股权 [1] - 公司将同时募集配套资金以支持本次交易 [1] - 交易相关工作正在有序推进中 [1] 交易进展 - 截至公告披露日未发现可能导致交易撤销、中止或实质性变更的事项 [1] - 除已披露风险因素外未发现其他重大风险 [1]

创业板市场表现 - 创业板指下跌0.96%至1993.19点，全日成交额3210.41亿元，较前一交易日减少156.04亿元 [1] - 创业板个股中229只上涨，1129只下跌，涨幅超10%的有7只，跌幅超10%的有8只 [1] - 创业板平均换手率为3.70%，换手率超20%的个股有35只，10%-20%的有138只，5%-10%的有254只 [1] 高换手率个股表现 - 换手率最高的个股为雄帝科技（61.62%）、新天地（51.57%）、广康生化（49.93%） [1] - 高换手率股中17只上涨，涨幅居前的有睿智医药（19.98%）、港迪技术（14.56%）、雄帝科技（13.22%） [2] - 跌幅居前的高换手率股包括久盛电气（-16.81%）、中洲特材（-14.44%）、哈焊华通（-11.71%） [2] 行业分布与机构动向 - 换手率超20%的个股中，计算机和医药生物行业各有6只上榜 [3] - 7只高换手率创业板股登上龙虎榜，其中四方精创获机构净买入1.52亿元，天阳科技获机构净买入5454.74万元 [3] - 深股通净买入四方精创1.90亿元，天阳科技3737.66万元 [3] 资金流向 - 高换手率个股中10只获主力资金净流入，商络电子（2.60亿元）、海兰信（1.78亿元）、港迪技术（4486.02万元）净流入居前 [4] - 四方精创（-6.26亿元）、拉卡拉（-3.29亿元）、天阳科技（-2.48亿元）净流出金额较高 [4] 个股数据 - 雄帝科技收盘价25.00元，上涨13.22%，换手率61.62%，资金净流出1.51亿元 [5] - 睿智医药收盘价10.27元，上涨19.98%，换手率33.35%，资金净流入3478.32万元 [5] - 商络电子收盘价12.30元，上涨12.74%，换手率22.49%，资金净流入2.60亿元 [6]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人110名，代表股份74,917,250股，占比67.9419%[6] - 现场投票股东及代理人4名，代表股份74,009,691股，占比67.1189%[6] - 网络投票股东106名，代表股份907,559股，占比0.8231%[6] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多项议案同意率超99.97%[8][10][11][12][15][16] - 《终止实施2024年限制性股票激励计划》同意率97.8624%[18] - 《修订<公司章程>》同意74,897,850股，占比99.9741%[19] 人员选举情况 - 李罡等7人获提名为董事候选人，获选举票数占比99.3111%[22][24][26][30][32][34][36] 会议合规情况 - 律师认为股东大会程序合法合规，表决结果有效[38]

公司治理 - 2025年5月29日完成第四届董事会换届，由4名非独立董事和3名独立董事组成[1] - 第四届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[4] 人员变动 - 聘任余希平为总经理等多人担任相应职务[5] - 第三届3位董事任期届满不再任职，1位仍在公司任职[7] - 原财务总监袁中兴任期届满仍在公司任职[9] 股权结构 - 龙亚胜间接持股，持有合伙企业份额21.565万元，占比1.66%，合伙企业持股9.66%[7] - 袁中兴间接持股，持有合伙企业份额43.88万元，占比3.38%，合伙企业持股9.66%[9] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话020 - 88581808等[7] 人员信息 - 陈雷等多人截至公告披露日未持股且符合任职条件[14][17][19][20]