易点天下网络科技股份有限公司 独立董事独立意见 易点天下网络科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为易 点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届 董事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公 司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的控股股东及其他关联 方违规占用公司资金的情况。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在违规为控股股东及其他关联方提供 担保的情况，严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，严格履行了审批和决策程序，不存在违规对外担 ...

一、监事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议的通知于 2023 年 7 月 31 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 8 月 9 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本 次会议由监事会主席李文珠主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-043 易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及子公司开展资产池业务是为提高公司资产的使用效率和收益，有利于优 化财务结构，不会影响其主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公 司）与浙商银行西安分行开展总额不超过 1 亿元人民币的资产池业务，在业务期限 内该额度可循环使用。 1、审议通过《关于公司<2023 年 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-047 易点天下网络科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 公司于 2023 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选武莹女士（简历详见附件）为 公司第四届董事会非独立董事，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见， 该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。武莹女士的任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 一、关于非独立董事辞职的情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事俞喆先生提交的辞职申请。俞喆先生因个人原因辞去公司第四届董 事会董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 俞喆先生作为公司非独立董事的原定任期为 2022 年 5 月 5 日至 2025 年 5 月 5 日。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，俞喆先生辞职不会导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会 对公司正常经营产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半年 度偿还累计发 生金额 2023 年半年 度期末占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年 期初往来 资金余额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度往来资金 的利息（如 有） 2023 年半年 度偿还累计发 生金额（注 1） 2023 年半年 度期末往来资 金余额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-048 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2023年8月28日（星期一）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年8月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2023年8月28日9:15—15:00期间任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人 代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-045 易点天下网络科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日召开 了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展 资产池业务的议案》，同意公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）拟 与浙商银行股份有限公司（以下简称"浙商银行"）西安分行开展总额不超过1 亿元人民币的资产池业务，业务开展期限内该额度可循环使用。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、资产池业务基本情况 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使 用的需要，向公司提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平 台，是协议银行对公司提供流动性服务的主要 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-039 易点天下网络科技股份有限公司 2022 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度权益分派方案 已获 2023 年 6 月 28 日召开的 2022 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案的情况 1、公司于2023年6月28日召开2022年度股东大会，审议通过的利润分配方案 如下：以截至2022年12月31日的总股本471,885,905股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利人民币0.6元（含税），共计派发现金红利28,313,154.30元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司总 股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则进行调整。 2、自2022年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与公司2022年度股东大会审议通过的利润分配 方案一致。 4、本次利润分配实施时间 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-038 易点天下网络科技股份有限公司 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网上披露《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 8 月 10 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办易点天下网络科技股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 8 月 10 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络及电话会议方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 8 月 10 日前通过访问网址 https ...

证券代码： 301171 证券简称：易点天下 易点天下网络科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-02 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 业绩说明会 | | √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | | 现场参观 □ | | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 5 月 日下午 14:00-17:00 | 16 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：邹小武 | | | | 员姓名 | 董事、财务总监：杨晓鸥 | | | | | 董事、董事会秘书：王萍 | | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回 复： | | | ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-030 2、活动地址："全景路演" 3、活动网址：http://rs.p5w.net。 易点天下网络科技股份有限公司 关于参加 2023 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 届时，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）相关高级管理 人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 一、业绩说明会召开方式 1、活动时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00。 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 二、投资者参与方式 1、本次业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络 互动方式举行 ...