业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额均为100%[5] 内控情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷潜在错报及损失比例分级标准[7][8] - 报告期及评价基准日，公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[3][4][10][11] 治理结构 - 截至2024年12月31日，公司法人治理结构健全，内控合规[13]

审计相关 - 审计公司对易点天下2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日重大方面保持有效内控[7] - 审计报告出具日期为2025年4月23日[8]

外汇套期保值业务 - 拟开展业务规模不超25亿元人民币或等值外币[2] - 授权期限自2024年度股东大会通过起12个月，额度可循环用[4] - 资金源于自有资金[5] 业务审批 - 已通过董事会和监事会审议，待2024年度股东大会审议[6] 业务风险与管控 - 面临市场、汇率、内控和信用风险[7][8][9][11] - 以保值为原则，制定制度，统一管理，定期审查[12] 相关方意见 - 监事会同意，保荐人无异议[14][16]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、5次股东大会、2次独立董事专门会议[4][5] - 2024年2月6日召开第四届董事会第十五次会议[10] - 2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会[10] 独立董事情况 - 独立董事任职期为2024年1月1日 - 2月22日[2] - 选举胡乾坤为第四届董事会独立董事[10] - 独立董事履职未提异议、无提议相关情况[12] 期望展望 - 期望公司持续稳健经营、规范治理[13] - 期望公司可持续发展、保持增长态势[13]

公司会议与独立董事履职 - 2024年召开5次董事会、5次股东大会、2次独立董事专门会议[5][6][7] - 独立董事任期2024年2月22日至9月3日，应出席董事会3次，实际出席3次[3][5] - 独立董事现场出席董事会1次，通讯出席2次，无委托出席和缺席[5] - 独立董事任期内对所有议案均持赞成态度，未提异议[5][16] - 独立董事履职无提议召开董事会等情况[16] 公司信息披露与审计 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[12] - 2024年4月24日和5月15日续聘毕马威华振为2024年度审计机构[12] 人员聘任与选举 - 2024年6月18日聘任郑正东为财务总监[13][14] - 2024年4月24日和5月15日选举郑正东为非独立董事[13] - 2024年6月18日和7月4日选举冯颖亮为非独立董事[14] - 2024年8月15日和9月3日选举邢美敏为第四届董事会独立董事[14] 薪酬方案 - 2024年4月24日审议董事和高管薪酬方案，5月15日股东大会通过董事薪酬方案[14] 其他 - 独立董事于2025年4月25日签署述职报告[19][20]

会议召开情况 - 2024年公司召开5次董事会、5次股东大会、4次提名委员会会议、5次审计委员会会议、2次独立董事专门会议，战略委员会未召开会议[5][6][7] 人员任职与选举 - 2024年6月18日公司聘任郑正东为财务总监[13] - 2024年选举胡乾坤、邢美敏为第四届董事会独立董事，选举郑正东、冯颖亮为非独立董事[14][15] 信息披露与审计 - 2024年公司及时编制并发布多份报告[12] - 2024年4月24日和5月15日公司续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构[12] 关联交易与激励计划 - 2024年公司未发生应披露的重大关联交易[11] - 2024年10月24日公司调整2023年限制性股票激励计划授予价格，作废部分已授予但未归属的限制性股票[15][16]

2024年度独立董事述职报告 （李长城） 易点天下网络科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 在担任易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的任 期内，本人始终秉持客观公正、勤勉尽责的原则，全面履行独立董事的职责。在 任职期间，本人参与公司召开的每一次董事会及股东大会，对所有会议议案及相 关材料进行了认真审阅，并基于专业判断，主动参与到各个议题的深入讨论中， 提出具有针对性的建议，为董事会做出科学、合理的决策提供了支持。 2024 年度公司董事会、股东大会的召集与召开均严格遵循了法定程序，确 在担任易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事一职 期间，本人始终严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》及《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，并参照《易点天下网络科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的各项规定，秉持着对公司及全体股 东高度负 ...

