南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戚海平） 本人作为南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度任职期间，恪 尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 1、审计委员会 戚海平先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任中石油南京京暐电子有限公司财务部长、总会计师、财务总监，江苏鲁宁电 子集团有限公司总会计师、财务总监，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事、财务总监、董事会秘书、投资总监；2024 年 6 月至今，任南京达迈科技实 业股份有限公司财务总监；2019 年 7 月至今，任公司独 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告 （安礼伟） 本人作为南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度任职期间，恪 尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 安礼伟先生，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2005 年至今在南京大学经济学院任副教授；2019 年 7 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会 南京腾亚精工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京腾亚精工科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冯维波、王兴松、安礼伟、 戚海平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯维波、王兴松、安礼伟、戚海平的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 对独董独立性评估的专项意见 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （冯维波） 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 6 次董事会和 1 次股东大会，本人出席会议情况 如下： | | 董事会 | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 现场出席 | 通讯出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 | 出席次数 | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 次未出席 | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，对公司 2024 年提交董事会 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王兴松） 本人作为南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度任职期间，恪 尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王兴松先生，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1991 年 3 月至今，历任东南大学机械系助教、讲师、副教授、教授、博导；2022 年 7 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为606,634,214.34元，同比增长31.14%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为10,393,725.39元，同比增长118.09%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,497,921.43元，同比下降23.08%[18] - 2024年基本每股收益为0.0735元/股，同比增长118.75%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为1.75%，同比上升0.96个百分点[18] - 2024年度公司营业收入606,634,214.34元，同比增长31.14%[72] - 归属于上市公司股东的净利润1,039.37万元，同比增长118.09%[72] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-5,053,261.90元，第四季度为4,796,640.60元[20] 成本和费用（同比环比） - 动力工具毛利率19.38%，同比下降5.50个百分点[75] - 销售费用同比增长51.00%，从14,283,205.97元增至21,567,894.70元[85] - 财务费用同比增长65.62%，从3,259,131.19元增至5,397,858.39元[85] - 研发费用同比增长35.47%，从33,154,493.91元增至44,914,448.98元[85] - 动力工具制造费用同比增长87.78%，从29,768,983.48元增至55,899,984.57元[80] 业务线表现 - 通用设备制造业营业收入460,286,318.72元，占营业收入比重75.88%，同比增长36.00%[74] - 动力工具产品营业收入455,017,829.20元，占营业收入比重75.01%，同比增长36.81%[74] - 建筑五金制品营业收入136,368,168.67元，同比增长9.85%，毛利率35.14%[75] - 动力工具-燃气动力射钉枪库存量同比增长121.36%，从1.25万只增至2.77万只[76] - 动力工具-其他动力工具销售量同比增长178.44%，从18.46万只增至51.40万只[76][77] - 动力工具-耗材生产量同比增长52.66%，从210,030.47万只增至320,628.97万只[76][78] - 建筑五金制品销售量同比增长20.52%，从333.94万只增至402.47万只[76] - 公司燃气射钉枪业务销售收入已成为主要利润来源[62] 地区表现 - 境外市场营业收入393,568,403.17元，占营业收入比重64.88%，同比增长41.33%[74] - 直销模式营业收入425,891,822.86元，占营业收入比重70.21%，同比增长44.57%[74] - 公司境外销售金额占营业收入的比例为64.88%[126] - 公司动力工具中的燃气射钉枪、气动射钉枪主要销售国内市场，射钉、瓦斯气罐等工具耗材主要销售欧洲市场，建筑五金制品主要销售日本市场[125] 管理层讨论和指引 - 公司2025年经营计划重点包括拓展新兴市场、加快研发创新、推进降本增效及优化人才管理体系[119][120][121][122] - 公司面临技术创新风险，需持续投入研发以保持技术领先优势[123] - 公司战略目标是成为气动工具、电动工具全门类国际知名制造商[117] - 公司2025年度计划持续优化人才发展管理体系，深化人才梯队建设[182] 研发和创新 - 研发人员数量从2023年的154人增加到2024年的163人，增长5.84%[89] - 研发人员中本科及以上学历占比从2023年的45人增加到2024年的63人，其中本科人数增长47.5%[89] - 