业绩总结 - 2023年公司计提减值准备合计490.19万元[2] - 2023年信用减值损失为116.96万元[2][7] - 2023年资产减值损失为373.23万元[2][3][8] - 2023年核销应收账款6560元[4] - 2023年报废处置固定资产净损失415.71万元[4] - 2023年报废处置使用权资产净损失18.34万元[4] - 2023年核销资产减少利润总额434.05万元[9][10] 数据指标 - 账龄1年以内应收款预期信用损失率为5%[6] - 1 - 2年为10%，2 - 3年为50%，3年以上为100%[6]

业绩情况 - 2023年公司营业收入4.63亿元，剔除合并影响后4.38亿元，未达激励计划触发值4.50亿元[7] 股票处理 - 2024年4月25日作废2023年限制性股票激励计划53.80万股[1][4][7][10] - 8名激励对象离职，作废18.85万股[5] - 因业绩未达标，34.95万股不得归属并作废[7] 激励计划进程 - 2023年4 - 5月激励计划经董事会、监事会、股东大会审议通过[1][2][3][4] - 2023年4月27日至5月6日首次授予对象名单公示[3] 影响说明 - 本次作废对公司财务和经营无重大影响，不影响激励计划继续实施[8][9]

会议情况 - 2023年度召开11次董事会和3次股东大会[4] - 2023年度董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2023年9月27日修订《独立董事工作制度》[7] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会11次，现场出席10次，通讯出席1次[4] - 独立董事出席股东大会3次[4] - 独立董事与审计部及事务所就2022年度审计沟通3次[10] - 独立董事与中小股东及投资者交流[11][12] - 独立董事现场考察公司并与人员密切联系[13] 合规情况 - 天健出具2023年度标准无保留意见审计报告[14] - 续聘天健程序合规，该所具备资格能力[15] - 关联交易正常，价格合理，决策程序合规[16] - 董事、高管薪酬方案符合规定和实际[17] - 2023年限制性股票激励计划利于公司发展[18] - 募集资金使用合规，信息披露及时[19] - 2022年度利润分配预案符合规定[20]

会议相关 - 2024年4月15日邮件通知，4月25日现场召开第二届董事会第十七次会议，9名董事均出席[2] - 审议通过《2023年年度报告》等多项议案，表决均为9票同意[3][4][5][6][8][9][10][11][12][13] - 《2023年年度报告》等议案需提交股东大会审议[3][4][6][10][11][13] - 公司拟于2024年5月24日14:00召开2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[25] 利润分配 - 2023年度以总股本100,994,800股为基数，每10股派现金0.3元，共派3,029,844元，每10股转增4股，转增后总股本141,757,920股[9] 费用相关 - 2024年度独立董事津贴标准为50,000元/年[11] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用90万元[14] 股票相关 - 因8名激励对象离职，作废18.85万股第二类限制性股票[20] - 2023年营收未达标，34.95万股第二类限制性股票不得归属并作废[20] - 本次合计作废53.80万股第二类限制性股票[21] 融资相关 - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[22] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[22] 其他 - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需股东大会三分之二以上表决权通过[24]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会定于2024年5月24日14:00召开，采用现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2024年5月20日[3] - 登记时间为2024年5月22日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[14][15] - 网络投票代码为351125，投票简称为腾亚投票[13] 议案通过要求 - 议案1 - 9为普通决议，需1/2以上表决权通过；议案10 - 11为特别决议，需2/3以上[6] 其他 - 单独或合计持3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[9] - 会议联系人高隘，电话025 - 52283866等[12] - 需填写2023年年度股东大会股东参会登记表[20]

审计机构续聘 - 2024年4月25日会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构，需提交2023年年度股东大会审议[2] - 2024年4月15日审计委员会、4月25日董事会均通过续聘议案[7][8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券报告的836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[2][3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉从业人员50人[4] 审计费用 - 2024年度审计费用90万，财务报告审计75万，内控审计15万[6] - 财务报告审计费用2023 - 2024年无变动[6]

回购方案 - 2024年2月26日审议通过回购方案，资金500 - 1000万元，价格不超18元/股，期限3个月[1] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购365,200股，占总股本0.3603%[2] - 最高成交价14.45元/股，最低13.06元/股，成交金额5,017,205元[2] 合规情况 - 回购时间、数量等符合规定，未在特定重大事项期间回购[4] 未来展望 - 后续按规定在期限内实施方案并及时披露信息[4]

保荐代表人变更 - 公司收到东吴证券更换持续督导保荐代表人函[1] - 原狄正林因工作变动，高志豪接替[1] - 变更后保荐代表人是卞睿、高志豪[1] 新保荐代表人信息 - 高志豪有8年投行业经验，任高级经理[4] - 曾参与腾亚精工等IPO项目[4] 其他 - 公告日期为2024年3月7日[2]

股份回购计划 - 公司拟用500万 - 1000万元回购股份，价格不超18元/股，期限3个月[1] 首次回购情况 - 2024年3月5日首次回购177,000股，占总股本0.1746%[2] - 首次回购最高成交价13.42元/股，最低13.06元/股[2] - 首次回购成交总金额2,339,779元[2]

股份回购 - 2024年2月26日审议通过回购股份方案[1] - 回购资金500 - 1000万元[1] - 回购价格不超18元/股[1] - 实施期限为方案通过日起3个月内[1] - 截至2月29日暂未实施回购[2]