人事变动 - 2024年9月3日邢美敏经股东大会选举为独立董事[2] 会议情况 - 2024年度公司召开1次董事会和1次股东大会，邢美敏均正常出席[5][6] - 2024年董事会未召开提名委员会会议，未召开独立董事专门会议[7] 公司运营 - 2024年度未发生重大关联交易，不涉及多种特定情形[10][11] - 2024年按时发布《2024年三季度报告》[10] 激励计划 - 2024年10月24日调整2023年限制性股票激励计划授予价格至8.66元/股[11] - 2024年10月24日作废778.5万股已授予但未归属的限制性股票[12] 独立董事情况 - 2024年度独立董事未提异议，无提议召开董事会等情况[13][14]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，易点天下网络科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李长城先生、张学勇先生、 邢美敏女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李长城先生、张学勇先生、邢美敏女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 易点天下网络科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为25.47亿元，同比增长18.83%[33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.32亿元，同比增长6.81%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.73亿元，同比增长219.29%[33] - 2024年基本每股收益为0.49元/股，同比增长6.52%[33] - 2024年加权平均净资产收益率为6.67%，同比增加0.07个百分点[33] - 2024年资产总额为57.71亿元，同比增长23.55%[33] - 2024年度公司实现营业收入254,681.02万元，同比增长18.83%[84] - 归属于上市公司股东的净利润23,182.52万元，同比增长6.81%[84] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润21,695.65万元，同比增长30.10%[84] - 经营活动产生的现金流量净额为47,262.35万元，同比增长219.29%[84] 成本和费用 - 销售费用同比增长8.01%至4387.51万元[95] - 管理费用同比下降10.53%至1.20亿元[95] - 财务费用同比下降91.73%至-5785.99万元，主要因利息收入增加[95] - 研发费用同比增长5.40%至9138.73万元[95] - 效果广告营销服务营业成本2,064,069,181.82元，占比99.54%，同比增长28.49%[90] 各条业务线表现 - 2024年互联网营销收入为25.42亿元，占营业收入比重99.82%，同比增长18.97%[62] - 2024年电商行业收入为5.13亿元，占营业收入比重20.14%，同比增长4.43%[63] - 2024年应用、娱乐代理行业收入为20.29亿元，占营业收入比重79.68%，同比增长23.31%[63] - 效果广告营销服务营业收入2,483,697,997.89元，占比97.52%，同比增长22.45%[86] - 电商行业营业收入512,861,693.76元，占比20.14%，同比增长4.43%[86] - 应用、娱乐代理及其他行业营业收入2,029,480,609.61元，占比79.68%，同比增长23.31%[86] 各地区表现 - 境内营业收入345,624,776.75元，占比13.57%，同比增长28.85%[86] - 境外营业收入2,201,185,413.29元，占比86.43%，同比增长17.39%[86] 管理层讨论和指引 - 公司战略指引为“AIGC引领品牌全球化新浪潮”，目标成为全球领先的第三方独立广告平台[11] - 公司将持续探索大数据、人工智能、云计算等技术提升营销效率，优化营销与数字化服务体系[138] - 公司计划升级广告业务系统，加强AIGC产品化探索，拓展细分行业应用场景[139] - 公司将继续巩固电商、移动应用APP、游戏等领域的行业优势，并开拓新行业及地域市场[140] - 公司持续加大技术研发投入，以AIGC引领品牌出海新浪潮，巩固竞争优势[156] 技术研发与创新 - 程序化广告预测算法推理效率提升7倍，任务执行总耗时降低30%以上，计算资源成本降低约25%[7] - 公司广告创意生成与优化技术等智能营销技术能力取得全面提升[7] - 竞得率大模型群项目已投入使用，目标为实现竞得率精准预估[96] - 数眼BI平台已投入使用，目标为全面商业化并向外部客户提供服务[97] - APIHub平台已投入使用，实现服务接口的统一托管[97] - 网关平台引入千亿AI大模型，智能算法单位效能提升30%[97] - 研发人员数量从2023年的176人增加到2024年的199人，同比增长13.07%[99] - 研发投入金额从2023年的86,707,754.07元增加到2024年的96,910,774.26元，同比增长11.76%[99] - 研发投入占营业收入比例从2023年的4.05%下降到2024年的3.81%[99] - 易点企业知识库的准确应答率达到93%[99] - KreadoAI数字人视频创作平台支持日均过万规模的独立UV用户访问[99] 客户与合作伙伴 - 公司与谷歌、微软、亚马逊、阿里等公有云与大模型厂商成为紧密的AI合作伙伴[4] - 公司持续赢得阿里巴巴、腾讯、字节跳动等知名客户认可，并拓展新消费、短剧与AI类客户[9] - 公司成为亚马逊广告合作伙伴和AppLovin大中华区首家电商一级代理[9] - 公司合作的主要全球互联网媒体包括Google、Microsoft、Meta、TikTok for Business等[65] - 