研发投入金额从2022年的25,553,488.15元增长至2024年的44,914,448.98元，占营业收入比例从5.88%提升至7.40%[90] - 公司拥有有效专利98件，其中国内发明专利29件，国外发明专利5件[63] - 控股子公司腾亚铁锚拥有有效专利89件，其中国内发明6件[63] - 公司自主研发的锂电射钉枪在新一代射钉紧固器材领域达到国际先进水平[62] 现金流和财务结构 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为22,155,270.67元，同比下降43.72%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降43.72%，从2023年的39,363,241.86元降至2024年的22,155,270.67元[92] - 投资活动现金流出同比减少81.05%，从2023年的377,396,945.71元降至2024年的71,524,698.66元[92] - 现金及现金等价物净增加额同比改善81.09%，从2023年的-74,832,463.06元升至2024年的-14,151,537.57元[95] - 应收账款占总资产比例从3.75%上升至7.65%，金额从40,074,335.78元增至81,408,677.24元[100] - 长期借款占总资产比例从10.05%上升至14.30%，金额从107,481,126.11元增至152,134,139.30元[100] - 短期借款占总资产比例从5.90%下降至2.82%，金额从63,053,798.61元降至30,022,611.11元[100] 资产和负债 - 2024年末资产总额为1,063,556,345.30元，同比下降0.54%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为603,442,505.62元，同比增长3.75%[18] - 公司总资产106,355.63万元，较年初下降0.54%[72] - 归属于上市公司股东的净资产60,344.25万元，较年初增长3.75%[72] - 固定资产占总资产比例从51.30%下降至49.85%，金额从548,566,667.25元降至530,193,957.24元[100] - 投资性房地产新增31,387,438.78元，占总资产比例2.95%[100] - 资产减值损失达-11,535,395.81元，占利润总额比例高达445.64%[98] 利润分配和股东回报 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元（含税），总股本基数为141,392,720股[4] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利3,029,844.00元（含税），并以资本公积金每10股转增4股，共计转增40,397,920股[195] - 现金分红总额（含其他方式）为9,258,986.60元，占利润分配总额的比例为100.00%[197] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[197] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[188] - 任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[188] 公司治理和股权结构 - 董事长马姝芳持有公司股份7,000,000股，占总股本的2,800,000股（资本公积转增股本）[154] - 总经理徐家林持有公司股份1,400,000股，占总股本的560,000股（资本公积转增股本）[154] - 董事乐清勇持有公司股份13,930,000股，占总股本的5,572,000股（资本公积转增股本）[154] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有股份23,240,000股，占总股本的9,296,000股（资本公积转增股本）[154] - 公司第二届董事会设董事9名，其中独立董事4名[137] - 公司第二届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[138] - 2024年度公司支付董事、监事和高级管理人员的报酬总计367.05万元[169] 募集资金使用 - 2022年首次公开发行募集资金总额为40,706.90万元，募集资金净额为34,134.98万元[107][108] - 截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金33,857.29万元，使用比例达99.19%[107][108] - 尚未使用的募集资金总额为3,220.59万元，占募集资金净额的9.43%[107] - 募集资金已全部使用完毕，专用账户均已注销[108] - 气动工具厂区建设项目2022年计划投资8,000万元，实际投资9,112.76万元，完成率100.39%[110] - 高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目2022年计划投资24,027.15万元，实际投资24,027.15万元，完成率100.34%[110] - 研发中心及信息化建设项目2022年计划投资5,497.82万元，实际投资995.07万元，完成率仅60.32%[110]

减持情况 - 公司监事邹同光减持318,500股，占总股本0.22%[1] - 减持均价11.57元/股，价格区间10.82 - 12.60元/股[1] - 减持后邹同光持股955,500股，占比0.68%[2] 合规说明 - 邹同光减持符合法规要求，与计划一致[3]

担保额度 - 公司拟为全资子公司提供不超2000万元担保额度，安徽腾亚和至道机械各1000万元[1] - 担保额度有效期12个月，可循环使用[1] 子公司数据 - 安徽腾亚2024年9月30日资产负债率42.81%，1 - 9月营收14761.97万元，净利润 - 203.65万元[4][5] - 至道机械2024年9月30日资产负债率1.73%，1 - 9月营收1242.38万元，净利润 - 15.53万元[4][9] 其他要点 - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例，安徽腾亚和至道机械各1.66%，合计3.32%[4] - 提供担保后公司及其控股子公司担保额度总金额2000万元，占比3.44%[14] - 截至公告披露日担保总余额为0元，占比0.00%[14]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年3月4日召开，9名董事全部出席[2] 担保事项 - 公司拟为全资子公司提供不超2000万元担保额度[3] - 为安徽腾亚和至道机械各提供1000万元担保额度[3] - 担保额度有效期12个月，可循环使用[3] 授权情况 - 董事会授权法定代表人签署担保合同及文件[4] - 授权管理层适度调整子公司担保额度[4] 议案表决 - 《关于公司2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》全票通过[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十二次会议通知2025年2月27日送达，3月4日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》[3] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]