激励计划 - 公司于2025年4月25日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 股票交易 - 监事邹同光在2025年1月14日 - 2025年3月6日卖出公司股票318,500股[4] - 自查期间除邹同光外其他核查对象无买卖公司股票行为[4] - 自查期间公司回购专用证券账户无股票买入行为[4] 合规核查 - 核查未发现内幕信息知情人及激励对象违规情形，所有核查对象无内幕交易行为[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日召开[5] - 现场会议在南京江宁区至道路6号公司五楼会议室召开，网络投票时间为5月16日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，代表股份85,725,500股，占比60.6294%[8] - 参加网络投票股东30名，代表股份2,493,812股，占比1.7637％[8] - 参加表决中小投资者31人，代表股份3,375,812股，占比2.3875％[8] 议案表决结果 - 《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》同意88,215,912股，占比99.9961%[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意88,212,412股，占比99.9922％[12] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》同意4,323,412股，占比99.8176％[13] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》同意48,349,912股，占比99.9837％[14][15] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意88,215,412股，占比99.9956％[15] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意88,211,412股，占比99.9910％[16] 总体结果 - 本次股东大会审议的所有议案均获通过[17] - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，表决结果合法有效[17][18]

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-033 南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00； 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五），其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议地点：江苏省南京市江宁区至道路 6 号公司五楼会议室。 4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议行使表决权； 网络投票：公司通 ...

| 项目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3、募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 年 12 次（2024 1 月-2024 | 年 | | | 月每月一次） 12 | | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | | 4、公司治理督导情况 | | | --- | --- | | （1）列席公司股东大会次数 | 0，均事前或事后审阅相关议 | | | 案及决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 0，均事前或事后审阅相关议 | | | 案及决议 | | （3）列席公司监事 ...

公司业绩情况 - 2024 年度公司实现营业收入 60,663.42 万元，同比增长 31.14%；归属于上市公司股东的净利润 1,039.37 万元，同比增长 118.09%；报告期末总资产 106,355.63 万元，较年初下降 0.54%；归属于上市公司股东的净资产 60,344.25 万元，较年初增长 3.75% [3] - 2024 年度动力工具业务板块实现营业收入 45,501.78 万元，同比增长 36.81%，建筑五金制品业务板块实现营业收入 13,636.82 万元，同比增长 9.85% [4] - 2024 年公司毛利率为 24.27%，同比减 12.77% [6] 公司发展规划 - 未来如有并购、资本公积转增股本、增发相关计划，将按规定及时履行信息披露义务 [2][14][17] - 2025 年电动工具规划为拓宽销售渠道，引进专业人才，加大国内销售并新增线上销售渠道，推进一带一路国家市场；继续加大研发，丰富电动工具产品种类 [6] - 募投项目建设的产线均已达产，目前除零星工程外无在建产线，后续将根据经营情况适时考虑新产线建设 [17] 股价与市值管理 - 公司股价波动受企业经营情况、市场流动性、投资者情绪、宏观经济等多种因素综合影响，公司通过发展主营业务、提高利润规模稳定股价；上市前签署稳定股价承诺，若股价连续 20 个交易日低于每股净资产，将采取公司回购股份，控股股东、实际控制人增持股份以及公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股份的方式稳定股价 [5] 毛利率相关 - 2024 年毛利率降低是因 2023 年 7 月收购控股子公司腾亚铁锚，募投项目分别于 2023 年 10 月、12 月达产，产能快速扩张，短期内产能利用率偏低，产品单位成本偏高 [6][7] - 未来通过开拓工具类市场、扩大销售规模、提高产能利用率等措施改善毛利率 [7] 市场与竞争 - 外销主要在日本、欧洲及一带一路市场，关税和国际汇率波动影响较小，未来密切关注国际贸易形势和关税政策变化，通过增强技术创新能力、推动业务和市场多元化布局等策略应对潜在风险 [9] - 动力工具领域，公司具备较强研发、生产能力，率先掌握燃气射钉枪生产核心技术，开发多种工具并初步量产销售，收购腾亚铁锚扩大电动工具产品线和业务规模；燃气射钉枪、锂电射钉枪占据国内市场主要份额，锂电射钉枪及配套产品以 ODM 形式销往欧洲和一带一路市场 [11][12] - 建筑五金制品领域，公司是具备国际竞争力的中高端集成供应商，产品以 ODM 形式出口日本，积累产品储备 5,500 多种，与日本多家连锁建材超市建立长期稳定合作关系，进入日本大型建筑公司供应链体系 [12] 盈利增长驱动因素 - 扩大销售，消化产能，扩大产能利用率，降低单位固定成本；增加自动化设备，提升效率，提高产出率；通过产品工艺调整，降低产品成本；完善公司内部供应链，降低采购成本 [10] 行业情况 - 动力工具行业，电动工具锂电化带动整体市场快速发展，欧美市场成熟，庭院经济市场是未来锂电电动工具发展重要市场，一带一路国家对专业级、装修级电动工具需求增长 [15][16] - 建筑五金制品行业，公司市场主要在日本，市场增长源于房屋后续装修需求，该需求具持续性且有望扩大，日本客户减少本土采购比例，扩大对发展中国家合格供应商采购规模 [16] 其他情况 - 2025 年在上海五金展推出的新品市场反馈良好 [8] - 存货增加是因销售增长和在手订单提前备货，不存在存货积压风险 [13]

南京腾亚精工科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南 1 号》"）及《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》的相关规定， 公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本次激 励计划的首次授予的激励对象名单进行了核查，现将相关情况公告如 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-030 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 2025 年 1 月 21 日，南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审议通 过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，预计公司及子公司 2025 年 度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 2,500.00 万元（含税，下同），关 联交易主要内容为：向关联人南京腾亚机器人科技有限公司（以下简称"南京机 器人"）采购模具等 600.00 万元，向关联人安徽腾亚机器人有限公司（以下简称 "安徽机器人"）销售电机、电池包、塑料件及其他结构件等 1,400.00 万元，向 关联人南京腾亚机电设备销售有限公司（以下简称"腾亚机电"）销售园林工具 等 500.00 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-032 1、统一社会信用代码：91320684MACJQR1AXQ 8、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目： 一、变更情况 变更事项 变更前 变更后 公司名称 江苏腾亚铁锚工具有限公司 江苏腾亚工具有限公司 2、名称：江苏腾亚工具有限公司 3、类型：有限责任公司 4、法定代表人：王龙 5、注册资本：19900 万元整 6、成立日期：2023 年 05 月 16 日 7、住所：江苏省南通市海门区包场镇铁锚路 88 号内 10 号房 风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；气压动力机械及元件制造；气压动 力机械及元件销售；金属工具制造；金属工具销售；金属切割及焊接设备制造； 金属切割及焊接设备销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔 业专业机械的销售；微特电机及组件制造；塑料制品制造；紧固件制造；汽车零 配件批发；家用电器销售；日用家电零售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制 造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；货物 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的核查意见 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日 召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为公司 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 2025 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会 第二十一次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》， 预计公司及子公司 2025 年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 2,500.00 万元（含税，下同），关联交易主要内容为：向关联人南京腾亚机器人 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-029 1、审议通过了《关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》 监事会认为：本次增加日常性关联交易预计额度符合公司业务发展及生产经 营的需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的相关 制度执行，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东 利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-030）。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联监事邹同光先 生回避表决）。 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 五次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2025 年 5 月 8 日以现场会议的方 ...