证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-012 浙江中科磁业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》， 现将相关情况公告如下： 1 截至本公告日，金佳莹女士尚未取得独立董事资格证书，目前已报名参加独 立董事任前培训，并承诺尽快取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。 金佳莹女士任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公 司2024年年度股东大会审议。 1、第三届董事会第五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 公司于近日收到独立董事严密先生递交的书面辞职报告，严密先生因个人原 因，无法继续履行公司独立董事职责，为了不影响公司董事会和相关委员会的正 常运作，特申请辞去公司独立董事一职，同时辞去董事会审计委员会委员、战略 委员会委员及提名委员会主任职务，其原定任期至2027年10月17日第三届董事会 届满，辞职后不 ...

浙江中科磁业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-006 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品。 2、投资金额：不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金 可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍存在一定的系统性风 险，敬请投资者注意投资风险。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第五次会议以及第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的公告》，同意公司（含控股子公司，下同）在保证 日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用总额度不超 20,000 ...

浙江中科磁业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及浙江中科磁业股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会 ...

业绩总结 - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）7085.00万元[3] - 2024年度其他关联资金往来利息为61.10万元[3] - 2024年期末其他关联资金往来余额7146.10万元[3] 其他新策略 - 子公司浙江中科磁源新材料有限公司与公司存在7146.10万元非经营性往来[3]

一、本次业绩说明会的安排 1. 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00 至 16:30； 2. 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）； 3. 会议召开方式：网络互动方式； 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-011 浙江中科磁业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公 司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00 至 16:30 在价值在线（www.ir- online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 浙江中科磁业股份有限公司董事会 2025年4月22日 2 4. ...

提名人浙江中科磁业股份有限公司董事会现就提名金佳莹女士为浙江中科 磁业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江中科磁业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中科磁业股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未 来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-010 浙江中科磁业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-007 浙江中科磁业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品。 2、投资金额：闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度不超过40,000 万元（含本数），有效期自浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第五次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内， 资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍存在一定的系统性风 险，敬请投资者注意投资风险。 为更好的提高资金使用效率，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第 五次会议以及第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正 常经 ...

声明人金佳莹作为浙江中科磁业股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江中科磁业股份有限公司董事会提名作为浙江 中科磁业股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江中科磁业股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_______________________ ...

主要财务表现 - 基本每股收益0.13元 同比大幅下降77.59%[1] - 营业收入5.46亿元 同比增长12.58%[1] - 净利润0.17亿元 同比下降64.58%[1] - 每股净资产10.14元 同比下降29.14%[1] - 净资产收益率1.31% 同比下降71.52个百分点[1] - 每股公积金6.8元 同比下降31.38%[1] - 每股未分配利润2.08元 同比下降31.58%[1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例26.11% 较上期减少114.39万股[1] - 东阳市盛亿富投资持股412.31万股（占比9.26%）减持114.57万股[2] - 宁波天雍股权投资持股187.56万股（占比4.21%）减持45万股[2] - 上海天适新股权投资持股182.97万股（占比4.11%）减持79.76万股[2] - 新进股东包括端木潇漪（108.67万股）、J.P. Morgan（49.84万股）、摩根士丹利（31.63万股）等5家机构[2] - 退出股东包括高盛公司（28.05万股）、中信证券（18.47万股）等5家机构[2]