新华都特种电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二四年三月 新华都特种电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《新华都特种 电气股份有限公司章程》的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对董事与 高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生 的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和 财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分 之一以上董事会成员提名，并由董事会选举产 ...

新华都特种电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二四年三月 新华都特种电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 新华都特种电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作、内幕知情人的登记备案等工作，确保公 司信息披露的公平、公正，保护股东和其他利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《新华都特种电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息知情人登记的管理机构，董事长为内幕信息 知情人登记管理制度的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档事宜。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书 的职责。董事会办公室是公司信息披露管理、投 ...

新华都特种电气股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年三月 新华都特种电气股份有限公司 独立董事工作制度 新华都特种电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范新华都特种电气股份有限公司（以下简称公司）行为，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《新华都特种电气股份有限公司章程》的规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应 ...

新华都特种电气股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二四年三月 新华都特种电气股份有限公司 独立董事年报工作制度 新华都特种电气股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信 息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体 股东特别是中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事履职指引》《上市公 司独立董事管理办法》《新华都特种电气股份有限公司章程》《独立董事工作制度》 《信息披露事务管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法 规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开 展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的 事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会办公室为协调部 门，内审部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层 与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为 ...

新华都特种电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为推进公司提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《新华都特种电气 股份有限公司章程》的规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 新华都特种电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年三月 新华都特种电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，且应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验， ...

新华都特种电气股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二四年三月 新华都特种电气股份有限公司 重大事项内部报告制度 新华都特种电气股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 事项内部报告工作的管理，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时，确 保公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司业绩、形象、决策等产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大事项"）时， 按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员（以下简称"报告义务人"）， 应及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、公司各部门、控股子公司，参股公司发生的重 大事项，若对公司业绩、形象、决策等产生较大影响的其他事项，应参照 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-006 新华都特种电气股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董 事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证监会 2023 年修订的《上市公司独立董事管理办法》第五条，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，因此公司董事会 调整第五届董事会审计委员会成员，公司董事、总经理王书静先生不再担任审 计委员会委员。为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事朱彦臣先生 担任审计委员会委员，与独立董事乐超军先生（召集人）、舒东先生共同组成第 五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限 届满之日止。 调整后的公司第五届董事会审计委员会委员为：乐超军先生（独立董事）、 舒东先 ...

关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-055） 和《回购报告书》（公告编号：2023-058）。 证券代码：301120 证 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-004 新华都特种电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-003 新华都特种电气股份有限公司 关于公司认购基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）使用自有资 金 500 万元参与认购共青城卓瑜宏远股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "共青卓瑜宏远基金"或"合伙企业"）的基金份额。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟对外投资私募 股权投资基金的公告》（公告编号：2022-019）。 二、进展情况 近日，公司收到基金管理人通知，合伙企业的认缴出资额由 10,000 万元减 少至 4,500 万元，并完成了工商变更登记手续。公司认缴出资额不变，认缴出资 比例由 5%增加至 11.11%。具体工商登记信息及本次变动前后投资人出资情况如 下： 注册号/统一社会信用代码：91360405MA7C4BCH8P 企业名称：共青城卓瑜宏远股权投资合伙企业（有限合伙） 住所（经营场所） ...