公司旗下业务品牌Cyberklick成为AppLovin大中华区首家电商一级代理商[67] - 前五名客户合计销售金额为6.82亿元，占年度销售总额的26.76%[92] 市场与行业趋势 - 2024年全球互联网广告市场规模约为6,871亿美元，预计2028年将达到10,441亿美元[42] - 2024年全球移动互联网广告市场规模约为5,039亿美元，预计2028年将达到7,818亿美元[43] - 2024年中国互联网广告业务收入达到11,799亿元，同比增长20%[46] - 2024年我国互联网广告市场规模预计为1,401亿美元，2028年将达到1,995亿美元，年均复合增长率为9.24%[47] - 2023年我国数字经济规模达53.9万亿元，占GDP比重42.8%，对GDP增长贡献率达66.45%[54] - 2024年我国跨境电商进出口总额达2.63万亿元，同比增长10.8%[56] - 全球社交应用市场规模预计2030年达3,103.7亿美元，年复合增长率26.2%[57] - 互联网广告主类型从互联网服务扩展到金融、医疗、制造等传统行业[50] - 头部媒体与中长尾媒体平台将共同发展，满足广告主多样化需求[51] - 大数据、AI、AIGC等技术成为互联网广告核心驱动力，提升精准营销能力[52] - 5G、VR、AR等技术成熟或催生互联网广告行业革命性商业模式[53] - AI技术在营销领域应用扩展至内容生成、用户画像、智能推荐等全链路[59] - 数据要素市场加快建设，数字技术加速赋能传统行业如金融、健康、文旅等[55] - 73%的出海企业尝试采用AI技术优化营销策略[60] - AI客服平均服务响应率接近90%，满意度高于传统NLP客服[75] 风险因素 - 公司面临创新风险，包括新技术和商业模式可能不适应市场需求[145] - 公司面临海外市场政策变动风险，需及时调整业务以适应不同国家法规[147] - 公司营销推广依赖数据收集和分析，若合作方限制数据采集或数据保护法规加强，可能增加合规风险并影响经营业绩[151] - 公司采用防火墙、数据加密等技术保障数据安全，但恶意软件、病毒或黑客攻击可能导致数据泄露，损害市场声誉和经营业绩[151] - 公司用户流量采购集中度高，主要依赖Google、Meta、Twitter、字节跳动、Pinterest等头部媒体，若合作政策变更或账号被封禁将影响日常经营[152] - 中美贸易摩擦升级可能导致公司无法采购Google、Meta等美国公司流量，进而影响经营业绩[152] - 公司拥有较多软件著作权等知识产权，若受侵害无法及时解决，可能影响市场声誉和经营业绩[153] - 公司依托大数据、人工智能、云计算等技术开展业务，若研发方向不符合行业趋势或技术落后，将削弱竞争优势[154] - 国际贸易摩擦和国际形势变动可能对公司全球营销业务产生不利影响，尤其是中美关系恶化可能导致客户广告需求下降[155] - 外汇套期保值业务面临市场风险、汇率波动风险和内部控制风险[121] - 外汇套期保值业务面临操作风险、信用风险和法律风险等潜在风险[122] 公司治理与股东结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[163] - 公司监事会设监事3人，其中职工监事1名[164] - 公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在资产、业务、人员、机构、财务上均独立于控股股东[162] - 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，合法拥有与经营有关的软、硬件设备以及商标、软件著作权等所有权或使用权[170] - 公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，并建立健全了独立的财务核算体系[172] - 董事长邹小武持有公司股份119,627,005股，占期初和期末持股数不变[177] - 副总经理王一舟持有公司股份8,326,500股，占期初和期末持股数不变[178] - 公司董事、监事及高管合计持股127,953,505股[179] - 邹小武通过宁波众点易持有公司股份35,910,000股，占公司总股本的7.61%，并持有宁波众点易9.27%财产份额[190] - 公司董事、监事及高级管理人员2024年税前报酬总额为816.91万元，其中董事长邹小武获得173.06万元，总经理武莹获得155.47万元[196] - 独立董事张学勇和李长城各自获得8万元报酬，而邢美敏获得2.64万元[196] - 原独立董事张国昀离任时获得1.17万元报酬，原财务总监杨晓鸥离任时获得48.39万元[196] - 监事会主席武文晋获得18.79万元报酬，监事徐薇和侯嘉明分别获得39.45万元和20.18万元[196] - 副总经理王一舟获得76.4万元报酬[196] 重要事项与变动 - 报告期内原董事李艳、原独立董事张国昀、胡乾坤、原董事兼财务总监杨晓鸥、原监事会主席李文珠因个人原因离职[179] - 张国昀于2024年2月22日因个人原因离任独立董事[180] - 胡乾坤于2024年2月22日被选举为独立董事，同年9月3日因个人原因离任[180] - 李艳于2024年5月15日因个人原因离任董事，郑正东同日被选举接任[180] - 财务总监职位于2024年6月18日发生聘任和离任变动[180] - 杨晓鸥于2024年7月4日因个人原因离任董事，冯颖亮同日被选举接任[180] - 李文珠于2024年11月12日因个人原因离任监事会主席，武文晋同日被选举接任[180] - 邹小武现任易点天下董事长，2015年12月至2023年7月担任总经理[181] - 武莹现任易点天下董事兼总经理，2019年3月至2023年7月任副总经理[182] - 郑正东2024年5月任董事，6月起兼任财务总监，曾任深圳大通实业财务总监[183] - 王萍自2019年3月起担任易点天下董事兼董事会秘书，2017年8月至今任证券部总监[183] - 公司于2024年12月20日与Xender签署《股份回购协议》，邹小武不再担任Xender董事，工商变更将于2025年内完成[192]