第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司（含 全资子公司及控股子公司）在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增 加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司的财产进行投资 和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第四条 委托理财原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件； （二）委托理财的资金为公司闲置自有资金、闲置募集资金（闲置募集资金 仅可用于现金管理），不得挤占公司正常运营和项目建设资金。使用闲置募集资 金进行现金管理不得影响募集资金项目使用进度； 山东卓创资讯股份有限公司委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险， 提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第四次会议于2024年3月4日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等多议案表决全票通过，部分需提交2024年第一次临时股东大会审议[3][5][9][10] 激励计划 - 激励对象公示期不少于10天，监事会将在股东大会审议前5日披露核查及公示情况[8]

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：卓创资讯 股票代码：301299 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 36 | 否 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要 ...

激励计划基本情况 - 首次授予激励对象97人，含董事、高管等，不包括独立董事和监事[14] - 预留授予部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则权益失效[15] - 激励计划拟授予不超120.00万股限制性股票，占公司股本总额2.00%[19] - 首次授予101.80万股，占公司股本总额1.70%，占授予权益总额84.83%[19] - 预留18.20万股，占公司股本总额0.30%，占授予权益总额15.17%[19] - 激励计划有效期最长不超60个月[20] 激励对象获授情况 - 董事长姜虎林获授8.00万股，占授予权益总量6.67%，占总股本0.13%[16] - 董事、总经理叶秋菊获授5.00万股，占授予权益总量4.17%，占总股本0.08%[16] - 中层管理人员及核心技术（业务）骨干92人获授82.40万股，占授予权益总量68.67%，占总股本1.37%[16] 归属比例与价格 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为40%，第二、三个归属期为30%[21] - 若预留部分在2024年三季报披露前授出，归属比例同首次授予；披露后授出，第一个归属期50%，第二个归属期50%[21][22] - 首次授予和预留部分限制性股票授予价格均为23.17元/股[23][25] 考核指标 - 激励计划授予的限制性股票考核年度为2024 - 2026年，以2023年扣非后净利润为基数考核各年度扣非后净利润增长率[29] - 首次授予部分2024年扣非后净利润目标增长率为10.00%，触发值为7.00%；2025年目标增长率为20.00%，触发值为14.00%；2026年目标增长率为30.00%，触发值为21.00%[29] - 激励对象个人考核评价结果分4档，对应个人层面归属比例分别为100%、80%、0%[31] 其他要点 - 公司不存在不能实行股权激励计划的情形[33] - 激励计划符合相关政策法规规定且操作可行[33][34] - 激励计划权益授出总额度未超公司股本总额20%，单个激励对象权益分配额度未超1%[37] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[38] - 限制性股票应按授予时公允价值在生效期内摊销计入会计报表[44] - 股权激励计划实施对上市公司持续经营能力和股东权益有正面影响[46] - 激励计划内容实施需公司股东大会决议批准[53]

山东卓创资讯股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，及确保关联交易不损害公司和股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律、 法规和《山东卓创资讯股份有限公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除 外）； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可使用协议； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-001 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先 生回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚 力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，并依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意公司拟定的《2024 年限制性股票激励计划（草 1 案）》及摘要。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；律师事务所对该事项出具了法律意见书； 独立财务顾问对该事 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 山东卓创资讯股份有限公司 2 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 山东卓创资讯股份有限公司 二零二四年三月 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股 权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司 股本总额的 1%。 四、本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为 23.17 元/股。预留部 分限制性股票授予价 ...

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[3] - 委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，经董事会选举产生[3] - 设主任委员1名，由独立董事担任[3] 会议相关规定 - 会议召开前3日通知全体委员，紧急情况不受限[13] - 会议应由三分之二及以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过有效[14] 其他 - 会议记录至少保存10年[15] - 细则经董事会会议审议通过实施及修改[17] - 细则解释权属董事会[17] - 细则未尽事宜按相关规定执行修订[17]

公司基本信息 - 公司于2022年10月19日在深圳证券交易所上市，注册资本6000万元，股份总数6000万股[6][13] - 发起人股东姜虎林、淄博网之翼投资有限公司、吕春江、侯安全持股比例分别为32.51%、14.29%、10.32%、10.32%[13] 股份相关规定 - 因减少注册资本等情形收购股份，10日内注销；因合并等情形，6个月内转让或注销；因员工持股计划等，3年内转让或注销且不超已发行股份总额10%[18] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合并持有10%以上股份股东特定条件可请求、召集和主持股东大会[35][37][38][39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中2名独立董事，设董事长1人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前通知全体董事和监事[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，职工代表比例不低于1/3[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议，10日前书面通知全体监事[87] 财务与分红 - 公司会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[90] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用、解聘或续聘由股东大会决定[101][103] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内在报纸公告[108][109]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于3月20日召开，股权登记日为3月15日[3][22] 表决权征集 - 独立董事朱清滨征集2024年限制性股票激励计划相关提案表决权[3] - 征集期限为3月18 - 19日，确权日为3月15日[10][11] - 征集对象为3月15日收市时登记在册全体股东[11] 委托表决 - 委托表决送达地址、电话、传真、邮编等信息[14] - 重复授权以最后一次为准，委托人可撤回修改委托[15][19] 提案内容 - 提案含激励计划草案、考核办法及授权董事会办理事宜[21]